يقول ممثل FinCEN إنه من المستحيل على روسيا التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة

مع استمرار تصاعد الصراع في أوكرانيا ، يلقي المشرعون نظرة فاحصة على الأصول الرقمية وكيف يمكن أو لا يمكن استخدامها لارتكاب جرائم. 

كان التهرب من العقوبات الروسية ، الذي تكهن البعض أنه يمكن تسهيله بالأصول الرقمية ، موضوعًا رئيسيًا للنقاش خلال يوم الخميس جلسة استماع اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخبعنوان "فهم دور الأصول الرقمية في التمويل غير المشروع".

عند سؤالهم عما إذا كان بإمكان الرئيس الروسي بوتين أو الكيانات الأخرى الخاضعة للعقوبات استخدام العملات المشفرة للتغلب على القواعد ، اتفق الشهود على أن احتمال حدوث ذلك ضئيل.

"سوف أقتبس من خليفي كمستشار لنائب وزير الخزانة ، الذي قال مؤخرًا" لا يمكنك قلب التحول بين عشية وضحاها وإدارة اقتصاد مجموعة العشرين على العملة المشفرة ، فليس هناك فقط السيولة "، قال مايكل موسير ، السابق قال القائم بأعمال المدير ونائب المدير الحالي ومسؤول الابتكار الرقمي لشبكة إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) ، خلال الجلسة.

وافق مايكل شوبانيان ، مؤسس شركة كونا للصرافة ورئيس جمعية بلوكتشين في أوكرانيا. 

قال: "أنا الشخص الذي يقف وراء كل الأرقام ، أعرف كيف يحدث هذا ، ومن المستحيل ، جسديًا ، تحويل مبالغ كبيرة من المال من العملات الورقية إلى العملات المشفرة".  

كما كشفت السناتور إليزابيث وارين ، ديمقراطية ماساتشوستس ، عن مشروع قانون جديد يوم الخميس ، قانون تعزيز الامتثال لعقوبات الأصول الرقمية ، يهدف إلى منع شركات العملة المشفرة من التعامل مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. 

قال وارن خلال جلسة الاستماع: "تدعي صناعة العملات المشفرة أن الروس لا يمكنهم استخدام العملات المشفرة لإخفاء ثرواتهم". "هذا مشروع قانون من شأنه أن يصرح للرئيس بفرض عقوبات على شركات العملات الأجنبية الأجنبية التي تتعامل مع كيانات روسية خاضعة للعقوبات وتفويض وزير الخزانة بالتصرف".

أثار أعضاء مجلس الشيوخ أيضًا مخاوف بشأن تعدين العملات المشفرة ، والذي يتزايد في روسيا منذ تجديد الصين للحظر في عام 2021. 

قال السناتور بوب مينينديز ، DNJ: "نظرًا لأن التكاليف الرئيسية المرتبطة بتعدين العملات المشفرة هي الطاقة ، فإنني أشعر بالقلق من أن الحكومة الروسية ستنظر أيضًا في التعدين كوسيلة للتهرب من العقوبات". وأضاف أن روسيا تستحوذ على 13.6٪ من تعدين البيتكوين على مستوى العالم ، مستشهداً ببيانات من مؤشر كامبريدج لاستهلاك الكهرباء في البيتكوين. 

قال شين ستانسبيري ، وهو زميل بارز في روبنسون إيفريت في مركز القانون والأخلاق والأمن القومي وكبير المحاضرين في كلية الحقوق بجامعة ديوك: "لقد نجحت إيران في تعدين العملة المشفرة لصالحها". "هناك أيضًا الكثير من التقارير حول كوريا الشمالية ، والتي تحولت إلى العملة المشفرة لتمويل نظامها ... إنها مشكلة كبيرة."

لم يوافق شوبانيان على ذلك ، مجادلاً بأن عمال المناجم الروس هم "أناس عاديون" أعجم عليهم لكسب المال والتعامل مع التكنولوجيا. 

"لكن مرة أخرى ، عندما تتحدث عن العقوبات على المستوى الحكومي ، ما هو نوع المبالغ التي نتحدث عنها؟" قال شوبانيان. "من المستحيل استبدال البيتكوين أو أي عملة مشفرة أخرى بالدولار الأمريكي على المستوى الحكومي. لا يمكنك تحويل ملياري دولار دون أن يلاحظ أحد على المستوى المادي ".

وأضاف جوناثان ليفين ، الشريك المؤسس وكبير مسؤولي الإستراتيجية في Chainalysis ، أنه عندما يتعلق الأمر بتتبع الجرائم المالية وتتبع النشاط الاقتصادي ، فإن العملات المشفرة توفر ميزة كبيرة. 

قال: "غالبًا ما يُعتقد أن العملة المشفرة ليست شفافة كما هي في الواقع". "حقيقة أن كل الصناعة وجميع سلطات إنفاذ القانون والسلطات التنظيمية يمكنها جميعًا الوصول إلى نفس المعلومات حول الخدمات والكيانات التي تقف وراء هذه المعاملات ، مما يتيح لنا اتخاذ خطوات غير مسبوقة في التمكن من التعاون في إزالة الأعشاب الضارة خارج النشاط غير المشروع ". 

تأتي جلسة الاستماع في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة الفيدرالية إلى زيادة رقابتها على صناعة العملات المشفرة. إدارة بايدن الأخيرة أمر تنفيذي لقد أشاد أعضاء الصناعة إلى حد كبير بتحديد الخطوات التالية للبحث والتنظيم حول الأصول الرقمية ، الذين شددوا منذ فترة طويلة على أهمية المبادئ التوجيهية القانونية الواضحة. 

"الوصف الخاطئ بأن العملات المشفرة هي الغرب المتوحش للتمويل غير المشروع ... أكره أن أرى أنه يتم استخدامه بطريقة تفتح الباب للتخلي عن مستنقع من التنظيم في صناعة تنطوي على الكثير من الإمكانات لأمريكا ولميزتنا التنافسية قال السناتور بيل هاجرتي ، جمهوري من تينيسي.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

وظيفة يقول ممثل FinCEN إنه من المستحيل على روسيا التهرب من العقوبات باستخدام العملات المشفرة ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://blockworks.co/impossible-for-russia-to-evade-sanctions-with-crypto-fincen-rep-says/