خضعت Binance للتدقيق التنظيمي على نطاق عالمي ، حيث قام عدد من الدول بتطبيق قيود أو حظر كامل لخدماتها نتيجة لادعاءات بوجود مخالفات تنظيمية. بدأت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة تحقيقًا في Binance.US في فبراير بشأن كيانات تجارية يقال إنها مرتبطة بـ Changpeng “CZ” Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance. أشار تقرير تحقيق إلى أن Binance كانت مسؤولة على الأرجح عن تحويل حوالي 400 مليون دولار من الأموال من حساب Binance.US إلى شركة تجارية يديرها Zhao.
في رسالتهم ، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ من الولايات المتحدة ، بقيادة إليزابيث وارين ، عن مخاوفهم بشأن عمليات Binance وطالبوا بميزانيات الشركات وقواعد مكافحة غسل الأموال والوثائق المتعلقة بالصلة بين Binance و Binance. اتهم أعضاء مجلس الشيوخ أن Binance والشركات الأمريكية التابعة لها تعتزم التحايل على السلطات في الولايات المتحدة ، والتهرب من العقوبات ، والمساعدة في غسل أموال غير مشروعة بما لا يقل عن 10 مليارات دولار. تشير البيانات السابقة الصادرة عن Binance إلى أن الشركتين عبارة عن مؤسستين متميزتين ، ولكل منهما إدارتها وأنشطتها المستقلة.
ذكر هيلمان من Binance في رده على خطاب أعضاء مجلس الشيوخ أن تبادل العملات المشفرة يستخدم أدوات داخلية وأخرى تابعة لجهات خارجية لمراقبة معاملات المستخدم وملفات التعريف في الوقت الفعلي. نتيجة للتنبيهات التي تم إنشاؤها من خلال مراقبة المعاملات ، تمكنت Binance من إيقاف أكثر من 54,000 معاملة بين أغسطس 2021 ونوفمبر 2022. لم تعالج Binance مخاوف أعضاء مجلس الشيوخ بشأن افتقار البورصة للانفتاح ، على الرغم من حقيقة أنها قدمت بالفعل البيانات المالية التي تم طلبها للسلطات الأمريكية. وبدلاً من ذلك ، حذفت المعلومات من الرسالة التي أرسلتها إلى أعضاء مجلس الشيوخ.
بشكل عام ، من المحتمل أن تكون إجابة Binance محاولة لتهدئة المخاوف وتقوية علاقتها مع السلطات الأمريكية ، التي كانت تضييق الخناق على بورصات العملات المشفرة والمشاركين الآخرين في هذا القطاع. ومع ذلك ، لا تزال الصعوبات التنظيمية التي تواجه Binance بعيدة عن الحل ، ومن المحتمل أن تخضع البورصة لمزيد من التدقيق في الأشهر المقبلة حيث تعمل السلطات على ضمان الامتثال لمكافحة غسل الأموال والتشريعات الأخرى.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://Blockchain.News/news/binance-responds-to-us.-senators-letterexcludes-financial-data
- :يكون
- 000
- 2021
- 2022
- a
- ماهرون
- من نحن
- حسابي
- أنشطة
- العنوان
- التسويق بالعمولة
- قدما
- مزاعم
- سابقا
- أمريكي
- AML
- و
- إجابة
- هي
- حول
- AS
- مساعدة
- At
- أغسطس
- سلطات
- مستقل
- الرصيد
- الميزانيات العمومية
- BE
- يجري
- ما بين
- مليار
- binance
- بينانس
- سلسلة كتلة
- الأعمال
- الأعمال
- by
- الرئيس التنفيذي
- Changpeng
- متهم
- عمولة
- تماما
- الالتزام
- اهتمامات
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- تبادل كريبتوكيرنسي
- CZ
- البيانات
- على الرغم من
- الصعوبات
- خامد
- توثيق
- دولار
- إلى أسفل
- كل
- جهد
- اليزابيث وارن
- الكيانات
- تبادل
- الاستبدال
- أعربت
- بعيدا
- فبراير
- مالي
- البيانات المالية
- الشركات
- في حالة
- تبدأ من
- أموال
- ولدت
- العالمية
- نطاق عالمي
- يملك
- HTTPS
- غير مشروع
- تحقيق
- in
- تشير
- وأشار
- معلومات
- بدلًا من ذلك
- تحقيق
- IT
- انها
- JPG
- نقص
- غسيل
- قيادة
- تشريع
- خطاب
- على الأرجح
- حدود
- LINK
- صنع
- إدارة
- المذكورة
- مليون
- مليون دولار
- مال
- مراقبة
- مراقبة
- المقبلة.
- الأكثر من ذلك
- الأمم
- أخبار
- نوفمبر
- عدد
- of
- on
- انفتاح
- عمليات
- المنظمات
- أخرى
- المشاركون الآخرون
- الخاصة
- المشاركون
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- ممكن
- سابق
- ملامح
- المقدمة
- حقيقي
- في الوقت الحقيقي
- بخصوص
- المنظمين
- صلة
- تقرير
- حل
- استجابة
- مسؤول
- نتيجة
- القواعد
- يجري
- s
- عقوبات
- حجم
- ثانية
- القطاع
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- السناتور
- خدمات
- البيانات
- المحافظة
- تعزيز
- موضوع
- أن
- •
- المعلومات
- من مشاركة
- طرف ثالث
- مربوط
- الوقت
- إلى
- أدوات
- تجارة
- أعمال التداول
- صفقة
- المعاملات
- تحويل
- لنا
- متحد
- الولايات المتحدة
- us
- حساب أمريكي
- مستخدم
- منطقة مكتظة
- من الذى
- مع
- للعمل
- زفيرنت
- تشاو