تبادل العملات المشفرة وزير X متهم بغسل أموال

Wazir X - بورصة رقمية كبيرة وشائعة مقرها في الهند - هي حاليا الموضوع تحقيق مالي يقول التنفيذيون إنهم يتعاونون معه. في وقت كتابة هذا التقرير ، تم تجميد الأرصدة المصرفية للشركة من قبل إدارة التنفيذ (ED).

وزير العاشر يتم استجوابه

صرح متحدث باسم البورصة مؤخرًا في مقابلة:

لقد تعاونا بشكل كامل مع إدارة التنفيذ (ED) لعدة أيام وقمنا بالرد على جميع استفساراتهم بشكل كامل وشفاف.

في الوقت نفسه ، صرحت الشركة بأنها لا توافق على التهم الموجهة إليها ، ويقول المسؤولون التنفيذيون إنهم سيحاربون المزاعم بكل ما لديهم. يذكرون:

نحن لا نتفق مع الادعاءات الواردة في بيان صحفي ED. نحن نقوم بتقييم خطة عملنا الإضافية.

يعتقد ED أن Wazir X كان متورطًا في تكتيكات غسيل الأموال. قبل أسابيع قليلة ، قام وكلاء من المنظمات بتفتيش العقارات المملوكة لأحد مديري الشركة. في بيان ، علق مسؤولو ED:

أنشأت Zanmai Labs Pvt Ltd ، الشركة التي تمتلك Wazir X ، شبكة من الاتفاقيات مع Crowd Fire Inc. USA و Binance (جزر كايمان) و [و] Zettai Pte Ltd Singapore لإخفاء ملكية بورصة العملات المشفرة. في وقت سابق ، ادعى مديرهم الإداري Nischal Shetty أن Wazir X هي بورصة هندية تتحكم في جميع معاملات التشفير و INR-crypto ولديها فقط IP واتفاقية تفضيلية مع Binance ، ولكن الآن ، تدعي Zanmai أنها تشارك في INR- فقط المعاملات المشفرة وجميع المعاملات الأخرى تتم بواسطة Binance على Wazir X. إنها تعطي إجابات متناقضة وغامضة للتهرب من الرقابة من قبل الهيئات التنظيمية الهندية.

Wazir X هي مجرد واحدة من العديد من بورصات العملات المشفرة في بلد الهند التي كانت يعاني في الآونة الأخيرة. أدى انهيار العملة المشفرة في النهاية إلى سقوط الجميع ، ولكن يبدو أن الهند تعاني أكثر على أيدي ما يمكن أن يكون أحد أكبر الأسواق الهابطة في تاريخ الفضاء. شهدت العديد من البورصات انخفاضًا في أحجام تداولها حيث يسعى المتداولون إلى إخراج أموالهم من الأصول الخطرة ، وقد أُجبر العديد منهم على التصفية و / أو تقديم طلب للإفلاس.

Wazir X هي مجرد واحدة من عدد قليل من بورصات العملات المشفرة التي تمكنت من النجاة من الاضطرابات ، ولكن مع وجود العديد من الوكلاء الذين يزحفون إلى الخلف ، من الصعب تحديد ما يخبئه المستقبل لمنصة التداول الشهيرة.

رسائل مختلطة؟

صرح مؤخرًا المؤسس والرئيس التنفيذي للبورصة:

Zanmai Labs هي كيان هندي مملوك لي ولشركائي المؤسسين. تمتلك Zanmai Labs ترخيصًا من Binance لتشغيل أزواج INR-crypto في Wazir X. تدير Binance العملات المشفرة لأزواج العملات المشفرة وتعالج عمليات سحب العملات المشفرة. يمكنك التحقق من هذه الحقيقة بالذهاب إلى TOS الخاص بـ Wazir X.

الوسوم (تاج): ED, غسل الأموال, وزير العاشر