عينت Insigneo ، وهي وسيط وتاجر مستقل ومقرها ميامي وشركة استشارية استثمارية مسجلة ، كارلوس كارينو كمسؤول عالمي لمكافحة غسل الأموال - وهو دور جديد تمامًا في الشركة التي تسعى للإشراف على إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML). وفقًا للإعلان ، سيقود المدير التنفيذي السابق لـ HSBC فريق AML للشركة الحالي.
قبل انضمامه إلى Insigneo ، أمضى Carreño جزءًا من حياته المهنية في مناصب عليا ضمن فرق الامتثال للجرائم التنظيمية والمالية ، مثل كبير مسؤولي الامتثال الإقليمي في HSBC. أيضًا ، كان لديه خلفية في العمل كمدير عام استشاري عالمي لمكافحة غسل الأموال في IPB Citibank ، ومدير إداري إقليمي أول في IWM SunTrust Bank ، ومدير عام مشارك في شركة Kroll Inc ، ميامي.
وفقا لله لينكيدين الشخصي، فإن فترة عمله التي امتدت لثلاث سنوات في HSBC تطورت بشكل أساسي في المجالات التالية:
"الدور الرئيسي لإدارة المخاطر التنفيذية الاستراتيجية مع صلاحيات ومسؤوليات واسعة لتوفير الإشراف والإدارة لجميع جوانب الامتثال للجرائم المالية في أمريكا اللاتينية ، بما في ذلك تحليل تأثير التغييرات التنظيمية ، ودفع التنسيق والتنفيذ لمختلف مسارات عمل الامتثال للجرائم المالية ، مع ضمان التوافق مع المعايير العالمية. تتألف القطاعات الرئيسية الأربعة من الامتثال للجرائم المالية ، وضمان الجرائم المالية ، والتخفيف من تهديدات الجرائم المالية ، ومدير عمليات مخاطر الجرائم المالية ".
المقالات المقترحة
كريبتون الخاص بـ Utopia P2P: الجمع بين الخصوصية والمكافآت في تشفير واحدانتقل إلى المقال >>
تنفيذي سابق في باركليز كابيتال
"يسعدني ضم كارلوس إلى الفريق الموسع من المهنيين الموهوبين وذوي الخبرة العاملين في Insigneo. نعتقد جميعًا أنه سيقدم خدمة رائعة للوسطاء والمستشارين ومجتمعنا في قيادة نظام مكافحة غسيل الأموال المعقد في Insigneo ، "علق جورج أرنيت ، المستشار العام لـ Insigneo.
كارينو لديه أيضا خبرة في التعامل مع إطار الامتثال والشؤون التنظيمية لسبعة أسواق رئيسية في أمريكا اللاتينية ، مثل مكافحة الإرهاب ومكافحة الرشوة والفساد. تخرج من جامعة سنترال فلوريدا مع تخصص في الفنون الليبرالية. يشغل كارينو حاليًا منصب عضو مجلس إدارة تنفيذي في جمعية فلوريدا للمصرفيين الدوليين.
علاوة على ذلك ، شغل المسؤول العالمي الجديد لمكافحة غسل الأموال التابع للشركة الاستشارية منصب نائب رئيس الامتثال للمكتب الإقليمي لأمريكا اللاتينية التابع لشركة باركليز بي إل سي لأكثر من سبع سنوات في عام 1994.
- "
- المستشارين
- استشاري
- الكل
- أمريكا
- AML
- تحليل
- اشعارات
- مكافحة غسل الاموال
- البند
- فنون
- السيارات
- مصرف
- مجلس
- عضو مجلس إدارة
- الموارد
- التوظيف
- رئيس
- مجتمع
- حول الشركة
- الالتزام
- سجع
- فساد
- نسبة الجريمة
- مدير المدارس
- قيادة
- تنفيذي
- توسيع
- مالي
- شركة
- فلوريدا
- العلاجات العامة
- جورج
- العالمية
- عظيم
- معالجة
- HSBC
- HTTPS
- التأثير
- بما فيه
- عالميا
- استثمار
- أمريكا اللاتينية
- قيادة
- قيادة
- لينكدين:
- رائد
- إدارة
- الأسواق
- امين شرطة منزل فؤاد
- خصوصية
- المهنيين
- الجوائز
- المخاطرة
- نماذج إدارة المخاطر
- عمادا
- المعايير
- إستراتيجي
- جامعة
- في غضون
- للعمل
- سنوات
