شقيق موظف Coinbase مذنب بالتداول من الداخل

منذ وقت ليس ببعيد، يعيش بيتكوين الأخبار نشرت مقال يتحدث عن أول قضية تداول من الداخل للعملات المشفرة في العالم ، والتي حدثت على يد موظف سابق في Coinbase لتبادل العملات الرقمية الشهير. يبدو الآن مثل وصلت هذه الحالة ذروة جديدة.

ربما أجرى موظف Coinbase السابق عمليات تداول داخلية

تتعلق القضية بإيشان واهي ، مدير المنتج السابق في Coinbase. وهو متهم بتلقي معلومات خاصة حول العملات التي ستدرجها البورصة ثم مشاركتها مع معارفه الشخصيين ، ومن بينهم شقيقه نيخيل واهي. يُزعم أن إيشان أخبر شقيقه وصديقه سمير راماني عن العملات المعدنية ، مما دفعهم جميعًا إلى الاستثمار بالخجل من القوائم. وبحسب ما ورد كانوا على علم بأن Coinbase قد يتسبب في ارتفاع أسعار العملات المعدنية.

من هناك ، سوف ينخرطون في بيع الأصول من أجل الربح. اعترف Nikhil بأن الصفقات أجريت بناءً على بيانات سرية تم جمعها من Coinbase. وقد أقر في وقت لاحق بأنه مذنب في العديد من التهم بما في ذلك تهمة التآمر على الاحتيال عبر الأسلاك. هذه هي الحالة الأولى من نوعها في مجال العملات الرقمية.

تشير وثائق المحكمة إلى أن الثلاثي حقق أرباحًا تصل إلى 1.5 مليون دولار من مخطط التداول من الداخل. تم استخدام محافظ Ethereum باستمرار لجمع الأصول التي كانت على وشك بدء التداول في البورصة ، وحدثت القوائم في يونيو من العام الماضي وأبريل من عام 2022. وقد تم إجراء ما يصل إلى 14 معاملة قائمة على التشفير بين المجموعة بناءً على البيانات التي حصل.

خلال جلسة استماع ، أعرب نيخي عن ندمه على أفعاله ، مدعيا أنه يعلم أنه كان مخطئا. قال:

كنت أعلم أنه من الخطأ تلقي معلومات Coinbase السرية وإجراء الصفقات بناءً على تلك المعلومات السرية.

على الرغم من العواقب ، يبدو أنه تحمل المسؤولية عن أفعاله ، قائلاً إنه يفهم أن إقراره بالذنب يعني أنه "سيفقد كل شيء" الذي عمل من أجله على مر السنين. في الولايات المتحدة بتأشيرة ، أقر بأن المشاركة في الجرائم المذكورة ثم الاعتراف بالذنب من المرجح أن يؤدي إلى ترحيله.

الوحيد الذي يواجه أفعاله

نيخيل في البداية اعترف بالذنب في شهر أغسطس. قام بتغيير دفعه من غير مذنب إلى مذنب بعد أن حصل على اتفاق إقرار بالذنب من المدعين العامين المشرفين على القضية. ومن المقرر الآن أن يُحكم عليه في ديسمبر من هذا العام. وقد دفع شقيقه إيشان بأنه غير مذنب وسيمثل أمام المحكمة في مارس 2023. ولا يزال راماني ، الطرف الثالث ، طليقًا حتى وقت كتابة هذا التقرير.

من المرجح أن تؤدي الأخبار إلى تدهور سمعة Coinbase بشكل أكثر صعوبة بالنظر إلى أنه تم وضعه مؤخرًا من ما يقرب من 18 في المئة من موظفيها. كما اتهم الصرف بالسماح للحكومة وكالات للتجسس على أنشطة مختلف المستخدمين.

الوسوم (تاج): coinbase, من الداخل التداول, نيخيل واهي