يقر مؤسسو BitMEX بأنهم مذنبون في تهم غسل الأموال

اعترف مؤسسو BitMEX بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية ومن المحتمل أن يواجهوا عقوبة السجن القصوى لمدة خمس سنوات.

قد يواجه المسؤولون التنفيذيون في BitMEX عقوبة السجن

بحسب الخميس خبر صحفى من وزارة العدل الأمريكية، أقر اثنان من المؤسسين الثلاثة لبورصة تداول مشتقات البيتكوين BitMEX - آرثر هايز وبنجامين ديلو - بالذنب في انتهاك قانون السرية المصرفية وتسهيل غسيل الأموال. 

تأسست BitMEX في عام 2014 ، ومقرها في سيشيل ، وهي واحدة من أكبر منصات تداول مشتقات Bitcoin. عمل Hayes و Delo سابقًا في منصب الرئيس التنفيذي لشركة BitMEX ومدير العمليات على التوالي ، من قبل تنحى من مناصبهم القيادية بسبب مشاكل قانونية. 

يشير البيان الصحفي إلى أن المسؤولين التنفيذيين في BitMEX قدموا خدمات التداول للمواطنين الأمريكيين ولم يلتزموا عمدًا ببروتوكولات مكافحة غسيل الأموال وبروتوكولات "اعرف عميلك" المطلوبة. ومن خلال القيام بذلك، سهلت منصة BitMEX غسيل الأموال وساعدت الكيانات على التحايل على العقوبات الاقتصادية، حسبما جاء في البيان الصحفي.

واعترف المتهمان بالذنب أمام محكمة أمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك واتفقا على دفع غرامات قدرها 10 ملايين دولار بشكل فردي. 

في أكتوبر 2020، وزارة العدل الأمريكية متهم مؤسسو BitMEX، آرثر هايز، وبنجامين ديلو، وصامويل ريد، بتهمة تقديم تداول البيتكوين بشكل غير قانوني للمقيمين في الولايات المتحدة. وفي العام نفسه، قادت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع إجراءً تنفيذيًا ضد البورصة لكنها استقرت لاحقًا مع أ 100 مليون دولار غرامة. 

قال داميان ويليامز، المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، إنه أثناء تشغيل منصة BitMEX وتقديم الخدمات للمواطنين الأمريكيين، فشل هايز وديلو "عمدًا في تنفيذ والحفاظ حتى على السياسات الأساسية لمكافحة غسيل الأموال". وأضاف ويليامز:

"لقد سمحوا لـ BitMEX بالعمل كمنصة في ظلال الأسواق المالية. يعكس الإقرار بالذنب اليوم التزام هذا المكتب المستمر بالتحقيق والملاحقة القضائية لغسل الأموال في قطاع العملات المشفرة."

إن انتهاك قانون السرية المصرفية يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 5 سنوات. ولكن ما إذا كان المسؤولون التنفيذيون سيواجهون عقوبة السجن أم لا، لم تحدد المحكمة بعد. 

ردًا على اعتراف مؤسسيها بالذنب في اتهامات وزارة العدل، أصدرت BitMEX بيانًا يؤكد للمستخدمين وظائف المنصة. في مشاركة Twitterوقالت البورصة: "الأمر يسير كالمعتاد، وجميع الأموال آمنة، ولا يوجد أي تأثير على وظائف المنصة. جميع عمليات BitMEX، بما في ذلك الودائع والسحوبات والتداول، تعمل بشكل طبيعي.

الإفصاح: لا يمتلك المؤلف أي عملة مشفرة مذكورة في المقالة.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://cryptobriefing.com/bitmex-co-founders-plead-guilty-to-money-laundering-charges/?utm_source=main_feed&utm_medium=rss