JPMorgan تواجه مزاعم غسل الأموال والرشوة بشأن شراء النفط بكميات كبيرة

الطابع الزمني: 23 سبتمبر 2021 ، الساعة 6:01 مساءً
عقدة المصدر: 1875941

يخضع بنك JPMorgan Chase للتحقيق من قبل السلطات البرازيلية بتهمة غسل الأموال ومؤامرة رشوة تشمل 300,000 ألف برميل من الوقود.

ويقول المحققون إن المخطط يعود إلى عام 2011 وهو جزء من تحقيق مستمر في تعاملات العملاق المصرفي مع شركة النفط المملوكة للدولة بتروبراس.

إعلان


 

رويترز تقارير,

"التحقيق، الذي هو في مراحله الأولية، هو جزء من تحقيق أكبر تجريه السلطات البرازيلية التي كانت تفحص المخالفات في صناعة تجارة السلع الأساسية لسنوات.

وتعمل السلطات على تحديد ما إذا كانت الرشوة المزعومة قد استمرت في السنوات اللاحقة.

وباعتباره أحد أكبر البنوك في العالم، فإن بنك جيه بي مورجان سيمثل الهدف الأكبر حتى الآن في التحقيق.

وحتى الآن لم يستجب بنك جيه بي مورجان لطلبات التعليق على هذه المزاعم.

في حين أن عملة البيتكوين (BTC) والعملات المشفرة الأخرى غالبًا ما تظهر في الأخبار بسبب المخاوف بشأن النشاط غير المشروع، فإن بعض المؤسسات المالية الرئيسية الرائدة في العالم كانت في موقف صعب منذ فترة. سنوات وأمر بدفع غرامات بمليارات الدولارات كتعويض.

إن المبلغ الدقيق الذي تستخدمه أصول البيتكوين والعملات المشفرة في النشاط غير المشروع هو موضوع الكثير من الجدل. منصة بيانات Blockchain تشيناليسيس وأشار انخفاض في تقريرها السنوي عن المعاملات الإجرامية في مجال الأصول الرقمية.

"في عام 2020، انخفضت الحصة الإجرامية من جميع أنشطة العملات المشفرة إلى 0.34% فقط، أو 10.0 مليار دولار من حجم المعاملات."

هذا الأسبوع فقط، إدارة بايدن تم صدمه في بورصة Suex، التي يُزعم أنها قامت بإدارة حملات برامج الفدية خارج روسيا وجمهورية التشيك.

ترى تشيناليسيس أن الخطوة التي اتخذها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) هي خطوة في الاتجاه الصحيح.

لا تفوت فرصة - اشتراك للحصول على تنبيهات بريد إلكتروني مشفرة يتم تسليمها مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك

تابعنا علي تويتر, فيسبوك و تیلیجرام

تصفح ديلي هودل ميكس

إعلان


 

تحقق من أحدث عناوين الأخبار

إخلاء المسؤولية: الآراء المعبر عنها في صحيفة Daily Hodl ليست نصائح استثمارية. يجب على المستثمرين القيام بالعناية الواجبة لهم قبل القيام بأي استثمارات عالية المخاطر في البيتكوين ، أو العملات الأجنبية أو الأصول الرقمية. يرجى العلم بأن عمليات النقل والتداول الخاصة بك هي على مسؤوليتك الخاصة ، وأي خسارة قد تتكبدها هي مسؤوليتك. لا توصي Daily Hodl بشراء أو بيع أي عملات سرية أو أصول رقمية ، ولا هي The Daily Hodl أحد مستشاري الاستثمار. يرجى ملاحظة أن Daily Hodl تشارك في التسويق بالعمولة.

صورة مميزة: شترستوك / دوسان بيتكوفيتش

المصدر: https://dailyhodl.com/2021/09/23/jpmorgan-facing-money-laundering-and-bribery-allegations-over-massive-oil-purchase/

الطابع الزمني:

اكثر من The Daily Hodl