يقول تقرير جديد إن التداول من الداخل منتشر في العملات المشفرة

كشف تحليل أجرته Argus ، وهي شركة تساعد الشركات في إدارة تداول الموظفين ، أن العديد من مستثمري العملات المشفرة يستفيدون من المعلومات الداخلية حول متى ستفقد البورصات الرموز ، وفقًا لتقرير وول ستريت جورنال.

• تقرير، استنادًا إلى البيانات العامة المتاحة ، يُظهر أن العديد من المحافظ تعرض نمط شراء الرموز قبل أيام من إدراجها وبيعها بعد ذلك مباشرة.

تظهر هذه الممارسة سائدة في معظم البورصات الرئيسية، بما في ذلك Binance وCoinbase وFTX. عادة ما تكون البورصات الكبرى التي تدرج الرمز المميز بمثابة محفز مؤقت لأسعاره.

وفقًا لبيانات blockchain، قامت المحفظة بتجميع عملات Gnosis بقيمة 360,000 ألف دولار في غضون ستة أيام في أغسطس. أعلنت Binance أنها ستدرج Gnosis في اليوم السابع، مما أدى إلى ارتفاع السعر إلى أكثر من 7 أضعاف متوسطه في الأيام السبعة الماضية.

بدأت المحفظة في البيع بعد 4 دقائق من إعلان Binance عن الإدراج وتصفية كل شيء في غضون 24 ساعة. لقد جنىوا 500,000 ألف دولار من البيع ، وحققوا ربحًا بلغ حوالي 140,000 ألف دولار. يكشف التحليل أن هذه ليست المرة الأولى التي تفعل فيها المحفظة نفس الشيء.

اكتشف Argus أن 46 محفظة اشترت ما قيمته 17.3 مليون دولار من العملات المشفرة قبل إدراجها في البورصات الرئيسية الثلاثة. ومع ذلك ، لا تزال هوية أصحابها مجهولة.

على الرغم من أن الأرباح المرئية من بيع التوكنات كانت أكثر من 1.7 مليون دولار ، فمن المحتمل أن تكون الأرباح الفعلية أعلى. كما ذكرت الشركة ، نقلت العديد من المحافظ جزءًا من حصصها إلى البورصات بدلاً من البيع المباشر.

ركز التحليل على الفترة بين فبراير 2021 وأبريل 2022. واعتبر فقط المحافظ التي أظهرت نمط شراء الرموز قبل الإدراج.

يجلب هذا التحليل موضوع التداول من الداخل في العملات المشفرة العودة إلى الصدارة. Reغولاتورز وتحدث المراقبون باستمرار عن الكيفية التي تضع بها هذه الممارسة مستثمري التجزئة في وضع غير مؤات. لكن لم يكن هناك ما يكفي من الإجراءات حتى الآن.

بيان إصدارات Binance و FTX

ومع ذلك ، نفت البورصات المدرجة في التحليل هذا الادعاء. قالوا إن سياسات الامتثال الخاصة بهم تمنع الموظفين من التداول بناءً على المعلومات المميزة.

قالت FTX و Binance أيضًا إنهما راجعتا التحليل ، ولم ينتهك سياساتهما. 

وبحسب ما ورد قال متحدث باسم Binance

هناك عملية طويلة الأمد، بما في ذلك الأنظمة الداخلية، التي يتبعها فريق الأمان لدينا للتحقيق ومحاسبة أولئك الذين شاركوا في هذا النوع من السلوك، والإنهاء الفوري هو الحد الأدنى من التداعيات.

تم إعادة صياغة هذا الرأي أيضًا من قبل الرئيس التنفيذي لشركة FTX ، Sam Bankman-Fried الذي كشف أن شركته تحظر صراحةً موظفيها من تداول الرموز التي سيتم إدراجها.

كما أعاد Changpeng Zhao ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance ، التأكيد على ذلك على Twitter ، قائلاً إن الشركة لديها "سياسة عدم التسامح مطلقًا و (نحن) نلتزم بأعلى المعايير".

ما رأيك في هذا الموضوع؟ اكتب لنا وأخبرنا!

وظيفة يقول تقرير جديد إن التداول من الداخل منتشر في العملات المشفرة ظهرت للمرة الأولى على BeInCrypto.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://beincrypto.com/insider-trading-is-rife-in-crypto-says-new-report/