مسؤول تنفيذي سابق في OneCoin متهم بالاحتيال

اتهمت وزارة العدل الأمريكية إيرينا ديلكينسكا ، المديرة التنفيذية السابقة لمخطط العملة المشفرة الاحتيالية OneCoin ، بالاحتيال والتآمر لارتكاب عمليات غسيل أموال. Dilkinska ، التي تم تسليمها من بلغاريا ، تواجه الآن ما يصل إلى 40 عامًا في السجن لدورها المزعوم في المساعدة في غسيل أكثر من 400 مليون دولار من عائدات OneCoin.

كان OneCoin عبارة عن مخطط للعملات المشفرة تم اتهامه بأنه مخطط Ponzi وعملية احتيالية. تم تأسيس المخطط في عام 2014 من قبل روجا إغناتوفا ، التي وجهت لاحقًا لائحة اتهام من قبل الحكومة الأمريكية لدورها في المخطط. Ignatova حاليا هاربة ، وقد أقر شقيقها ، كونستانتين إغناتوف ، بالذنب لدوره في المخطط.

كان Dilkinska هو الرئيس السابق للشؤون القانونية والامتثال في OneCoin وهو متهم بالمساعدة في غسل عائدات OneCoin. وفقًا لوزارة العدل ، يُزعم أن Dilkinska دمر أدلة الإدانة وأرسل رسائل تدين عند سماعه باعتقال أحد المتآمرين. كل تهمة من الاحتيال والتآمر لارتكاب غسيل الأموال تحمل أقصى عقوبة محتملة تصل إلى 20 سنة في السجن.

تم اتهام مخطط OneCoin بالاحتيال على المستثمرين بمليارات الدولارات ، وكانت الحكومة الأمريكية تتابع بنشاط الإجراءات القانونية ضد المتورطين في المخطط. تم تشغيل المخطط من خلال إقناع المستثمرين بشراء رموز OneCoin ، والتي تم تداولها بعد ذلك في بورصة OneCoin. ومع ذلك ، تم العثور على التبادل ليكون احتياليًا ، وكانت الرموز المميزة عديمة القيمة.

كان مخطط OneCoin موضوع العديد من التحقيقات والإجراءات القانونية في جميع أنحاء العالم. بالإضافة إلى التهم الموجهة إلى Dilkinska و Ignatova ، تم توجيه الاتهام إلى العديد من الأفراد الآخرين فيما يتعلق بالمخطط. كما صادرت الحكومة الأمريكية أصولاً وحسابات مصرفية بملايين الدولارات مرتبطة بالمخطط.

القضية المرفوعة ضد Dilkinska هي مثال آخر على التزام حكومة الولايات المتحدة بملاحقة المتورطين في مخططات العملة المشفرة الاحتيالية. زادت الحكومة من جهودها لتنظيم صناعة العملات المشفرة واتخاذ إجراءات صارمة ضد المخططات الاحتيالية في السنوات الأخيرة. أنشأت وزارة العدل إطار عمل لإنفاذ العملات المشفرة لمساعدة المدعين العامين على تحديد الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والتحقيق فيها.

في الختام ، تسلط التهم الموجهة إلى Dilkinska الضوء على الإجراءات القانونية الجارية ضد المتورطين في مخطط OneCoin. تواجه Dilkinska حكمًا محتملاً بالسجن لمدة تصل إلى 40 عامًا لدورها في المساعدة في غسل عائدات OneCoin. القضية هي مثال آخر على جهود حكومة الولايات المتحدة للقضاء على مخططات العملة المشفرة الاحتيالية وتنظيم صناعة العملات المشفرة.

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://Blockchain.News/news/former-onecoin-executive-charged-with-fraud