حددت السلطات المكسيكية 12 عملية تبادل تشفير محلية غير قانونية

حددت السلطات المكسيكية 12 عملية تبادل عملة مشفرة محلية غير قانونية يمكن أن يكون لها صلة بكارتل خاليسكو للمخدرات بينما نقرأ المزيد في موقعنا أحدث تبادل للعملات المشفرة اليوم.

تلقت وحدة الاستخبارات المالية في المكسيك معلومات حول 12 مكانًا لتداول العملات المشفرة تعمل بدون ترخيص قانوني واعتبر العديد من الخبراء أن هذه التبادلات مرتبطة بكارتل المخدرات خاليسكو نويفا جينيراسيون. بعد تلقي معلومات من مصادر أخرى ، وحدة الاستخبارات المالية في المكسيك ، حددت السلطات المكسيكية 12 بورصة تشفير محلية تدير أعمالها بشكل غير قانوني. في ندوة عقدت مؤخرًا ، أكد نييتو كاستيلو ، رئيس وحدة الاستخبارات المالية ، أن السلطات ستبذل الجهود لحل المشكلة:

"هناك 12 منصة غير مسجلة ، ونعلم أنها تعمل بشكل غير قانوني في هذا الوقت ... نحن نصدر قضايا حتى يتمكن مكتب المدعي العام من العمل في هذا الصدد."

أثار كاستيلو الشكوك في أن التبادلات يمكن أن تكون مرتبطة بالمجرمين الذين يستخدمون الأصول الرقمية في عمليات غسيل الأموال ولم يستبعد احتمال أن يكون للمنصات علاقة مع كارتل المخدرات:

ستكون القضية الأساسية هي تحليل العملات المشفرة وعلاقتها بالجماعات الإجرامية. لقد أدهشني حقيقة أن العديد من منصات العملات المشفرة مثبتة في عدة بلديات في ولاية خاليسكو ".

وفقًا للقانون المكسيكي ، سيواجه كل موقع من أماكن التجارة غير القانونية الاثني عشر عقوبة تصل إلى 12 دولار. حتى الآن ، حددت وحدة الاستخبارات المالية ثلاث قضايا جنائية محتملة باستخدام الأصول الرقمية ، وشملت إحداها مواطنًا نيجيريًا في مكسيكو سيتي اعتاد سحب العملات المشفرة من الضحايا المكسيكيين وإرسالهم إلى وطنهم. ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها وضع كارتلات المخدرات والعملات المشفرة في نفس السلة. تشير التقارير إلى أن الشرطة الإسبانية ألقت القبض على تاجر مخدرات هولندي من أصل كولومبي قام بغسل ستة ملايين يورو من الأصول الرقمية وأن المجرم كان جزءًا من كالي كارتل التي مثلت نقابة في أوروبا. عندما ألقت السلطات القبض على المهرب في فيلته في مارابيلا ، كان محاطًا بالعديد من العناصر الفاخرة والسيارات والساعات والمجوهرات و 85,000 دولار نقدًا مع مصادرة الشرطة جميع المتعلقات بالإضافة إلى بطاقات الائتمان المتصلة بحسابات التشفير والهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر.

المصدر: https://www.dcforecasts.com/regulation/mexican-authorities-located-12-illegal-local-crypto-exchanges/