تقول السلطات الأسترالية إن العملات المشفرة تُستخدم في كثير من الأحيان لغسل الأموال

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

وكلاء إنفاذ القانون الأسترالي يدعون ذلك أصبح التشفير هو الرقم أداة واحدة لمن يتطلعون إلى ارتكاب عمليات غسيل أموال أو احتيال مالي.

تصدر السلطات الأسترالية تحذيرًا بشأن التشفير

يدعي كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز تحليل وتقارير المعاملات الأسترالي (AUSTRAC) التشفير أصبح جزءًا من "مجموعة أدوات غسيل الأموال" ، وأصبح استخدام تقنية العملة الرقمية للتسلل وإخفاء الأموال من أعين المتطفلين سلوكًا قياسيًا في عالم الإجرام. ادعى جون موس - رئيس الوكالة الأسترالية - في مقابلة أجريت معه مؤخرًا:

نشهد الآن تحويل المزيد من عمليات غسيل الأموال التقليدية إلى العملات المشفرة ، خاصة لإرسال الأموال إلى الخارج.

منذ وقت ليس ببعيد ، قالت شركة Chainalysis - وهي شركة لتحليل blockchain - إنه تم إرسال ما يقرب من 2.2 مليون دولار من العملات المشفرة خلال هذا العام وحده إلى الجماعات شبه العسكرية الروسية ، وأن الأموال تُستخدم في شراء أسلحة وعناصر أخرى لتمويل وتعزيز الجانب الروسي من روسيا. الحرب. أوضح موس:

يوضح هذا مدى سهولة استخدام العملة المشفرة كمصدر لجمع التبرعات ، وعندما تخلطها مع وسائل التواصل الاجتماعي ، تحصل على وصول كبير. لديك تقنية سهلة الاستخدام ، وإذا كنت مرنًا في نوع العملات المشفرة التي تأخذها ، فيمكنك الاستفادة منها بشكل جيد.

كما ألقى مايكل تينك - المدير الوطني للعمليات الاستخباراتية في AUSTRAC - أيضًا بسنتين في هذا المزيج ، وعلق:

لقد رأينا أدلة على قيام الأستراليين بإرسال الأموال إلى حسابات العملات المشفرة الخارجية المرتبطة بالقاعدة [و] داعش ، وهذا دعم تنظيمي إلى حد كبير للسفر والتدريب ورواتب المقاتلين والزي الرسمي. لا يتطلب الأمر الكثير من المال للتأثير على منظمة إرهابية في منطقة نزاع ، ويمكن أن تشتري مبالغ صغيرة من المال أسلحة وتؤدي إلى وقوع هجمات ، لذلك لا يزال هناك خطر كبير.

بالإضافة إلى ذلك ، يُقال إن العديد من هؤلاء المجرمين ومثيري الحروب المحتملين يستخدمون أجهزة الصراف الآلي للعملة الرقمية للحصول على الأموال. يشعر موس بالقلق من أن هذه الآلات يمكن أن تفسح المجال في النهاية لشبكة الجريمة التي تنتشر في جميع أنحاء العالم. هو قال:

لم يتم رؤية هذه الآلات في أماكن مثل المملكة المتحدة. عندما تنظر إلى التقارير ، ترى الكثير من ضحايا الاحتيال. يضع الأشخاص المعرضون للخطر مبالغ كبيرة من النقود في أجهزة الصراف الآلي هذه ، والتي يتم نقلها بشكل أساسي إلى الخارج على الفور.

غالبًا ما يتم البحث عن أجهزة الصراف الآلي

قال Tink أيضًا إن أجهزة الصراف الآلي غالبًا ما تكون الطريقة الأولى لتحويل العملات المشفرة إلى نقود بحيث يمكن إجراء عمليات شراء وصفقات غير مشروعة. هو أشار إلى:

إحدى نقاط الضعف الرئيسية لجماعة الجريمة التي تقوم بغسل الأموال هي مرحلة الإيداع في دورة غسيل الأموال ، بحيث تحاول جني الأموال من العملات المشفرة. [أجهزة الصراف الآلي هذه] طريقة جيدة للقيام بذلك. هناك تصور بأنه إذا كنت تضع نقودًا من خلال ثقب في الحائط ، أو صندوق في مركز تسوق ، فستكون مجهولة المصدر.

الوسوم (تاج): الأسترالي, جون موس, مايكل تينك