يذكر موقع FinCEN العملات المشفرة في تحذير جديد بشأن عقوبات روسيا

الطابع الزمني: 8 آذار (مارس) 2022 ، الساعة 2:14 مساءً
عقدة المصدر: 1206295

ذكرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) العملة المشفرة في أحدث إصدار لها إنذار بشأن العقوبات الروسية.

ونصحت مؤسسة FinCEN جميع المؤسسات المالية بـ "توخي اليقظة ضد الجهود المحتملة للتهرب من العقوبات الموسعة وغيرها من القيود التي تفرضها الولايات المتحدة والمنفذة فيما يتعلق بغزو الاتحاد الروسي لأوكرانيا".

تذكر الوكالة المؤسسات المالية بأن عليها التزامًا بموجب قانون السرية المصرفية بالإبلاغ عن جميع العلامات الحمراء والمساعدة في تحديد الأعمال المشتبه بها للتهرب من العقوبات ، بما في ذلك الاستخدام المشبوه للعملات المشفرة.

قال القائم بأعمال المدير هيم داس: "في مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة على روسيا ، من المهم للغاية بالنسبة للمؤسسات المالية الأمريكية أن تكون يقظة بشأن التهرب الروسي المحتمل من العقوبات ، بما في ذلك من قبل الجهات الحكومية والأوليغارشية".

"على الرغم من أننا لم نشهد تهربًا واسعًا من عقوباتنا باستخدام أساليب مثل العملة المشفرة ، فإن الإبلاغ الفوري عن نشاط مشبوه يساهم في أمننا القومي وجهودنا لدعم أوكرانيا وشعبها."

تقر FinCEN أن "العملة الافتراضية القابلة للتحويل (CVC)" ليست الطريقة الأكثر فاعلية بالنسبة للاتحاد الروسي للتهرب من العقوبات ، ولكن عمليات التبادل والمسؤولين عن رمز التحقق من البطاقة (CVC) ، وكذلك المؤسسات المالية الأخرى "قد يلاحظون المعاملات المحاولات أو المكتملة المرتبطة بمحافظ CVC أو نشاط CVC الآخر المرتبط بالأشخاص الذين يخضعون للعقوبات من الروس والبيلاروسيين وغيرهم من الأشخاص التابعين ".

الصورة عن طريق Shutterstock

"يجب على جميع المؤسسات المالية - بما في ذلك تلك التي تتمتع برؤية في تدفقات العملات المشفرة أو رمز التحقق من البطاقة (CVC) ، مثل مبادلي ومسؤولي رمز التحقق من البطاقة (CVC) تحديد النشاط المشبوه المرتبط بالتهرب المحتمل من العقوبات والإبلاغ عنه بسرعة وإجراء العناية الواجبة للعملاء على أساس المخاطر أو العناية الواجبة المعززة عند الاقتضاء "، قالت FinCEN.

"يتم تشجيع المؤسسات المالية أيضًا على الاستفادة الكاملة من سلطات مشاركة المعلومات المنصوص عليها في المادة 314 (ب) من قانون باتريوت الأمريكي."

يأتي التحذير من FinCEN في الوقت الذي يستعد فيه الرئيس بايدن لتوقيع أمر تنفيذي جديد يوجه العديد من الوكالات الحكومية لدراسة تداعيات العملة المشفرة والعملة الرقمية للبنك المركزي المدعومة من الولايات المتحدة (CBDC).

أجبر التدقيق المتزايد على الأصول المشفرة أكبر البورصات في الصناعة على القيام بدورها في مساعدة حكومة الولايات المتحدة في حربها الباردة الجديدة مع روسيا. كوين بيس محمد لقد حجبت أكثر من 25,000 عنوان من روسيا وقدمت معلومات ثانوية عن الحسابات إلى السلطات ، وتعهدت Binance أيضًا بحظر أي محافظ أو عناوين خاضعة للعقوبات من روسيا. رمز غير قابل للاستبدال (NFT) في سوق Opensea يقال بدأت في حظر المستخدمين من إيران والدول الأخرى الخاضعة للعقوبات ، على الرغم من أنه ليس من الواضح ما إذا كان ذلك قد تحول إلى حظر شامل أم لا.

النشرة الإخبارية

إخلاء المسؤولية: هذه آراء الكاتب ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية. يجب على القراء القيام بأبحاثهم الخاصة.

وظيفة يذكر موقع FinCEN العملات المشفرة في تحذير جديد بشأن عقوبات روسيا ظهرت للمرة الأولى على مكتب العملة.

الطابع الزمني:

اكثر من كوينبورو