اتهم مدير Coinbase السابق بفضيحة تداول Crypto Insider

وجهت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة اتهامات إلى Ishan Wahi ، مدير منتج سابق في Coinbase ، وشقيقه ، وصديقه لخرق السرية ، مما أدى إلى حصولهم على أكثر من مليون دولار من الأرباح غير المشروعة.

ذكرت SEC في أ بيان صدر مؤخرًا أن الثلاثي قد نفذ مخططًا للتداول قبل إعلانات متعددة بشأن بعض أصول التشفير التي سيتم إدراجها على منصة Coinbase.

أثناء عمل واهي في Coinbase ، قام بتنسيق إعلانات القوائم العامة للمنصة ، بما في ذلك العملات المشفرة التي سيتم إتاحتها للتداول. وفقًا لقواعدها الحاكمة ، تعتبر هذه المعلومات سرية ، وقد حذرت Coinbase موظفيها من التداول بناءً على هذه المعلومات أو إطلاع الآخرين عليها.

ومع ذلك ، بين يونيو 2021 وأبريل 2022 ، خالف وحي واجباته وقام مرارًا وتكرارًا بإخبار توقيت ومحتوى إعلانات الإدراج القادمة لشقيقه ، نيخيل وحي ، وصديقه سمير راماني.

قبل تلك الإعلانات ، التي عادة ما ترفع أسعار الأصول ، يُزعم أن نيخيل واهي وراماني اشتروا ما لا يقل عن 25 أصلًا من أصول التشفير ثم قاموا ببيعها بعد فترة وجيزة من الإعلانات لتحقيق ربح. حقق مخطط التداول من الداخل طويل الأمد أرباحًا غير مشروعة بلغ مجموعها أكثر من 1.5 مليون دولار.

واتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات واهي بتهمتي تآمر وتهمتين بالتزوير. كل منها يحمل عقوبة محتملة بالسجن 20 سنة. رفعت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصات قضيتها إلى محكمة المقاطعة الفيدرالية في سياتل ، واشنطن. وفي إجراء موازٍ ، أعلن مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية لنيويورك عن توجيه اتهامات جنائية ضد الأفراد الثلاثة.