ريجي فاولر ، الشريك المؤسس لشركة Crypto Capital ، سيواجه المحاكمة في فبراير 2022

محاكمة ريجنالد "ريجي" فاولر ، أحد مؤسسي كريبتو كابيتال، في فبراير المقبل بسبب عدة مزاعم من بينها تورطه في إدارة عمليات "الظل المصرفي".

وفقًا لأحدث وثائق المحكمة المرفوعة يوم الأربعاء ، حدد قاضي نيويورك موعد محاكمة فاولر في 14 فبراير 2022 ، ولكن يمكن تغيير التاريخ إذا لزم الأمر بسبب القيود الوبائية المستقبلية.

اتهم المدعون الأمريكيون فاولر بتشغيل أعمال نقل أموال غير مرخصة وتقديم خدمات لشركات التشفير. كما اتهم بالاحتيال المصرفي والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي وغسل الأموال لأباطرة المخدرات الكولومبيين.

تم تحديد الموعد النهائي لتقديم التماساته التمهيدية في 1 أكتوبر 2021 ، وسيكون أمام الادعاء حتى 22 أكتوبر للرد على الطلب. يمكن لممثلي فاولر القانونيين إصدار رد مرة أخرى بحلول 5 نوفمبر.

مئات الملايين من الدولارات على المحك

بقي فاولر ، الذي كان أيضًا مالكًا سابقًا لفريق الدوري الوطني لكرة القدم ، في قلب الجدل بين شركتين تابعتين لـ iFinex ، وهما Tether و Bitfinex. عانت بورصة التشفير من خسارة 850 مليون دولار مع تعاملاتها مع Crypto Capital واتُهم لاحقًا بالتستر على الخسائر بقرض غير مضمون تم الحصول عليه من Tether. 

قام المدعون العامون في ولاية نيويورك بتسوية التهم الموجهة ضد Bitfinex و Tether في وقت سابق من فبراير ، وفرضوا عقوبة مدنية قدرها 18.5 مليون دولار على الشركتين. علاوة على ذلك ، أُمروا بإغلاق جميع العمليات في نيويورك.

ومع ذلك ، فاولر رفض الدخول في أي إقرار بالذنب مع النيابة. يُعتقد أن هو وشريكه الهارب ، رافيد يوسف ، يمتلكان 345 مليون دولار في 60 حسابًا مصرفيًا مختلفًا. تم فتح بعض الحسابات تحت اسم Global Trading Solutions LLC ، وهي كيان وهمي أنشأته Crypto Capital.

إن إقرار فاولر بالذنب كان سيجبره على مصادرة كل هذه الأموال ، التي يدعي أنها أمواله الخاصة.