تم ضرب LeoVegas بعقوبة التحذير والعقوبة من قبل المنظم السويدي

أعلنت الهيئة التنظيمية المسؤولة عن الإشراف على صناعة المقامرة في السويد، Spelinspektionen، هذا الصباح أنها أصدرت تحذيرًا لمشغل الكازينو عبر الإنترنت. LeoVegas، بالإضافة إلى فرض عقوبة جزائية على المشغل قدرها 2 مليون كرونة سويدية (197,000 يورو).

نشأ التحذير والعقوبة المالية بعد أن حددت Spelinspektionen أوجه القصور وأوجه القصور الرئيسية في إجراءات مكافحة غسيل الأموال في LeoVegas، حيث ذكرت الهيئة التنظيمية ما يلي: "يجب على شركات القمار التصدي لاستخدام الأعمال التجارية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب."

"لقد فشلت شركة LeoVegas في عملها بشأن معرفة العملاء وتصنيف مخاطر العملاء وفشلت في توثيق الإجراءات التي تم اتخاذها. وقد أدى ذلك إلى مخاطر كبيرة تتمثل في احتمال استخدام شركة LeoVegas لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو ما يجب اعتباره خطيرًا.

"يعتمد حجم العقوبة على قانون غسيل الأموال، على عكس معظم القرارات الإشرافية الأخرى الصادرة عن هيئة تفتيش الألعاب السويدية والتي تستند إلى قانون المقامرة. ووفقا لقانون غسل الأموال، فإن الحد الأقصى لهذا النوع من المخالفات هو مليون يورو.

هذا الإجراء المتخذ ضد LeoVegas ليس المرة الأولى التي يثيرون فيها غضب منظمي المقامرة. مرة أخرى في فبراير 2018 رقامت لجنة المقامرة في المملكة المتحدة بتغريم المشغل 600,00 جنيه إسترليني0 لأنه وجد أنه يقبل الرهانات من المقامرين الذين يعانون من مشاكل.

بينما في أكتوبر 2019  قامت الهيئة التنظيمية الهولندية Kansspelautoriteit (المملكة العربية السعودية) بتغريم شركة LeoVegas مبلغ 350,000 ألف يورو.، بعد أن وجدت المملكة العربية السعودية أنهم يقدمون ألعاب الحظ للمستهلكين الهولنديين.

أصدرت LeoVegas ردًا على الإجراء الذي أعلنته Spelinspektionen اليوم "بيانًا صحفيًا"، جاء فيه ردًا على الإجراء المتخذ ضدهم: "تقوم شركة LeoVegas بتطوير سياساتها باستمرار لضمان الامتثال، وقد قامت بالفعل قبل قرار اليوم بتغيير وتحديث إجراءات العناية الواجبة لعملائها."

"تعتزم شركة LeoVegas استئناف قرار اليوم للسماح للمحكمة بمراجعة الأمر وإعطاء الصناعة بأكملها مزيدًا من التوجيه حول كيفية تفسير اللائحة الحالية."

"تمتلك شركة LeoVegas 14 علامة تجارية وترخيصًا في ثماني ولايات قضائية منفصلة. تخضع الشركة كل عام للعديد من عمليات التدقيق والمراجعات من قبل السلطات الإشرافية المحلية والمدققين الخارجيين. يحظى الامتثال بأولوية قصوى في LeoVegas وهو مجال تعمل الشركة على تطويره باستمرار من أجل تلبية المتطلبات التي يضعها المنظمون - ولكن أيضًا الشركة نفسها - على عملياتها.

في يناير من هذا العام تم الكشف عن LeoVegas على القائمة المختصرة لأفضل كازينو في جوائز Casinomeister لعام 2020، وهي الجائزة التي ذهبت في النهاية إلى كل كازينو البريطانية.

تأسست LeoVegas في عام 2012 وتم اعتمادها هنا على Casinomeister منذ يوليو 2014، وتقدم حاليًا للاعبين ما يزيد عن 1,000 لعبة سلوت وهي متاحة للعب في العديد من الولايات القضائية المرخصة، وتقدم موقعها بعشر لغات.

المصدر: https://www.casinomeister.com/gambling-news/leovegas-hit-with-warning-and-sanction-penalty-by-swedish-regulator/