تجلب مصلحة الضرائب الأمريكية تاجر مخدرات على الويب المظلم من خلال التظاهر بأنك تاجر Bitcoin حيث تقوم بتعيين حساب سري في بورصة نظير إلى نظير لتداول BTC مقابل النقد ، لذلك دعونا نكتشف المزيد في موقعنا آخر أخبار البيتكوين اليوم.
تحطمت مصلحة الضرائب الأمريكية تاجر الويب المظلم المزعوم بعد أن تظاهر بأنه تاجر بيتكوين عبر الإنترنت عندما أرسل تشيس هايت أكثر من 180,000 ألف دولار إلى حساب يطلق عليه عملات السيد التي أنشأتها الوكالة لإغراء المجرمين. انتحل مكتب ضريبة الدخل الأمريكي (IRS) على أنه تاجر Bitcoin لفضح تاجر المخدرات المزعوم على الويب المظلم وخدعه لإرسال أكثر من 180,000،XNUMX دولار نقدًا إلى حساب باسم Mr.Coins في تبادلات نظير إلى نظير مثل LocalCryptos.com. هذه العملية اللاذعة هي أحدث مثال على قيام وكالة تحصيل الضرائب الأمريكية بالتخفي لفضح المجرمين ، لكنها حالة نادرة لظهور مصلحة الضرائب في صورة تاجر. أصبحت الطبيعة المجهولة لصناعة العملة المشفرة أكثر جاذبية لغاسلي الأموال وتجار المخدرات على شبكة الإنترنت المظلمة من خلال شركة تحليل العملات المشفرة Chainalysis يقدر أن حوالي 5 مليارات دولار تم إرسالها واستلامها من قبل الكيانات غير المشروعة في عام 2020.
نشرت IRS إعلانها على LocalCryptos في 2 عندما بدأ السيد Coins في عرض شراء BTC بأسعار أعلى من السوق عبر البريد الإلكتروني. حصل البائعون على تعليمات لاستخدام تطبيقات المراسلة المشفرة Wickr أو WhatsApp للاتصال بالطلب. وفقًا لأمر البحث الذي اطلعت عليه فوربس ، عملت الحيلة على تاجر مخدرات مزعوم على شبكة الإنترنت المظلمة تشيس هايت من إنديانا. باستخدام الاسم "Lucifallen 020" على مدار بعض المعاملات ، أرسل Hite 21 دولار نقدًا إلى Mr.Coins مقابل BTC. تظاهر محققو مصلحة الضرائب بأن خدمة البريد قد تم اعتراضها وفقدها حزمة من 180,000 دولار نقدًا من Hit. عندما اتصل للشكوى ، تمكنوا من ربط المكالمة برقم هاتف احتفظ به. على العبوة ، تم العثور على بصمات أصابع من التاجر وتم توجيه الاتهام إلى Hite في المنطقة الشرقية من نيويورك دون تقديم التماس حتى الآن.
إعلان
يمكن تبرير العمليات السرية التي تقوم بها مصلحة الضرائب الأمريكية إذا كانت ستحصل على مزيد من الأدلة أو المعلومات التي قد تكون غير متوفرة ولكن لاعتماد الهدف على الدور السري للعميل وفقًا للإرشادات. قبل أن تتضمن أفخاخ مصلحة الضرائب التظاهر بصفته تاجر مخدرات في خدمة Bitcoin Fog طويلة الأمد لإخفاء هوية المعاملات التي كانت شائعة جدًا لدى تجار الويب المظلمة وتظاهروا بكونهم بائعًا لمعدات Gucci المزيفة لفضح مشغل أعمال تحويل الأموال غير المرخصة التي تم تبادلها نقدا ل BTF.
إعلان
تعد DC Forecasts رائدة في العديد من فئات أخبار التشفير ، وتسعى جاهدة للحصول على أعلى المعايير الصحفية والالتزام بمجموعة صارمة من السياسات التحريرية. إذا كنت مهتمًا بتقديم خبرتك أو المساهمة في موقعنا الإخباري ، فلا تتردد في الاتصال بنا على [البريد الإلكتروني محمي]
- 000
- 2020
- حسابي
- الإعلانات
- تحليل
- التطبيقات
- مليار
- إلى البيتكوين
- BTC
- الأعمال
- يشترى
- دعوة
- النقد
- chainalysis
- متهم
- مطاردة
- عملات معدنية
- حول الشركة
- تزوير
- المجرمين
- التشفير
- صناعة تشفير
- التشفير الأخبار
- الويب المظلم
- البيانات
- عقار
- الشرقية
- الافتتاحية
- البريد الإلكتروني
- الرسائل المشفرة
- تبادل
- الاستبدال
- الشرق الأوسط
- مجانًا
- أموال
- معدّات الأطفال
- المبادئ التوجيهية
- HTTPS
- إنديانا
- العالمية
- معلومات
- المحققون
- مصلحة الضرائب
- IT
- آخر
- الرسائل
- تطبيقات المراسلة
- مال
- نيويورك
- أخبار
- عرض
- الوهب
- online
- عمليات
- طلب
- سياسات الخصوصية والبيع
- أكثر الاستفسارات
- اعتماد
- بحث
- الباعة
- طقم
- So
- المعايير
- بدأت
- ضريبة
- تجارة
- .
- المعاملات
- us
- الويب
- الموقع الإلكتروني
- الواتساب