فرضت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءات صارمة ضد 18 قضية متعلقة بالعملات المشفرة في عام 2022

قالت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) إنها نفذت بقوة 18 إجراءً قانونيًا متعلقًا بالتشفير في عام 2022 لإظهار التزامها بحماية المستهلكين وضمان نزاهة السوق.

2022 CFTC تقرير الإنفاذ - صدر في 20 أكتوبر - سلط الضوء على أنه فرض أكثر من 2.5 مليار دولار كغرامات ضد 82 دعوى قانونية تتعلق بأصول سلعية ، بما في ذلك العملات المشفرة.

تمثل الإجراءات المتعلقة بالعملات المشفرة أكثر من 20٪ من تنفيذها ، حيث تم توجيه الاتهام إلى 18 كيانًا. سلط التقرير الضوء على الإجراءات ضد Ooki DAO و Digitx Futures و Gemini exchange و Tether و Mirror Trading International.

مجموعة CFTC أ سابقة يوم 22 سبتمبر بعد اتهامه  أوكي داو وفرض 250,000 دولار ضد. وزعمت أن DAO عرضت خدمات غير قانونية للرافعة المالية والتداول بالهامش وفشلت في الامتثال لقانون السرية المصرفية.

كما كانت بورصة العملات المشفرة "Digitex Futures" متهم بسبب تقديم عروض مستقبلية غير مسجلة ، والتلاعب في رمزها الأصلي DGTX ، والفشل في تنفيذ إجراءات اعرف عميلك (KYC) ومكافحة غسيل الأموال.

رفعت هيئة تداول السلع الآجلة دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة الجوزاء بدعوى تقديم معلومات خاطئة حول مدى تعرض العقود الآجلة للتلاعب بالسوق في عام 2017.

كان مُصدر العملة المستقرة Tether متهم وفرضت غرامة قدرها 41 مليون دولار على الإدلاء بتصريحات مضللة عن الموجودات بالدولار الأمريكي في احتياطيها.

شركة Mirror Trading International (MIT) ومقرها جنوب إفريقيا كانت متهم بزعم الاحتيال على مستثمرين تزيد قيمتها عن 1.7 مليار دولار من البيتكوين.

أشار رئيس لجنة تداول السلع الآجلة ، روستين بهنام ، إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة كانت تسعى بشدة إلى مقاضاة الجهات الفاعلة السيئة في سوق العملات المشفرة. قال بهنام:

"يُظهر تقرير إنفاذ القانون للعام المالي 2022 أن هيئة تداول السلع الآجلة تواصل مراقبة أسواق أصول السلع الرقمية الجديدة بقوة بجميع أدواتها المتاحة."

المزيد من القوة التنظيمية القادمة إلى CFTC

في وقت سابق من يونيو ، أظهرت العديد من بورصات العملات المشفرة الدعم أن تصبح CFTC المنظم الأساسي لصناعة العملات المشفرة.

انتقلت لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ الأمريكي إلى تقديم مشروع قانون يجعل هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) مسؤولة عن تنظيم السلع الرقمية ، بما في ذلك البيتكوين والإيثريوم.

ودعماً لاقتراح المشرع ، قال رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ، جاري جينسلر ، إنه يريد منح المزيد من السلطة التنظيمية إلى هيئة تداول السلع الآجلة طالما "لا تنتزع السلطة من لجنة الأوراق المالية والبورصات".