البنوك الكبرى تواجه جلسات استماع في محكمة لندن بشأن قضية تزوير فوركس

من المقرر أن تبدأ جلسات JPMorgan و Citigroup و Barclays و UBS و NatWest و MUFG Bank يوم الاثنين من قبل محكمة في لندن في دعوى جماعية بمليارات الجنيهات الاسترلينية بشأن قضية تزوير فوركس مزعومة. وفقًا لرويترز ، ستعقد محكمة استئناف المنافسة في لندن (CAT) ، وهي محكمة متخصصة في هذه المسألة ، سلسلة من جلسات الاستماع لمدة خمسة أيام لتقرير ما إذا كان الإجراء القانوني يمكن أن يستمر أم لا.

هذه القضية هي الأولى من نوعها في المملكة المتحدة ، حيث يتم اتهام المؤسسات المصرفية الكبرى بالمشاركة في كارتلات تسمى "Essex Express" و "Three Way Banana Split". لكن المفوضية الأوروبية فرضت بالفعل غرامات على جميع البنوك المشاركة في القضية ، باستثناء بنك يو بي إس ، الذي رفع بالفعل العلم الأحمر بشأن الكارتلات. العقوبات كانت أكثر من 1.2 مليار دولار، تم فرضه في عام 2019.

صرح مايكل أوهيغينز ، الرئيس السابق لمؤسسة The Pensions Regulator ، قائلاً: "سيضمن هذا الإجراء القانوني أن جميع الكيانات المتضررة - الكبيرة والصغيرة ، ومقرها في المملكة المتحدة وخارجها - قادرة على الحصول على التعويض المستحق لها" جلسة الاستماع ، التي ستتولى مع فيليب إيفانز ، رئيس التحقيق السابق في هيئة أسواق المنافسة ، زمام المبادرة في الدعوى الجماعية ضد البنوك.

11 مليار دولار غرامات تدفعها بنوك الاستثمار على مستوى العالم

اعتبارًا من وقت النشر ، تم فرض غرامات في عام 2019 ، حيث زعمت JPMorgan و NatWest و UBS أنهم قاموا منذ ذلك الحين بإجراء تغييرات على عناصر التحكم الخاصة بهم. أصدرت لجنة مناهضة التعذيب بالفعل تعليمات بإمكانية وجود ممثل واحد للدعوى البريطانية. بالأرقام ، دفعت البنوك الاستثمارية على مستوى العالم أكثر من 11 مليار دولار في تسويات مع الهيئات التنظيمية بشأن مزاعم بأن التجار زوروا أسواق الصرف الأجنبي.

في الآونة الأخيرة ، مجموعة ECU اتهم بنك الاستثمار متعدد الجنسيات، HSBC ، من الاحتيال وسوء السلوك داخل مكتب تداول العملات الأجنبية الخاص بها بين عامي 2004 و 2006. تدعي مجموعة ECU أن HSBC مسؤول عن ارتكاب عمليات احتيال تتعلق بـ 52 عملية تداول فوركس قام بإجرائها مع البنك في تلك السنوات. نفى العملاق المصرفي جميع المطالبات التي قدمها مدير العملة.