اتهمت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) شركة Payward Ventures، مشغل بورصة العملات المشفرة Kraken، "بسبب تقديم معاملات سلع التجزئة الهامشية بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، والفشل في التسجيل".
هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) تتهم شركة Kraken وتفرض عليها غرامة قدرها 1.25 مليون دولار
أعلنت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) يوم الثلاثاء أنها فرضت غرامة قدرها 1.25 مليون دولار على بورصة العملات المشفرة Kraken.
أصدرت هيئة تنظيم المشتقات المالية طلبًا لتقديم الطلبات وتسوية الرسوم ضد شركة Payward Ventures Inc.، dba Kraken، "بسبب تقديم معاملات سلع التجزئة الهامشية بشكل غير قانوني في الأصول الرقمية، بما في ذلك البيتكوين، والفشل في التسجيل كتاجر عمولات آجلة (FCM)." وفقا لهيئة تداول السلع الآجلة:
يتطلب الأمر من Kraken دفع غرامة مالية مدنية بقيمة 1.25 مليون دولار والتوقف والكف عن المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA)، حسب الاتهامات.
وأشارت هيئة مراقبة المشتقات إلى أنه "من يونيو 2020 إلى يوليو 2021 تقريبًا، عرضت Kraken معاملات سلع التجزئة الهامشية في الأصول الرقمية لعملاء الولايات المتحدة الذين لم يكونوا مشاركين مؤهلين في العقود".
وأوضحت الهيئة التنظيمية أن "هذه المعاملات كانت غير قانونية لأنه كان مطلوبًا إجراؤها في سوق عقود محددة ولم يحدث ذلك"، مشددة على أن "Kraken تعمل بشكل غير قانوني باعتبارها FCM غير مسجلة".
وعلق القائم بأعمال مدير الإنفاذ في هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC)، فنسنت ماكجوناجل:
يعد هذا الإجراء جزءًا من الجهد الأوسع الذي تبذله لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) لحماية عملاء الولايات المتحدة. يجب أن يتم تداول الأصول الرقمية الهامشية أو المدعومة بالرافعة المالية أو الممولة والمقدمة لعملاء التجزئة في الولايات المتحدة، في بورصات مسجلة ومنظمة بشكل صحيح وفقًا لجميع القوانين واللوائح المعمول بها.
Kraken ليست أول بورصة عملات مشفرة تمت الموافقة عليها من قبل CFTC. في أغسطس/آب، وجهت اللجنة وشبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) الاتهامات Bitmex لتشغيل منصة تداول المشتقات غير المسجلة. ووافقت البورصة على دفع 100 مليون دولار لحل هذه الاتهامات.
أصدر مفوض لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) Dawn Stump بيانًا يوم الثلاثاء بخصوص إجراءات الإنفاذ ضد Kraken. وبينما وافقت على النتائج التي توصلت إليها وكالتها، قالت:
إن تطبيق قواعد FCM الخاصة باللجنة على البورصة التي يتم فيها تداول معاملات سلع التجزئة هو منطقة مجهولة في هذا الوقت.
"أعتقد أنه إذا كانت اللجنة ستحمل البورصة مسؤولية العمل كهيئة تداول غير مسجلة فيما يتعلق بمعاملات سلع التجزئة، فإنه يتعين على اللجنة أن تشرح بطريقة شفافة المتطلبات القانونية ذات الصلة لمثل هذا الكيان الذي يسعى إلى واختتمت حديثها بالتسجيل كـ FCM وكيف ستطبقها المفوضية لتمكين الكيان من إجراء أعمال تجارية مع عملاء الولايات المتحدة.
ما رأيك في الإجراء الذي اتخذته هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد Kraken؟ واسمحوا لنا أن نعرف في قسم التعليقات أدناه.
قروض الصورة: Shutterstock ، Pixabay ، ويكي ويكي
إخلاء المسئولية: هذه المقالة هي لأغراض إعلامية فقط. إنه ليس عرضًا مباشرًا أو استدراجًا لعرض شراء أو بيع ، أو توصية أو تصديق على أي منتجات أو خدمات أو شركات. Bitcoin.com لا تقدم استشارات استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو محاسبية. لا تتحمل الشركة ولا المؤلف المسؤولية ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن أي ضرر أو خسارة ناجمة أو يُدعى أنها ناجمة عن أو تتعلق باستخدام أو الاعتماد على أي محتوى أو سلع أو خدمات مذكورة في هذه المقالة.
عرض تنصل
- 2020
- 7
- المحاسبة
- اكشن
- نصيحة
- الكل
- أعلن
- تطبيق
- البند
- الأصول
- ممتلكات
- أغسطس
- إلى البيتكوين
- الأعمال
- يشترى
- تسبب
- CFTC
- متهم
- اسعارنا محددة من قبل وزارة العمل
- تعليقات
- عمولة
- سلعة
- الشركات
- حول الشركة
- صلة
- محتوى
- عقد
- جرائم
- التشفير
- تبادل التشفير
- العملات المشفرة
- Cryptocurrency صرف
- العملاء
- المشتقات
- تداول المشتقات
- فعل
- رقمي
- الأصول الرقمية
- الأصول الرقمية
- مدير المدارس
- تبادل
- الاستبدال
- مالي
- شبكة إنفاذ الجرائم المالية
- جهاز مكافحة الجرائم المالية
- الاسم الأول
- العقود الآجلة
- بضائع
- عقد
- كيفية
- HTTPS
- بشكل غير قانوني
- Inc.
- بما فيه
- استثمار
- IT
- يوليو
- كراكن
- القوانين
- القوانين واللوائح
- شروط وأحكام
- تجارة
- تاجر
- مليون
- شبكة
- أخبار
- عرض
- الوهب
- تعمل
- طلب
- المنصة
- المنتجات
- حماية
- قوانين
- اعتماد
- المتطلبات الأساسية
- بيع بالتجزئة
- القواعد
- بيع
- خدمات
- شترستوك
- ملخص الحساب
- ضريبة
- الوقت
- تجارة
- المعاملات
- لنا
- us
- المشاريع
- من الذى