40 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم الاستيلاء عليها من قبل المسؤولين الأتراك في مداهمة قمار

• من غير الواضح ما هي العملات المشفرة التي تمت مصادرتها.
• وزُعم أن الحدث تضمن تحويل أكثر من 2.5 مليار ليرة تركية.

كجزء من تحقيقهم في شبكة قمار غير قانونية ، صادر المسؤولون الأتراك ما قيمته 40 مليون دولار العملات الرقمية. عندما يتعلق الأمر بالمقامرة ، فإن تركيا صارمة للغاية. الحكومة المحظور الكازينوهات في عام 1998. ومنذ عام 2006 ، أصبحت جميع أشكال المقامرة عبر الإنترنت غير قانونية ، باستثناء خدمة واحدة تديرها الدولة.

وبحسب ما ورد اعتقلت الشرطة 46 شخصًا للاشتباه في قيامهم بالمساعدة في أنشطة مراهنة غير مشروعة في جميع أنحاء ثماني مقاطعات ، وفقًا لما أوردته صحيفة ديلي صباح.

يتوقع المزيد من الإجراءات

ادعى كل من مكتب التحقيق في التهريب والجريمة المنظمة ومكتب المدعي العام في تركيا أن المتهم قد عمل كوسطاء بين نشاط الألعاب غير المشروعة وعناوين التشفير المستخدمة لغسل الأموال. من غير الواضح ما هي العملات المشفرة التي تمت مصادرتها.

وزير الداخلية التركي سليمان صوياأدلى عوز بالبيان التالي "هذه العملية خرجت من قبرص التركية وهي مرتبطة بمقتل خليل فاليالي. قُتل رجل الأعمال خليل فاليالي في فبراير 2022. وأسفر الحادث عن أحكام قاسية بالسجن المؤبد على رجلين هما السيد فيصل سويلمز ومصطفى سويلمز. لدى فاليالي تاريخ من التحقيقات في غسيل الأموال ، ويُفترض أنه تم البحث عنه في الولايات المتحدة بتهمة الاتجار بالمخدرات والنقد في عام 2016.

يعتقد المسؤولون الأتراك أن الـ 40 مليون دولار التي استولوا عليها بالفعل ليست سوى البداية. يُزعم أن الحدث تضمن نقل أكثر من 2.5 مليار الليرة التركية، أو حوالي 134.3 مليون دولار. وقال صويلو لصحيفة ديلي صباح: "هذه مجرد البداية" ، مشيرًا إلى أن السلطات التركية لديها كل النية لمواصلة التحقيق بطريقة أكبر وأكثر صرامة.

موصى به لك:

الرئيس التنفيذي لشركة Thodex Exchange ومقرها تركيا قيد الاعتقال أخيرًا