اشترك في نشرتنا الإخبارية!
تحرير ناثانيال كاجوداي
- في منشور بالمدونة ، أعرب الرئيس التنفيذي لـ Binance Changpeng Zhao عن خيبة أمله بسبب تهمة "غير متوقعة" من قبل لجنة تداول السلع الآجلة ضد Binance حيث يعمل الكيانان عن كثب لأكثر من عامين.
- أجابت تشيكوسلوفاكيا أيضًا على بعض النقاط الرئيسية التي أدرجتها هيئة تداول السلع الآجلة في الدعوى المكونة من 74 صفحة باعتبارها غير قانونية:
- تجاوز النظام لمواطني الولايات المتحدة: أوضحت تشيكوسلوفاكيا أنهم يحظرون المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون استخدام منصة Binance وليس منصة Binance US. إنهم يحددون جنسية المستخدم من خلال برنامج KYC الخاص بهم.
- التعاون والشفافية مع أجهزة إنفاذ القانون: وفقًا لمعايير تشيكوسلوفاكيا ، تعد Binance أكبر منصة تداول للعملات المشفرة مع معظم التراخيص والتسجيلات حول العالم. هذا يعني أنهم يتعاونون مع المنظمين.
- ادعاءات التداول من الداخل: اعترافًا بأن لديه حسابيين خاصين به في Binance ، كشفت CZ أنه لا يُسمح لموظفي شركته ببيع عملة معدنية في غضون 90 يومًا من آخر عملية شراء للعملات المشفرة ، أو العكس.
- ومع ذلك ، لا يزال منشور المدونة لا يجيب على جميع مزاعم CFTC ، حيث هناك ادعاءان لم يتم الرد عليهما: حسابات 300 Binance المزعومة في CZ ، وبرنامج VIP للمتداولين الكبار الذين يمنحونهم امتيازات حصرية ، مثل رسوم المعاملات المخفضة و تحسين خدمة العملاء.
بعد ساعات قليلة من قيام لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بالولايات المتحدة بتوجيه الاتهام إلى منصة تداول العملات المشفرة واثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين بدعوى تشجيع الموظفين والعملاء على الالتفاف حول ضوابط الامتثال ، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao (CZ) عن خيبة أمله في الوضع المدني. شكوى ، مشيرة إلى أن رفع القضية كان غير متوقع لأنهم كانوا يعملون بشكل تعاوني مع هيئة تداول السلع الآجلة لأكثر من عامين.
"عند المراجعة الأولية ، يبدو أن الشكوى تحتوي على سرد غير مكتمل للحقائق ، ولا نوافق على توصيف العديد من المشكلات المزعومة في الشكوى" ، he كتب في بيان.
في 74 صفحة الايداع صدر يوم الاثنين ، 27 مارس ، بينانس ، تشيكوسلوفاكيا ، وكبير مسؤولي الامتثال (CCO) صموئيل ليم ، يتم مقاضاتهما من أجل يُزعم أنه يخالف قواعد التداول والمشتقات. لاحظت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا أن أكبر بورصة تشفير من حيث حجم التجارة لم تسجل أبدًا لدى الوكالة الفيدرالية بأي صفة وأنها "تجاهلت القوانين الفيدرالية" للأسواق المالية الأمريكية.
قراءة ملخص من BitPinas هنا.
تجاوز النظام لمواطني الولايات المتحدة
لمعالجة الادعاءات المتعلقة بالسماح لـ Binance للمواطنين الأمريكيين باستخدام البورصة العالمية بدلاً من Binance US الوحيد المسموح به ، سلطت CZ الضوء على أن Binance تستخدم "أفضل التقنيات" المطورة الخاصة بها لضمان الامتثال. لدى Binance الولايات المتحدة طرق إيداع وسحب مختلفة ورسوم تداول وسيولة لتطبيق Binance
وفقًا لـ CZ ، نظرًا لأن نظامهم يمكنه اكتشاف نقاط نهاية VPN شائعة الاستخدام خارج الولايات المتحدة ، فيمكنهم حظر المواطنين الأمريكيين الذين يستخدمون منصة Binance. أصبح ذلك ممكنًا من خلال برنامج اعرف عميلك (KYC) الخاص بـ Binance ، من خلال مشغّل IP للهاتف المحمول الخاص بالمستخدمين ، وبصمات الجهاز ، والودائع والسحوبات المصرفية ، وإيداع وسحب blockchain ، وأرقام صناديق بطاقات الائتمان ، والمزيد.
"نحن على علم بأنه لا توجد شركة أخرى تستخدم أنظمة أكثر شمولاً وفعالية من Binance ،" أكد الرئيس التنفيذي ، متفاخرًا بأن Binance ، على الرغم من كونها أول بورصة غير مقرها الولايات المتحدة لديها برنامج KYC إلزامي ، لا تزال لديها "أحد أعلى المعايير في KYC و AML."
التعاون والشفافية مع جهات إنفاذ القانون
وفقًا لرئيس CFTC روستين بهنام ، انتهكت Binance قانون تبادل السلع (CEA) ولوائح CFTC منذ يوليو 2019:
"لسنوات ، عرفت Binance أنها تنتهك قواعد CFTC ، وتعمل بنشاط للحفاظ على تدفق الأموال وتجنب الامتثال."
هذا هو المكان الذي أكد فيه الرئيس التنفيذي على Binance "ملتزمون بالشفافية والتعاون مع المنظمين وإنفاذ القانون (LE) - في الولايات المتحدة وعلى مستوى العالم."
ووفقًا له ، تضم البورصة حاليًا أكثر من 750 فردًا في فريق الامتثال ، والعديد منهم لديهم خلفيات سابقة في مجال إنفاذ القانون والهيئات التنظيمية. كما كشفت تشيكوسلوفاكيا أن الفريق تعامل مع أكثر من 55,000 ألف جنيه وساعد الجنيه المصري في تجميد ومصادرة أكثر من 125 مليون دولار من الأموال في عام 2022 وحده و 160 مليون دولار في عام 2023 حتى الآن.
"نعتزم مواصلة الاحترام والتعاون مع الولايات المتحدة والجهات التنظيمية الأخرى في جميع أنحاء العالم ،" أكد.
بالإضافة إلى ذلك ، أبرزت الشركة أيضًا أن لديها حاليًا 16 ترخيصًا وتسجيلات حالية في جميع أنحاء العالم ، فضلاً عن كونها "تحظى باحترام مجتمع المستخدمين لدينا". وفقًا للتحديث الأخير في الفلبين ، لا تزال Binance تحاول ذلك الحصول على كيان محلي مع التراخيص اللازمة للعمل في الدولة ، حيث تأثرت بـ الوقف لمدة ثلاث سنوات من Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) فيما يتعلق بترخيص مزود خدمة الأصول الافتراضية (VASP) - كانت الشركة أيضًا مستهدفة باستمرار من قبل مؤسسة فكرية محلية إنفراواتش للعمل في الدولة بدون ترخيص.
ادعاءات التداول من الداخل
وفقًا للدعوى القضائية ، زُعم أن Binance وجهت موظفيها وعملائها للتحايل على ضوابط الامتثال من أجل تعظيم أرباح الشركات ، والتي ردت CZ عليها بأن البورصة "لا تتاجر من أجل الربح أو" تتلاعب "بالسوق تحت أي ظرف من الظروف."
كشفت تشيكوسلوفاكيا أيضًا أنه على الرغم من "تداولات" Binance في "عدد من المواقف" ، مثل تحويل عائدات العملة المشفرة من وقت لآخر لتغطية النفقات في العملات الورقية أو غيرها من العملات المشفرة ، فقد أكد أن البورصة توفر سيولة لعدد أقل من الأزواج السائلة على المنصة مضيفًا أن لديهم شركات تابعة لمثل هذه وتلك التي تتم مراقبتها على وجه التحديد حتى لا تحقق أرباحًا كبيرة.
"أنا شخصياً لدي حسابان في Binance: أحدهما لبطاقة Binance والآخر لمقتنيات التشفير الخاصة بي. أنا آكل طعام الكلاب الخاص بنا وأخزن العملات المشفرة الخاصة بي على Binance.com. أحتاج أيضًا إلى تحويل العملة المشفرة من وقت لآخر لدفع نفقاتي الشخصية أو للبطاقة ، " شارك CZ.
في حديثه عن وجود تداعيات على النظام ضد التلاعب الداخلي ، كرر الرئيس التنفيذي أن Binance تستخدم قاعدة تداول لمدة 90 يومًا لموظفيها لمنع أي موظف من التداول النشط. هذا يعني أنه لا يُسمح للموظفين ببيع عملة معدنية في غضون 90 يومًا من آخر عملية شراء للعملات المشفرة ، أو العكس.
يُحظر على الموظفين أيضًا المتاجرة في العقود الآجلة ، وهي اتفاقية عقد مشتق لشراء أو بيع أصل في تاريخ مستقبلي محدد بسعر محدد. علاوة على ذلك ، فإن الموظفين الذين يتمتعون بإمكانية الوصول إلى المعلومات الخاصة ، مثل التفاصيل و Launchpad وما إلى ذلك ، يتبعون أيضًا قواعد صارمة ولا يُسمح لهم بشراء أو بيع هذه العملات.
"أنا أراقب هذه السياسات بنفسي بدقة. لم أشارك مطلقًا في Binance Launchpad أو Earn أو Margin أو Futures. أعلم أن أفضل استخدام لوقتي هو بناء نظام أساسي متين يخدم مستخدمينا ، " لاحظ تشيكوسلوفاكيا.
الادعاءات التي لم يتم تناولها
- يُزعم أن CZ لديها 300 حساب Binance
حتى كتابة هذه السطور ، لم يرد الرئيس التنفيذي بعد على الاتهام في الدعوى القضائية التي تزعم أنه يمتلك أكثر من 300 حساب منفصل في Binance يتم تداولها على المنصة ، بالإضافة إلى امتلاكه بعض السيطرة من قبل الكيانات التي يمتلكها مثل Merit Peak Limited و Sigma Chain اي جي.
وفقًا للبيان ، أشارت لجنة تداول السلع الآجلة أيضًا إلى أن هذه الحسابات التي يزيد عددها عن 300 حساب ربما تكون قد تم إعفاؤها من مراقبة مكافحة الاحتيال والتلاعب وتم إعفاؤها من سياسة Binance "التداول من الداخل".
- برنامج VIP لكبار التجار
في البنديقال أن Binance لديه برنامج VIP للمتداولين الكبار يمنحهم امتيازات حصرية ، مثل رسوم المعاملات المخفضة وتحسين خدمة العملاء. وفقًا لهم ، تقدم Binance VIPs خدمة خاصة حيث يُقال إن الشركة تقدم تحذيرًا إذا سأل تطبيق القانون عن حساباتهم.
"أخبر Binance فريق VIP الخاص بهم بالتأكد من إلغاء تجميد الحساب بعد 24 ساعة من الإشعار ، والتأكد من الاتصال بكبار الشخصيات من خلال جميع الوسائل المتاحة لإعلامهم بأنه قد تم إلغاء تجميده الآن ويتم التحقيق فيه ،" قراءة التقرير.
ملاحظة: حتى كتابة هذه السطور ، لم تستجب تشيكوسلوفاكيا بعد لهذه المشكلات.
"في Binance ، نبحث عن حلول ودية لجميع المشاكل. نحن نتعاون مع المنظمين والوكالات الحكومية في جميع أنحاء العالم. في حين أننا لسنا مثاليين ، فإننا نلزم أنفسنا بمستوى عالٍ ، وغالبًا ما يكون أعلى مما تتطلبه اللوائح الحالية. وفوق كل شيء ، نحن نؤمن بفعل الشيء الصحيح من قبل مستخدمينا في جميع الأوقات. في هذه الرحلة نحو حرية المال ، لا نتوقع أن يكون كل شيء سهلاً. نحن لا نخجل من التحديات ، " خلص تشيكوسلوفاكيا.
قبل هذا الرد ، تشاو تويتد "4" بعد ساعتين من انتشار الخبر. تغريدة غامضة تشير إلى له وظيفة كبار السن تنص على ، "تجاهل FUD والأخبار المزيفة والهجمات وما إلى ذلك."
تم نشر هذه المقالة على BitPinas: تشيكوسلوفاكيا تجيب على مزاعم CFTC ضد Binance
إخلاء المسؤولية: مقالات BitPinas ومحتواها الخارجي ليست نصيحة مالية. يعمل الفريق على تقديم أخبار مستقلة وغير متحيزة لتوفير معلومات للعملات المشفرة الفلبينية وما بعدها.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://bitpinas.com/cryptocurrency/binance-cz-answers-cftc-allegations/
- :يكون
- 000
- 2019
- 2022
- 2023
- a
- من نحن
- فوق
- الوصول
- وفقا
- حسابي
- الحسابات
- عمل
- بنشاط
- إضافة
- العنوان
- نصيحة
- الشركات التابعة
- بعد
- AG
- ضد
- وكالات
- وكالة
- اتفاقية
- الكل
- مزاعم
- مزعوم
- مزعوم
- السماح
- وحده
- بالرغم ان
- AML
- و
- إجابة
- الأجوبة
- مكافحة الغش
- نقدر
- هي
- حول
- البند
- مقالات
- AS
- الأصول
- ممتلكات
- مؤكد
- At
- الهجمات
- متاح
- تجنب
- خلفيات
- بانجكو سينترال نغ بيليبيناس
- Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP)
- مصرف
- الودائع المصرفية
- BE
- لان
- يجري
- اعتقد
- أفضل
- Beyond
- BIN
- binance
- بطاقة Binance
- الرئيس التنفيذي لشركة Binance
- الرئيس التنفيذي لشركة binance changpeng zhao
- Binance Launchpad
- bitpinas.
- حظر
- سلسلة كتلة
- حجب
- المدونة
- كسر
- حطم
- BSP
- نساعدك في بناء
- يشترى
- by
- CAN
- الطاقة الإنتاجية
- فيزا وماستركارد
- حقيبة
- الرئيس التنفيذي
- CFTC
- سلسلة
- رئيس
- التحديات
- Changpeng
- تشانغبينغ تشاو
- تشانجبينج تشاو (CZ)
- تهمة
- متهم
- رئيس
- ظروف
- المواطنين
- عن كثب
- عملة
- عملات معدنية
- تعاون
- متعاون
- COM
- عمولة
- سلعة
- تبادل السلع
- عادة
- مجتمع
- حول الشركة
- شكوى
- الالتزام
- شامل
- وخلص
- باستمرار
- التواصل
- محتوى
- استمر
- عقد
- مراقبة
- ضوابط
- تحول
- متعاون
- تعاون
- منظمة
- البلد
- زوجان
- بهيكل
- ائتمان
- بطاقة إئتمان
- التشفير
- تبادل التشفير
- تبادل العملات المشفرة بينانس
- العملات الرقمية
- حالياًّ
- حاليا
- زبون
- خدمة العملاء
- العملاء
- CZ
- التاريخ
- أيام
- نقل
- الايداع
- الودائع
- المشتقات
- تبادل المشتقات
- على الرغم من
- تفاصيل
- جهاز
- فعل
- مختلف
- رقمي
- الأصول الرقمية
- مباشرة
- خيبة أمل
- كلب
- فعل
- كسب
- سهل
- أكل
- الطُرق الفعّالة
- وأكد
- الموظفين
- توظف
- مشجع
- تطبيق
- ضمان
- الكيانات
- إلخ
- الأثير (ETH)
- كل شىء
- تبادل
- حصري
- مُديرين تنفيذيين
- القائمة
- توقع
- مصاريف
- أعربت
- خارجي
- زائف
- أخبار وهمية
- اتحادي
- القانون الاتحادي
- الرسوم الدراسية
- قليل
- أمر
- إيداع
- مالي
- نصيحة مالية
- شركة
- الاسم الأول
- تدفق
- اتباع
- طعام
- في حالة
- مؤسس
- حرية
- تجمد
- تبدأ من
- FUD
- أموال
- إضافي
- مستقبل
- العقود الآجلة
- تجارة العقود الآجلة لل
- منح
- يعطي
- العالمية
- على الصعيد العالمي
- العالم
- Go
- حكومة
- التعامل
- يملك
- وجود
- مرتفع
- أعلى
- أعلى
- سلط الضوء
- عقد
- القابضة
- ساعات العمل
- HTTPS
- i
- تحديد
- غير شرعي
- تحسن
- in
- شامل
- مستقل
- الأفراد
- معلومات
- في البداية
- بدلًا من ذلك
- تعتزم
- داخلي
- IP
- مسائل
- IT
- انها
- رحلة
- JPG
- يوليو
- احتفظ
- علم
- KYC
- كبير
- أكبر
- أكبر تشفير
- اسم العائلة
- آخر تحديث
- انطلاق
- القانون
- تطبيق القانون
- دعوى قضائية
- تعلم
- حقوق الملكية الفكرية
- التراخيص
- مثل
- محدود
- LINK
- سائل
- سيولة
- محلي
- بحث
- حب
- صنع
- الرئيسية
- جعل
- إلزامي
- تلاعب
- كثير
- مارس
- هامش
- تجارة
- التلاعب في السوق
- الأسواق
- ماكس العرض
- تعظيم
- يعني
- جدارة
- طرق
- مليون
- الجوال
- الإثنين
- مال
- مراقبة
- الأكثر من ذلك
- أكثر
- ضروري
- حاجة
- أخبار
- وأشار
- إعلام
- أرقام
- رصد
- of
- عروض
- امين شرطة منزل فؤاد
- on
- ONE
- طريقة التوسع
- تعمل
- طلب
- أخرى
- في الخارج
- الخاصة
- تملك
- أزواج
- شارك
- قمة
- اكراميات
- الشخصية
- الفلبين
- المنصة
- أفلاطون
- الذكاء افلاطون البيانات
- أفلاطون داتا
- نقاط
- سياسات الخصوصية والبيع
- سياسة
- ممكن
- منشور
- منع
- السعر
- قبل
- خاص
- معلومات خاصة
- مشاكل
- منتج
- الربح
- الأرباح
- البرنامج
- تزود
- مزود
- ويوفر
- نشرت
- شراء
- رد فعل
- عرض
- الأخيرة
- عقار مخفض
- المراجع
- بخصوص
- مسجل
- قوانين
- الجهات التنظيمية
- المنظمين
- صدر
- تداعيات
- تقرير
- طلبات
- تطلب
- احترام
- استجابة
- أظهرت
- الإيرادات
- مراجعة
- روستين بهنام
- قاعدة
- القواعد
- s
- حجز اسر يستولى
- بيع
- مستقل
- يخدم
- الخدمة
- مقدم الخدمة
- خدمات
- طقم
- عدة
- شاركت
- Sigma
- الاشارات
- منذ
- حالات
- الصلبة
- الحلول
- بعض
- تختص
- على وجه التحديد
- أنفق
- معيار
- المعايير
- ملخص الحساب
- المحافظة
- لا يزال
- متجر
- صارم
- هذه
- دعوى قضائية ضد
- المراقبة
- نظام
- أنظمة
- دبابة
- المستهدفة
- فريق
- أن
- •
- المستقبل
- الفلبين
- العالم
- من مشاركة
- منهم
- تشبه
- شيء
- الأشياء
- اعتقد
- فكري
- عبر
- الوقت
- مرات
- إلى
- تيشرت
- نحو
- تجارة
- التجار
- تجارة
- رسوم التداول
- صفقة
- رسوم التحويل
- الشفافية
- صحيح
- سقسقة
- لنا
- مع
- غير متوقع
- تجمد
- متحد
- الولايات المتحدة
- تحديث
- us
- تستخدم
- مستخدم
- المستخدمين
- يستخدم
- VASP
- مخالفة
- VIP
- برنامج VIP
- افتراضي
- الأصول الافتراضية
- مزود خدمة الأصول الافتراضية
- حجم
- VPN
- تحذير
- حسن
- ابحث عن
- التي
- في حين
- من الذى
- مع
- عملية سحب
- السحب
- في غضون
- بدون
- عامل
- العالم
- سوف
- جاري الكتابة
- سنوات
- زفيرنت
- تشاو