يُزعم أن المطلعين على Binance ساعدوا المستخدمين الصينيين على تجنب البروتوكولات الأمنية

1. ساعد موظفو Binance المستخدمين في تجاوز بروتوكولات اعرف عميلك (KYC).
2. تشير الأدلة إلى غرف الدردشة الصينية الرسمية.
3. تضمنت الأساليب تزوير المستندات المصرفية واستغلال نقاط الضعف.

في خطوة نحو زيادة الشفافية بعد كارثة FTX ، وجدت Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم ، نفسها متورطة في جدل جديد. يزعم تقرير حديث أن المطلعين على Binance يساعدون المستخدمين في الالتفاف على بروتوكولات الأمان.

يكشف تحقيق CNBC أن الموظفين والمتطوعين في الشركة ربما كانوا يساعدون العملاء الصينيين التحايل على ضوابط اعرف عميلك (KYC) في Binance. تشير الأدلة إلى غرف الدردشة الرسمية باللغة الصينية في البورصة ، والتي تضم أكثر من 220,000 ألف مستخدم مسجل. داخل غرف الدردشة هذه ، يُقال إن المستخدمين شاركوا رسائل توضح بالتفصيل طرق تجاوز بروتوكولات KYC والإقامة والتحقق.

يُعتقد أن الرسائل المعنية نشأت من حسابات مرتبطة بموظفي Binance أو متطوعين مدربين ، يُعرفون باسم "الملائكة". تتضمن هذه الأساليب تزوير مستندات مصرفية ، وتقديم عناوين غير صحيحة ، واستغلال نقاط ضعف النظام الأخرى. 

رد ممثل Binance على هذه الادعاءات ، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات ضد الموظفين الذين تبين أنهم ينتهكون السياسات الداخلية أو يقدمون توصيات غير ملائمة.

تأتي هذه الأخبار في وقت تتخذ الصين إجراءات صارمة ضد العملات المشفرة، مع فرض حظر صارم في عام 2021 وحظر عمليات تبادل العملات المشفرة منذ عام 2017. قد يواجه المستخدمون الصينيون الذين تمكنوا من تفادي متطلبات KYC للوصول إلى Binance عواقب وخيمة إذا تم اكتشافهم.

اقرأ أيضًا:

الوسوم (تاج): إلى البيتكوينسوق تشفيرالعملات المشفرة