جزر كايمان و Thai SEC تنضمان إلى التدقيق العالمي ضد Binance

انضمت جزر كايمان و Thai SEC إلى قائمة المنظمين العالميين الذين يخضعون للتدقيق ضد Binance حيث يمكننا أن نرى المزيد في آخر أخبار Binance.

Binance هي منصة تداول العملات المشفرة الرائدة من حيث حجم التداول وتستمر في مواجهة التدقيق من قبل المنظمين حول شرعية العمليات في بلدان معينة. تعد جزر كايمان و Thai SEC من بين المنظمين الذين يتخذون إجراءات ضد Binance ، حيث أعلنوا عن حملة تنظيمية على البورصة. أعلنت لجنة الأوراق المالية التايلاندية (SEC) أن الوكالة قد قدمت شكوى جنائية ضد binance وبدأت تحقيقًا جنائيًا لتشغيل شركة أصول رقمية بدون ترخيص. قالت السلطة إن Binance قدمت خدمات تداول العملات الرقمية عبر موقعها على الإنترنت من خلال "مطابقة الطلبات أو الترتيب للأطراف المقابلة أو توفير النظام أو تسهيل الدخول في اتفاقية". لاحظت لجنة الأوراق المالية والبورصات:

"من خلال القيام بذلك ، حثت Binance الجمهور والمستثمرين التايلانديين على استخدام خدماتها ، إما عبر موقعها على الويب أو صفحة Facebook: Binance Thai Community."

ذكرت الجهة الرقابية أنها أصدرت رسالة تحذير إلى Binance تطلب من البورصة تقديم رد مكتوب لكن البورصة فشلت في تقديم رد في وقت محدد. وأشارت الوكالة:

"يُسمح فقط لمقدمي الخدمات الذين حصلوا على التراخيص ذات الصلة بموجب القانون بتقديم الخدمات المتعلقة بتداول الأصول الرقمية أو التبادل أو الإيداع أو التحويل أو السحب أو أي معاملات متعلقة بالأصول الرقمية. قد يتعرض المخالفون لعقوبات بموجب القانون ".

جاء إعلان Thai SEC بعد أيام قليلة من إعلان CIMA بجزر كايمان أن شركات مثل Binance ، غير المسجلة أو غير المرخصة أو المرخصة ، لا يمكنها العمل كبورصة تشفير من جزر كايمان أو داخلها. أشارت CIMA إلى أن الجهة التنظيمية ستحقق في الشركات الأخرى التابعة لـ Binance والأنشطة التي تعمل في جزر كايمان أو منها. أضافت الهيئة أن أي شركة مرتبطة بالتشفير تم تأسيسها بموجب قانون شركات جزر كايمان يجب أن يتم تسجيلها من خلال قانون مزود خدمة الأصول الافتراضية في البلاد أو أي كيان آخر خاضع للتنظيم منحته السلطة تنازلاً بموجب القانون.

بينانس المتحدث باسم قال إن بورصات العملات المشفرة تعمل دائمًا بطريقة لامركزية ، لكن الممثل نفى التقارير المتعلقة بعمليات تشفير Binance في جزر كايمان:

"ومع ذلك ، لدينا كيانات تأسست بموجب قوانين جزر كايمان وتؤدي أنشطة يسمح بها القانون ولا تتعلق بتشغيل أنشطة تداول تبادل العملات المشفرة."

كانت البورصة تكافح من أجل العثور على الولاية القضائية المناسبة للعمل في مجال العملات المشفرة. تأسست في الصين قبل أن تفرض الدولة حظراً على التجارة في عام 2017 ، وانتقلت إلى الخارج ومقرها في سيشيل وجزر كايمان.

المصدر: https://www.dcforecasts.com/binance-news/cayman-islands-and-thai-sec-join-global-scrutiny-against-binance/