النسور القانونية تقاتل من أجل استرداد العملات المشفرة

جمعية جديدة للمحامين و
افتتح المحامون (المعروفون أيضًا باسم المحامين) متجرًا في هونغ كونغ وسنغافورة لمساعدة
تضع صناعة العملات المشفرة لوائح وإجراءات حماية وإنفاذ القانون المعقولة
الآليات.

تم إنشاء شبكة الاحتيال المشفر واسترداد الأصول (CFAAR) لأول مرة في لندن في عام 2021. وقد تأخر توسعها بسبب المتاعب المتعلقة بـ Covid ، لكنها الآن نشطة في آسيا وكذلك نيويورك.

قال جوناثان كرومبتون ، الشريك في RPC وأحد أعضاء فرع هونغ كونغ: "نتعامل مع الاحتيال واسترداد الأصول في التمويل التقليدي". "نريد مناقشة هذا الأمر والترويج لأفضل الممارسات في صناعة التشفير."

كم مقدار الاحتيال؟

المجموعة تستهدف المالية الرئيسية
لأنهم أيضًا القنوات الأولية للأموال غير المشروعة.

هونغ كونغ لديها أكثر من نصيبها. انها
موقع كبوابة داخل وخارج الصين جعلها قناة تقليدية لـ
الأموال التي تم الإبلاغ عنها عن طريق الاحتيال ، بالإضافة إلى أن لديها سوقًا نشطًا للمستثمرين بالتجزئة - و
لذلك يسهل احتيال الكثير من الناس.

ومع ذلك ، يتردد محامو CFAAR في الإشارة إلى أن العملات المشفرة زادت من حجم الاحتيال. قال كالفن كو ، محامي النزاعات والتحقيقات في Kobre & Kim: "لقد تحولت مع التكنولوجيا ، لكنني لا أعتقد أن التكنولوجيا بالضرورة مضاعفة للاحتيال".

---

---

لا يستطيع المحامون الجزم بذلك على وجه اليقين
من الصعب تحديد الخسائر في أعمالهم. ليس كل ضحية يبلغ
يتم الاحتيال عليه ، ولا تناقش وكالات إنفاذ القانون ذلك. هذا صحيح ل
TradFi أيضًا ، لكن التشفير يجلب مزيدًا من عدم اليقين لأن تقييمات الأصول كذلك
متقلب ، وهناك قدر كبير من التداول المغسول ، وهناك عدد أقل من ذلك
معايير الإبلاغ.

بالنسبة للعملات المشفرة ، يستخدمون التحليل والصناعات الأخرى
مصادر البيانات - التي تشير إلى ارتفاع عمليات الاختراق المتعلقة بالبرامج الحاسوبية من سنوي
الرقم 1.2 مليار دولار المبلغ عنه في يونيو 2021 ، إلى 1.9 مليار دولار في يونيو 2022.

لا تشمل هذه الأرقام البيتكوين أو العملات المشفرة الأخرى المستخدمة في هجمات برامج الفدية.

محادثات الكبار

يقول النسور القانونية CFAAR إن مجموعتهم لديها ثلاث أولويات.

الأول هو بدء حوار مع المنظمين ، وإنفاذ القانون ، وصناعة العملات المشفرة. قال كرومبتون: "نريد إجراء محادثة مع الكبار لإنجاح هذا الأمر ، وبناء الثقة المتبادلة".

ولأسباب متنوعة ، من مصلحة الصناعة القيام بذلك ، أضاف كو: "لقد ولت الأيام التي يمكن أن تتصرف فيها بورصات العملات المشفرة مع الإفلات من العقاب لأن المنظمين لم يعرفوا ماذا يفعلون".

ثانيًا ، تريد CFAAR تثقيف الشركات والمستثمرين الأفراد حول ما يجب فعله إذا عانوا من احتيال متعلق بالعملات المشفرة. يتضمن ذلك إخطار الشرطة ، ويجب أن يكون هناك اتصال من مكتب التحقيقات الفيدرالي بالولايات المتحدة.

ثالثًا ، تريد المجموعة العمل مع الصناعة للاستجابة للوائح والرقابة الجديدة. في حالة هونغ كونغ ، يعد هذا تعديلًا وشيكًا لقوانين مكافحة الأموال من شأنه تغيير نظام "مزود خدمة الأصول الافتراضية" - ومن المرجح أن يشمل توسيع نطاق تنظيم VASP ليشمل مستثمري التجزئة.

الشفافية والتتبع

أحد ألغاز التشفير هو التحديد
مدى شفافيتها - وبالتالي مدى سهولة أو صعوبة تتبع المسروقات
أصول. تعتبر blockchain شفافة من حيث أن أي عنوان يكشف عن الرموز المميزة الخاصة به.

لكن مطابقة عنوان - تجزئة - ب
يمكن أن تكون الشركة أو الشخص صعبًا. هناك الخلاطات والخدمات التي تخلق معقدة
يتاجر للتعتيم على مصدر العملة. ويوحي النقص النسبي في الاعتقالات
أن الموارد اللازمة لإنفاذ القانون للاستيلاء على تلك الأصول أو القبض عليها
المجرمين عالية جدًا في معظم الحالات.

قال كرومبتون: "التقنيات هي نفسها في التمويل التقليدي". "نحن نستخدم نفس تقنيات استرداد الأصول الاحتيالية والعمليات القانونية. إنها مضيعة للوقت ، ونحن نعمل دائمًا على اللحاق بالركب. باستخدام التشفير ، إذا كنت تستخدم البرنامج المناسب ، يمكنك متابعة التدفقات في الوقت الفعلي تقريبًا ".

الهدف هو تحديد بورصة مركزية أو طرف ثالث آخر. إذا كانت الأصول لا تزال موجودة ، يمكن للمحامين الحصول على أمر قضائي حيث يتم توطين هذا التبادل. يمكن للمحكمة أن تأمر البورصة بالكشف عن مالك المحفظة.

CEX مقابل DEX

كلما زادت التبادلات المركزية
التراخيص التنظيمية والالتزام بقواعد اعرف عميلك ، فقد أصبح الأمر كذلك
يقول كو إنه من الأسهل الحصول على هذه المعلومات. مجموعة متزايدة من القضايا المعروضة على المحاكم
التي تنطوي على الاحتيال بالعملات المشفرة تخلق أيضًا سوابق ، لا سيما في القانون العام
البلدان.

هذا يجلب الوضوح حول كيفية التعريف
التشفير. على سبيل المثال ، هناك إجماع على أن التشفير هو ملكية. هذا التطور
قد لا يرضي بعض الناس في الفضاء الذين يريدون التفكير في الأمر على أنه نقود ، ولكن
على الأقل هذا يعطي المحاكم فكرة أفضل عن كيفية متابعة قضايا الاحتيال.

قد تكون التبادلات اللامركزية قصة أخرى: فهي لا تأتي مع اختصاص قضائي. وقال كو "التعقيدات المضافة مع DeFi تجعل من الصعب تتبع الأموال للمنظمين ، وبالتالي للمحامين والضحايا". "DeFi يمثل تحديًا."

لكن المنظمين يلقون نظرة فاحصة على
العالم اللامركزي ، وفريق العمل المالي (مجموعة من
المنظمون الدوليون الذين يركزون على منع غسل الأموال) حريصًا على ذلك
تطوير معايير عالمية.

يريد CFAAR إيجاد التوازن بين الإنفاذ المسؤول والبيئة التنظيمية التي تظل داعمة للابتكار. تجلب ثبات Blockchain والمعالجة في الوقت الفعلي مزايا تفتقر إليها TradFi. جهود مكافحة غسيل الأموال في TradFi مؤسفة ، حيث إن البنوك قادرة على تحديد عدد قليل جدًا من الأموال غير المشروعة في أنظمتها.

سيكون من السخرية ولكن أيضا إيجابي للغاية
إذا كان مجتمع التشفير ، من خلال العمل بشكل استباقي مع المنظمين وإنفاذ القانون ،
وضع معايير يمكن للعالم التقليدي أن يتبناها بعد ذلك.