اعتقال مدير "Ether Trade Asia" نيشيد واسنيك بسبب عملية احتيال على التشفير

الطابع الزمني: 20 فبراير 2022 8:46 صباحًا
عقدة المصدر: 1612946

أدت عمليات إنفاذ القانون في الهند إلى ضبط مجموعة منظمة للعملات المشفرة متهمة بالمستثمرين المحتالين. تشير التقديرات إلى أن المحتالين المزعومين قاموا بالاحتيال على أكثر من 400 مليون روبية.

وفقًا للتقارير ، تم تحويل الأموال عبر "إيثر تريد آسيا" ، التي كانت مملوكة للمحتالين المزعومين. ووقعت المداهمة في لونافالا بالتعاون مع شرطة المناطق الريفية في بيون.

وقال رئيس شرطة المدينة أميتش كومار إن المبلغ قد يكون أعلى من 400 مليون روبية ولا يزال التحقيق جاريا. خلال المداهمة ، صادرت الشرطة أيضًا أسلحة ، و 50 تولة من الذهب (تقريبًا) وسيارات فاخرة.

اعتقال نيشيد واسنيك

تمكنت الشرطة من تحديد 172 مستثمرًا فقدوا أموالهم لصالح المجموعة لكنهم يشتبهون في أن العدد أكبر. تم القبض على نيشيد واسنيك وزوجته (براغاتي) وجاجانان مونجون وسانديش لاندجوار في المداهمة.

تم تتبع ما لا يقل عن 1,500-2,000 Ethers ولكن مع استخدام المعاملات النقدية أيضًا ، فمن المحتمل أن يكون المبلغ الإجمالي أعلى. واسنيك مطلوب أيضا في جريمة قتل مادهاف باوار التي وقعت العام الماضي. وفقًا للادعاءات ، قتل Wasnik Pawar لرفضه تقديم كلمة المرور لإحدى محافظ العملات المشفرة التي عقدت المعاملات.

يُزعم أن العصابة تقوم بالاحتيال على المستثمرين منذ عام 2017. ووقع حدث في فندق في باشماري حيث تمت دعوة المستثمرين. للاستثمار في مشاريع مختلفة ، طُلب من الضيوف الشراء    إثيريم  من خلال ZebPay وتحويل العملات المشفرة إلى Ether Trade Asia.

معرفة المستثمرين على    العملات الرقمية  كانت محدودة للغاية .. العامل المشترك في عمليات الاحتيال السابقة على العملات المشفرة هو ضمان الفائدة اليومية أو الشهرية. استدرج المحتالون المستثمرين من خلال الوعد بنسبة 3٪ يوميًا على سبيل المثال في استثمارات العملات المشفرة.

عندما يحاول بعض المستثمرين سحب رؤوس أموالهم ، فإنهم يواجهون "مشكلات فنية".

تمكن خبراء الأمن السيبراني من تتبع نشاط المحتالين المزعومين عبر الإنترنت. في العام الماضي ، استمرت العصابة في تغيير المناطق حتى استقروا أخيرًا في لونافالا. استغرقت العملية 90 دقيقة وانتهت الساعة الخامسة صباحًا.

أدت عمليات إنفاذ القانون في الهند إلى ضبط مجموعة منظمة للعملات المشفرة متهمة بالمستثمرين المحتالين. تشير التقديرات إلى أن المحتالين المزعومين قاموا بالاحتيال على أكثر من 400 مليون روبية.

وفقًا للتقارير ، تم تحويل الأموال عبر "إيثر تريد آسيا" ، التي كانت مملوكة للمحتالين المزعومين. ووقعت المداهمة في لونافالا بالتعاون مع شرطة المناطق الريفية في بيون.

وقال رئيس شرطة المدينة أميتش كومار إن المبلغ قد يكون أعلى من 400 مليون روبية ولا يزال التحقيق جاريا. خلال المداهمة ، صادرت الشرطة أيضًا أسلحة ، و 50 تولة من الذهب (تقريبًا) وسيارات فاخرة.

اعتقال نيشيد واسنيك

تمكنت الشرطة من تحديد 172 مستثمرًا فقدوا أموالهم لصالح المجموعة لكنهم يشتبهون في أن العدد أكبر. تم القبض على نيشيد واسنيك وزوجته (براغاتي) وجاجانان مونجون وسانديش لاندجوار في المداهمة.

تم تتبع ما لا يقل عن 1,500-2,000 Ethers ولكن مع استخدام المعاملات النقدية أيضًا ، فمن المحتمل أن يكون المبلغ الإجمالي أعلى. واسنيك مطلوب أيضا في جريمة قتل مادهاف باوار التي وقعت العام الماضي. وفقًا للادعاءات ، قتل Wasnik Pawar لرفضه تقديم كلمة المرور لإحدى محافظ العملات المشفرة التي عقدت المعاملات.

يُزعم أن العصابة تقوم بالاحتيال على المستثمرين منذ عام 2017. ووقع حدث في فندق في باشماري حيث تمت دعوة المستثمرين. للاستثمار في مشاريع مختلفة ، طُلب من الضيوف الشراء    إثيريم  من خلال ZebPay وتحويل العملات المشفرة إلى Ether Trade Asia.

معرفة المستثمرين على    العملات الرقمية  كانت محدودة للغاية .. العامل المشترك في عمليات الاحتيال السابقة على العملات المشفرة هو ضمان الفائدة اليومية أو الشهرية. استدرج المحتالون المستثمرين من خلال الوعد بنسبة 3٪ يوميًا على سبيل المثال في استثمارات العملات المشفرة.

عندما يحاول بعض المستثمرين سحب رؤوس أموالهم ، فإنهم يواجهون "مشكلات فنية".

تمكن خبراء الأمن السيبراني من تتبع نشاط المحتالين المزعومين عبر الإنترنت. في العام الماضي ، استمرت العصابة في تغيير المناطق حتى استقروا أخيرًا في لونافالا. استغرقت العملية 90 دقيقة وانتهت الساعة الخامسة صباحًا.

الطابع الزمني:

اكثر من الأقطاب المالية