أكثر من 28.6 مليون دولار من عملات البيتكوين وغيرها من العملات المشفرة التي استولت عليها السلطات الهولندية

صادرت السلطات الهولندية أكثر من 25 مليون يورو (28.6 دولارًا) في Bitcoin و Ethereum وغيرها من العملات المشفرة بسبب نشاط إجرامي مزعوم.

تحليل السلسلة 2021 تقرير كشفوا أنه في عام 2019، كان حجم نشاط العملات المشفرة غير المشروع يمثل نسبة صغيرة تبلغ 2.1% من جميع المعاملات، وفي عام 2020 انخفض هذا الحجم بنسبة 0.34%، لكن توقعاتهم لعام 2021 كانت "زيادة استخدام المجرمين السيبرانيين لـ DeFi لغسل الأموال".

 تمامًا كما تتطور صناعة العملات المشفرة دائمًا ، كذلك الأمر بالنسبة للممثلين السيئين الذين يرتكبون جرائم متعلقة بالعملات المشفرة.

عملت دائرة المعلومات المالية والتحقيقات (FIOD) ، وإدارة التحقيقات الجنائية الوطنية (DLR) ، ودائرة الادعاء العام (OM) معًا على مزيج من التحقيقات بهدف الاستيلاء على محافظ العملات المشفرة المرتبطة بالأنشطة الإجرامية.

ادعت السلطات في أ اعلان عام أنهم "يواجهون بشكل متزايد العملات المشفرة في أشكال الجريمة مثل الاتجار بالمخدرات والبشر والاحتيال والتهرب الضريبي".

تمت مصادرة أكثر من 25 مليون يورو من العملات المشفرة المقابلة لعملة البيتكوين والإيثريوم من عشرات المشتبه بهم.

القراءة ذات الصلة إليك ما يحدث لجميع أصول التشفير التي تستولي عليها مصلحة الضرائب

كما علقت النيابة العامة على رأيها حول سبب استخدام العملات المشفرة في الأنشطة الإجرامية:

يُسمح بحيازة واستخدام العملات المشفرة ولكنه شائع أيضًا بين المجرمين. السبب هو أن المجرمين يفهمون العملات المشفرة على أنها غير معروفة وغالبًا ما يتم نقلها في جميع أنحاء العالم قريبًا. ترجع العملات المشفرة إلى هذه الحقيقة على نطاق واسع كوسيلة للتكلفة لأنواع عديدة من الجرائم.

ساعدت عمليات تبادل العملات المشفرة في الاستيلاء على العملات المعدنية

وبحسب ما ورد ساعدت بورصات العملات المشفرة الهولندية والأجنبية FIOD و OM في العملية بعد اتخاذ الإجراءات القانونية المقابلة.

يوضح OM أن هذه الشركات "ملزمة باتخاذ إجراءات بموجب التشريع الهولندي" ، مضيفًا أن تعاونها جعل من الممكن الوصول إلى "محافظ التشفير التي يديرها المجرمون" واسترداد 28.6 مليون دولار من العملات المشفرة. ومن المتوقع أن يتم تحويل القيمة في النهاية إلى خزينة الدولة.

كشف التحقيق بالإضافة إلى ذلك أن المجرمين يتصدون للتهم البديلة غير المرغوب فيها عن طريق تغيير العملات المشفرة إلى ما يسمى بـ "العملات المستقرة" المقابلة لـ USDT. هذه هي العملات المشفرة التي ترتبط قيمتها بالدولار الأمريكي ،

نظرًا لأن بعض المشتبه بهم خارج هولندا ، فقد دعت السلطات نظرائهم الأجانب إلى التعاون وإرسالهم إلى البلاد فور التعرف عليهم.

في عام 2013 ، حدث الاستيلاء الأول على العملات المشفرة في هولندا. بعد ذلك ، يعتقد OM أن التحقيقات قد تحسنت ، وتحسنت ، وأسرع. تعلمت خدمات التحقيق جمع الأدلة من خلال الآثار التي خلفها المشتبه بهم في الأنشطة غير المشروعة التي تنطوي على التشفير. وقد سمح ذلك للسلطات باكتشافهم ومصادرة أصولهم.

القراءة ذات الصلة أكبر عملية مصادرة للعملات المشفرة في أستراليا: استولت الشرطة على 6 ملايين دولار من العملات الرقمية

صورة للعملات المشفرة داخل هولندا

يستثمر حوالي 700,000 شخص هولندي في Bitcoin من خلال Bitcoin Meesters ، أكبر بورصة تشفير في هولندا ، لكن العدد الإجمالي للمستثمرين في البلاد لا يزال غير واضح.

سجل البنك المركزي الهولندي (DNB) حوالي 20 مقدم خدمة للعملات المشفرة ، لكن المتحدث الرسمي علق قائلاً: "هذا يعني فقط أن مقدمي الخدمة لا يشاركون في أنشطة إجرامية ، ولكن هذا الأمر يتعلق بالمراقبة".

بغض النظر عن الأداء الرائع للبيتكوين على مدار العام والعالم يتكيف ببطء ولكن لا مفر منه تجاه العملات المشفرة ، كانت جمعية المستثمرين الهولنديين (VEB) و DNB تتقاتل حول Bitcoin وغير مقتنعين بفائدتها ، فقد أعرب الأخير عن أن البنك "لا ننصح أو ضد الاستثمار ولكن لدينا رأي" ، وهو رأي غير ودي.

المصدر: https://www.newsbtc.com/news/bitcoin/over-28-6m-in-bitcoin-and-other-cryptos-seized-by-dutch-authorities/