Coinbase توافق على تسوية 100 مليون دولار إلى NYSD Financial Services

• تبين أن الصرف ينتهك قوانين مكافحة غسيل الأموال.
• يجب أن تنفق Coinbase أيضًا 50 مليون دولار على برنامج الامتثال.

تم التوصل إلى اتفاق بين وزارة ولاية نيويورك للخدمات المالية و کوین بیس، مدرجة علنًا العملات المشفرة مقرها في الولايات المتحدة ، بدفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. تبين أن الصرف انتهك قوانين مكافحة غسل الأموال. عندما تم اكتشاف أنه يجوز للمستخدمين الجدد إنشاء حسابات دون اتباع إجراءات التحقق المطلوبة.

يجب أن تنفق بورصة العملات المشفرة في الولايات المتحدة أيضًا 50 مليون دولار على برنامج الامتثال. لمنع المجرمين مثل تجار المخدرات ومصوري المواد الإباحية وغيرهم من إنشاء حسابات. دائرة ولاية نيويورك للخدمات المالية أعلنت عن تسوية مع Coinbase يوم الأربعاء ، يجب أن تتبع شروط Coinbase.

لا يمكن التعامل مع التوسع السريع

تم الكشف عن مخاوف امتثال Coinbase مبدئيًا في عام 2020 خلال مراجعة روتينية ، بعد فترة طويلة من حصول البورصة على رخصة تشغيل ولاية نيويورك في عام 2017. مشكلة في البورصة إجراءات مكافحة غسيل الأموال تم الكشف عنها ، مع جذورها تعود إلى عام 2018.

للامتثال لمتطلبات قوانين مكافحة غسيل الأموال ، والتي تنص على أنه يجب على الشركة معرفة هويات عملائها وتتبع أنشطتهم للبحث عن أي نشاط مشبوه ، وافقت Coinbase في البداية على الاستعانة بخدمات مستشار خارجي للمساعدة في إعادة تنظيم عملياتها اليومية. لكنها لم تخفف من المشاكل التي تواجه الشركة ، لذلك في عام 2021 ، بدأت السلطات في النظر في الموقف بشكل رسمي أكثر.

قدمت مشرف الخدمات المالية بولاية نيويورك ، أدريان إيه هاريس ، ادعاءات بأن قسم الامتثال في Coinbase لم يواكب التوسع السريع للشركة.

موصى به لك:

تشتري كاثي وود أرك إنفست مرة أخرى أسهم Coinbase وسط تراجع