تستهدف شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) خلاطات العملات المشفرة في الحرب ضد الإرهاب

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

الجرائم المالية لوزارة الخزانة الأمريكية
صنفت شبكة الإنفاذ (FinCEN) خلاطات العملات المشفرة باعتبارها أداة مهمة
مركز لأنشطة غسيل الأموال. ويهدف هذا الإجراء إلى زيادة التدقيق
معاملات التشفير بسبب الاستخدام المتزايد للأصول الرقمية في المال
غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أثارت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مشكلات تتعلق بخلط العملات المشفرة،
تصنيفها على أنها "مصدر قلق رئيسي لغسل الأموال". هذا
وقد تأثر القرار بالأحداث الأخيرة، بما في ذلك هجوم حماس على إسرائيل.
مما أثار الشكوك حول الاستخدام المتزايد للتحويل الافتراضي
العملات في الأنشطة غير المشروعة.

وكرد على ذلك، اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية فرضها
متطلبات حفظ السجلات وإعداد التقارير المتعلقة بالمؤسسات المالية المحلية
والوكالات للمعاملات التي تنطوي على خلاطات التشفير. هذه المنصات هي
ملاذ لأصحاب الأصول الرقمية الذين يسعون لإخفاء عملاتهم المشفرة
صفقة.

قال أندريا جاكي، مدير FinCEN: "يوفر خلط CVC خدمة مهمة تسمح للاعبين في
النظام البيئي لبرامج الفدية والجهات الفاعلة الحكومية المارقة والمجرمين الآخرين لتمويل أعمالهم غير القانونية
الأنشطة والتعتيم على تدفق المكاسب غير المشروعة.

"هذا هو أول استخدام لهذا القسم من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية على الإطلاق
311 سلطة استهداف فئة من المعاملات الأولية غسل الأموال
القلق، وكما هو الحال مع جهودنا في النظام المالي التقليدي،
وستعمل وزارة الخزانة على تحديد واستئصال الاستخدام غير المشروع وإساءة استخدام
النظام البيئي لـ CVC."

تواجه خلاطات العملات المشفرة التدقيق التنظيمي

العام الماضي بالولايات المتحدة العقوبات المفروضة على تورنادو كاش,
خدمة خلط العملات المشفرة كانت محور الجدل حول الأموال المزعومة
أنشطة غسيل الأموال. وتأتي هذه الخطوة من قبل مكتب وزارة الخزانة الأمريكية
أثارت لجنة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) نقاشًا حول تأثير هذه العقوبات
والتحديات التي تفرضها على التقنيات اللامركزية.

وفقا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، اعتبارا من العام الماضي، أكثر من 7 مليارات دولار
تم غسلها باستخدام تورنادو كاش منذ عام 2019. وهذه العقوبات فعالة
يحظر على مستثمري العملات المشفرة في الولايات المتحدة الاستفادة منها تورنادو كاش، مثل 38 إيثريوم
وبحسب ما ورد تمت إضافة عناوين و6 عناوين USDC إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) خصيصًا
قائمة المواطنين المعينين

ومن الجدير بالذكر أن شبكة مكافحة الجرائم المالية قد اتخذت من قبل
خطوات لتقييد استخدام المقيمين في الولايات المتحدة لعملة Tornado Cash في أغسطس 2022. هذا الإجراء
أدى إلى تحدي قانوني من قبل الأفراد المدعومين بالعملات المشفرة تبادل Coinbase،
حكم في النهاية لصالح وزارة الخزانة في أغسطس 2023.