مدير منتج Coinbase السابق يعترف بالذنب في قضية التداول الداخلي

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

اعترف Ishan Wahi ، مدير المنتج السابق في Coinbase Global Inc. ، بتهمتين من التآمر لارتكاب احتيال سلكي في قضية وصفها المدعون العامون بأنها أول قضية تداول من الداخل تتعلق بالعملة المشفرة.

يقر مدير Coinbase السابق بأنه مذنب في قضية التداول من الداخل https://t.co/i6fG3c3wHc pic.twitter.com/zKfjqnNpzT

- رويترز (Reuters) 7 فبراير 2023

ووفقا ل تقرير بواسطة رويترز ، ادعى ممثلو الادعاء أن واهي كشف معلومات خاصة لأخيه نيخيل وصديقه سمير راماني ، بخصوص إعلانات وشيكة عن أصول رقمية جديدة ستمكن Coinbase المستخدمين من التداول. تسبب الإعلان لاحقًا في ارتفاع قيمة الأصول ، مما سمح لنيخيل وسمير رامان بتوليد مكاسب غير مشروعة لا تقل عن 1.5 مليون دولار. تم اتهام Nikhil Wahi و Ramani باستخدام محافظ Ethereum (ETH) blockchain للحصول على الأصول الرقمية والتداول قبل إعلانات Coinbase.

اعترف إيشان واهي خلال جلسة الاستماع يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في مانهاتن: "كنت أعرف أن سمير راماني ونيخيل واهي سيستخدمان هذه المعلومات لاتخاذ قرارات التداول". وأضاف: "كان من الخطأ اختلاس ونشر ممتلكات Coinbase".

كجزء من صفقة الإقرار بالذنب ، وافق Ishan Wahi على أن يُحكم عليه بالسجن لمدة تتراوح بين 36 و 47 شهرًا. ومن المقرر عقد جلسة النطق بالحكم في 10 مايو. وقد أقر شقيقه نيخيل وحي بالفعل بالذنب وحُكم عليه بالسجن لمدة 10 أشهر ، بينما لا يزال راماني طليقًا. وبحسب ما ورد شاركت Coinbase النتائج التي توصلت إليها من تحقيق داخلي في التداول مع المدعين العامين.

في 10 يناير ، أفاد كوينتيليغراف بذلك وكان شقيق ايشان وحي قد حكم عليه بالسجن 10 اشهر بتهمة التآمر على الاحتيال عبر الأسلاك. نيخيل واهي اعترف بأنه مذنب في سبتمبر لمباشرة الصفقات بناءً على معلومات سرية حصل عليها من شقيقه إيشان واهي.

في قضية نيخيل وحي ، اقترح المدعون العامون الأمريكيون عقوبة بالسجن تتراوح من 10 إلى 16 شهرًا بسبب حقيقة أنه جنى ما يقرب من 900,000 ألف دولار من أنشطته غير المشروعة. ومع ذلك ، اقترح محاموه نتيجة بديلة ، زاعمين أن القوة الدافعة وراء الجريمة هي سداد أموال والديه مقابل تعليمه الجامعي وأنه ليس لديه تاريخ إجرامي سابق.