FTX الاحتيال: المزيد من الكشف عن القنابل في ملف الإفلاس الجديد

الأكاذيب والاختلاس وعدم الكفاءة والعديد من حالات الاحتيال هي بعض الموضوعات التي تمت مناقشتها في الإيداع الجديد. 

"فشل كامل في ضوابط الشركة"

تسير الأمور من سيئ إلى أسوأ بالنسبة للرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX ، سام بانكمان-فرايد والمتواطئين معه. 

يوم الخميس ايداع الافلاس ألقى جون جيه راي الثالث ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، الضوء الجديد على الأنشطة الشائنة التي تحدث في بورصة العملات المشفرة المفلسة حاليًا تحت إشراف رئيسها التنفيذي السابق ، Sam Bankman-Fried. راي هو من المخضرمين لمدة 40 عامًا في مجال إعادة هيكلة أعمال الإفلاس بسيرة ذاتية تتضمن الإشراف على حل شركة إنرون في عام 2001.

في الوثيقة المكونة من 30 صفحة ، كشف Ray عن العديد من حالات سوء حفظ السجلات والاحتيال وسوء التصرف في FTX. في بيانه الافتتاحي ، علق على الحالة العامة للشركة بعبارات لا هوادة فيها ، قائلاً: "لم أر في حياتي المهنية مثل هذا الفشل التام للشركات الضوابط وهذا الغياب التام للمعلومات المالية الجديرة بالثقة كما حدث هنا ". 

تولى راي المسؤولية من Bankman-Fried بعد FTX والشركات التابعة لها قدمت للفصل 11 الإفلاس الطوعي في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) على الرغم من خبرته ، أوضح راي أنه لم ير شركة في وضع سيئ مثل FTX. كتب: "من سلامة الأنظمة المُخترقة والإشراف التنظيمي الخاطئ في الخارج ، إلى تركيز السيطرة في أيدي مجموعة صغيرة جدًا من الأفراد غير المتمرسين وغير المتمرسين والذين يُحتمل أن يكونوا معرضين للخطر ، فإن هذا الوضع غير مسبوق".  

يتعلق أحد أكثر ما تم الكشف عنه من الوثيقة بالقروض المقدمة إلى Bankman-Fried وكبار المديرين التنفيذيين في FTX نيشاد سينغ وريان سلامة. وفقًا لراي ، دفعت شركة Alameda التجارية التابعة لشركة FTX ما مجموعه 3.3 مليار دولار إلى Bankman-Fried وشركته الوهمية Paper Bird Inc. إلى جانب 543 مليون دولار لسينغ و 55 مليون دولار لسلامة. 

تشمل الكشف عن القنابل الأخرى نهج FTX المهمل في مسك الدفاتر. تؤكد الوثيقة أن FTX فشلت في الاحتفاظ بسجلات الحساب والإجراءات الأمنية المناسبة لمقتنيات الأصول الرقمية ، مما أدى في النهاية إلى اختراق ودائع المستخدمين في البورصة مقابل 372 مليون دولار بعد فترة وجيزة من إعلان إفلاسها.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى التناقض في قيمة مقتنيات تشفير FTX. أ فاينانشال تايمز البند من 12 نوفمبر ذكرت أن الميزانية العمومية المسربة لشركة FTX حددت قيمة أصول التشفير للشركة بحوالي 5.5 مليار دولار. من ناحية أخرى ، ربط راي "القيمة العادلة" لممتلكات الشركة من العملات المشفرة بـ 659,000 ألف دولار فقط. تضمنت ممارسات الإدارة الأخرى غير المقبولة استخدام حساب بريد إلكتروني جماعي غير آمن للوصول إلى المفاتيح السرية الخاصة والبيانات الحساسة للغاية.

كشف Ray أيضًا أن FTX لم يكن لديها قائمة كاملة بجميع الموظفين العاملين في FTX والشركات التابعة لها. وكشف أيضًا أن أحد أسباب ضعف حفظ السجلات في الشركة هو أن معظم الاتصالات الشخصية أجريت على تطبيقات معدة لحذف الرسائل تلقائيًا بعد فترة قصيرة ، وهي ممارسة شجعها Bankman-Fried ، حسبما ورد. 

في مكان آخر ، أفاد راي أن أموال الشركات التابعة لمجموعة FTX كانت تُستخدم بشكل متكرر لشراء المنازل والأشياء الشخصية الأخرى للموظفين والمستشارين وأن FTX أعفت سرا Alameda Research من التصفية على FTX بعد فترة طويلة من إغلاق المستخدم العادي لمراكزه. . قد يساعد هذا التجاهل لإدارة المخاطر جزئيًا في شرح كيف خسرت Alameda الكثير من المال في استراتيجيات التداول الخاصة بها.  

كشف ملف الإفلاس اليوم عن العديد من حالات سوء التصرف داخل FTX ، ولكن من المحتمل ألا تكون شاملة. مع استمرار قضية إفلاس FTX ، من المحتمل أن تظهر المزيد من المعلومات التي تغطي التعامل المراوغ للشركة. بالإضافة إلى ذلك ، كما دعا راي إلى "تحقيق شامل وشفاف ومدروس في الدعاوى المرفوعة ضد السيد صامويل بانكمان-فريد" ، فمن المحتمل أن يواجه الرئيس التنفيذي السابق لشركة FTX معركته القانونية الخاصة في المستقبل غير البعيد. 

الإفصاح: في وقت كتابة هذه المقالة ، كان المؤلف يمتلك ETH و BTC والعديد من أصول التشفير الأخرى.