هل نقود تورنادو متواطئة في غسل العملات المشفرة؟ إنه معقد ، كما يقول الوكيل السابق

بطرق عدة، Crypto.comالاختراق الآن مغلق القضية. اِصطِلاحِيّ تم الإفراج عن تفاصيل الاختراق (تم تحديث المبلغ المسروق إلى 33 مليون دولار) يوم الخميس بعد الوفاة ، وتم تعويض 483 مستخدمًا سُرقت أموالهم من قبل البورصة.

لكن في مركز الحلقة هو تورنادو كاش، وهو بروتوكول خلط يخفي تفاصيل المعاملات على blockchain من أجل التخلص من المحققين. الخلاطات ، المعروفة أيضًا باسم البهلوانات ، ليست جديدة ؛ لقد كانوا موجودين تقريبًا ما دامت تقنية blockchain نفسها. في جميع أنحاء العالم تقريبًا ، كان مصير الخلاطات هو نفسه - الإغلاق والاعتقالات.

في حالة خدمة خلط البيتكوين darknet Helix ، مساعد المدعي العام Benczkowski كتب في بيان صحفي الإعلان عن إغلاق الخدمة واعتقال المشغل لاري دين هارمون: "تؤكد لائحة الاتهام هذه أن السعي لإخفاء معاملات العملة الافتراضية بهذه الطريقة يعد جريمة."

في ذلك الوقت ، اعتقد الكثيرون أن هذه سابقة مقلقة بالنسبة للخلاطات والتكنولوجيا التي تقف وراءها. على الرغم من أنه تجدر الإشارة إلى أن Harmon أقر بالذنب ، لذلك لم يضطر الادعاء أبدًا إلى إثبات قضيته بأن Harmon كان يغسل الأموال.

“هل تورنادو كاش غسيل أموال؟ إنهم بالتأكيد يشوشون عليها. قال بيل كالاهان ، وكيل إدارة مكافحة المخدرات المتقاعد والمدير الحالي للشؤون الحكومية في Blockchain Intelligence Group ، لـ CoinDesk ، لكنني سأكون حذراً مع مصطلح غسيل الأموال.

قال كالاهان إن غسيل الأموال يتطلب ثلاثة أشياء: التنسيب ، والطبقات ، والتكامل. نظرًا لأن التشفير موجود بالفعل في النظام ، لا يعتقد كالاهان أنه سيلبي بالضرورة التعريف التقليدي لغسيل الأموال.

قال: "تظاهر بأنني أهرب من الشرطة بحقيبة من النقود ، وأقفز فوق الأسوار ، محاولًا التهرب من القبض عليه ... هذا ليس غسل أموال". "إذا عرفت تورنادو كاش من الذي أودع الأموال ومن أخذها ، فهذا ليس غسل أموال."

كود التنفيذ الذاتي يخلط التشفير

هناك اختلاف رئيسي آخر بين Tornado Cash والخلاطات السابقة وهو أن Tornado Cash عبارة عن رمز غير مرخص لا مركزي ومستقل يشبه بروتوكولات DeFi.

تمامًا مثل معامل Terraform Labs قد يجادل أنها ليست مسؤولة عن انتهاك قوانين الأوراق المالية لأنها لا تبيع الأوراق المالية ، بل تقوم فقط بإنشاء برنامج مفتوح المصدر ولامركزي يسمح للآخرين بالقيام بالإصدار ، وقد يجادل مؤسسو تورنادو كاش بأنهم غير مسؤولين لأنهم قاموا للتو ببناء البروتوكول ولا تستضيفه. رمز التنفيذ الذاتي ، بمجرد إصداره هو مجرد شيء: شيء مستقل وخارجة عن سيطرة منشئه.

لم يرد رومان سيمينوف ، المؤسس المشارك لـ Tornado Cash ، على طلب للتعليق أرسلته CoinDesk.

Terraform Labs ' القضية أمام المحاكم، لذلك لم يتم اختبار هذه الحجة بعد. لكن كالاهان شخصياً لا يشتريه.

"سيكون هناك خالق بشري ورائه في مكان ما ، وهذا هو المسؤول. هذا سؤال آخر. "العقود الذكية ليست عقودًا قانونية."

هل أدوات الامتثال الخاصة بـ Tornado Cash مفيدة؟

من جانبها ، تقول Tornado Cash إنها تقدم أدوات امتثال مثل ملاحظة التشفير التي يمكن أن تثبت مصدر الأموال.

لكن ستيفن سارجنت ، نائب مدير مكافحة غسيل الأموال في Bitfinex ، يشكك في فائدتها.

قال لـ CoinDesk في مقابلة: "إن أداة الامتثال التي توفرها Tornado Cash لا تساعد تطبيق القانون ما لم تتفاعل سلطات إنفاذ القانون مع الشخص الذي سرق الأموال". "إنهم يفعلون ذلك حتى يتمكن تطبيق القانون من الاقتراب من شخص تفاعل مع Tornado Cash ، ويمكنهم منح سلطات إنفاذ القانون الغوص العميق في جميع معاملاتهم."

لذلك إذا كان لدى تطبيق القانون مستخدمو Tornado Cash في عهدتهم ، فإن الأداة مفيدة في عملية الإثبات. ولكن إذا لم يفعلوا ذلك ، فلن يساعد ذلك كثيرًا.

لاحظ سارجنت أن Tornado Cash لا يتوافق مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية قائمة محافظ التشفير المعروفة مرتبطة بمواطنين معينين خصيصًا - الأشخاص الذين تمت معاقبتهم. إذا لم يفعل ذلك ، فسيبدأ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في استهداف الخلاطات ، والتي بدورها ستحصل على رموز ، مثل Tornado Cash ، من البورصات ، مما يقضي على السيولة بين عشية وضحاها.

يقول سارجنت إن الخط الأحمر الآخر للخلاطات هو التورط في سرقة الأموال من هجمات برامج الفدية مثل ما حدث العام الماضي مع خط أنابيب المستعمرة. ستتم مواجهة عائدات هجمات برامج الفدية بنفس خطورة لمس تمويل الإرهاب في السنوات التي أعقبت 9 سبتمبر. وقال إن أي نوع من الحجج حول اللامركزية لن تصمد أمام النار وغضب أجهزة إنفاذ القانون والمدعين العامين.

على الرغم من أنه يمكن أن يكون هناك استخدام شرعي لـ Tornado Cash في عصر الانقسام السياسي المفرط وإلغاء النظام الأساسي ، يرى سارجنت أن تورنادو كاش مريب ، "لا أعتقد أن هناك العديد من الأشخاص المهتمين بالخصوصية الذين يمكنهم استثمار 10 دولارات مليار حجم في مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن.

مشبوهة بطبيعة الحال

بصفته أحد مسؤولي مكافحة غسل الأموال في Bitfinex ، قال سارجنت إنه سيشكك بالتأكيد في أي أموال واردة من تورنادو كاش ويحتاج إلى الاطلاع على مزيد من المعلومات حول مصدر الأموال. إن محاولة تحميل مبلغ كبير من رأس المال الذي تم نقله عبر Tornado Cash إلى بورصة سيكون مساويًا للدخول إلى أحد البنوك بحقيبة من القماش الخشن مليئة بالنقود.

وفقًا لسارجنت ، هناك دائمًا اتصال بينانس و Huobi، تبادلتان ذلك يجري التحقيق للعب بسرعة وسهولة مع KYC و معروف أنه في المنزل للعديدالحسابات المقدرة (بينانس لديها أقر بأن لديه مشكلة تداخل).

لكن البورصات الأخرى تعاني أيضًا من نفس المشكلة ، إلى حد أقل ، وسيكون من الصعب الادعاء بأن أي شخص يربح عمدًا من نشاط غير قانوني - حتى رمز تورنادو كاش نفسه - كما هو الحال حول 3٪ من حجم العملات المشفرة يأتي من أنشطة غير مشروعة.

وقال: "من الصعب القول إنهم يحققون ربحًا من نشاط غير مشروع ... كل مزود خدمة لديه قدر معين من النشاط غير المشروع".

انخفض Tornado Cash بنسبة 9 ٪ يوميًا ، ويتداول حاليًا عند $ 27.64 ، وفقا ل CoinGecko.

وظيفة هل نقود تورنادو متواطئة في غسل العملات المشفرة؟ إنه معقد ، كما يقول الوكيل السابق ظهرت للمرة الأولى على بيتكوين نيوز مينر.

المصدر: https://www.bitcoinnewsminer.com/is-tornado-cash-complicit-in-laundering-crypto-its-complicated-says-former-agent/