جرائم التشفير الصينية آخذة في الانخفاض لكنها لا تزال في المرتبة الأولى: تقرير

تتراجع جريمة العملة المشفرة الصينية ببطء ، لكن الدولة لا تزال تحتل المرتبة الأولى فيما يتعلق بالجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة حيث نقرأ المزيد في موقعنا آخر أخبار التشفير اليوم.

أرسلت المحافظ الصينية واستلمت أكثر من 2 مليار دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة غير المشروعة بين أبريل 2019 ويونيو 2021. ووجدت التقارير الواردة من Chainalysis أن حصة الصين من تدفق العملات المشفرة الإجرامية العالمية آخذة في الانخفاض منذ الربع الثالث من عام 2019 والدولة. لا يزال يمثل قدرًا غير متناسب من عمليات غسيل الأموال والخداع. صرح Chainalsysis أنه تم إرسال أكثر من 2.2 مليار دولار من العملات المشفرة من المحافظ الصينية إلى العناوين المرتبطة بالنشاط غير المشروع بين أبريل 2019 ويونيو 2021. تلقت العناوين أكثر من 2 مليار دولار من الأصول وتم ربطها بأنشطة شائنة مثل عمليات الاحتيال والشبكة المظلمة. الأسواق:

"انخفض حجم معاملات الصين ذات العناوين غير المشروعة بشكل كبير خلال الفترة الزمنية المدروسة ، سواء من حيث القيمة الأولية أو فيما يتعلق بالدول الأخرى. يرجع جزء كبير من الانخفاض إلى عدم وجود مخططات Ponzi واسعة النطاق مثل عملية احتيال PlusToken لعام 2019 ".

تشيناليس وأضاف:

"في حين أن الصين لا تزال واحدة من أفضل الدول من حيث حجم المعاملات غير المشروعة ، فقد اعتادت التغلب على الآخرين بهامش كبير ، مما يشير إلى أن الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد قد انخفضت."

استشهد مؤلفو التقرير ببيانات المعاملات التاريخية على أنها تشير إلى أن وسطاء OTC BTC الصينيين لعبوا دورًا كبيرًا في تسهيل غسل الأموال للمتورطين في الجرائم القائمة على التشفير. وأضاف التقرير أن الغالبية العظمى من تدفقات العملات المشفرة الصينية غير المشروعة كانت مرتبطة بنشاط احتيالي ، لكن غسيل الأصول الرقمية لا يزال يتم في الصين. وأشار تشيناليسيس إلى أن الحكومة المركزية قامت باعتقال أكثر من 1000 دولار أمريكي بسبب عمليات غسيل الأموال القائمة على الأصول الرقمية في يونيو ، مما يدل على رغبة في شن حملة على القطاع:

"سيكون من المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الاعتقالات تؤدي إلى انخفاض في تدفقات الأموال غير المشروعة إلى شركات العملة المشفرة في الصين وتجار OTC."

يتوقع Chainalaysis أن تحركات الصين لتضييق الخناق على العملات المشفرة اللامركزية التقليدية يمكن أن تقوض مكانة الأمة كقوة عالمية للعملات المشفرة. وأرجع التقرير عداء الصين المتجدد تجاه الأصول اللامركزية إلى خططها لتبني اليوان على نطاق واسع.

المصدر: https://www.dcforecasts.com/altcoin-news/chinese-crypto-crime-is-falling-but-still-remains-top-ranked-report/