أكثر من 4,000 حيتان إجرامية تمتلك 25 مليار دولار من العملة المشفرة: تقرير

الطابع الزمني: 16 فبراير 2022 ، الساعة 3:40 مساءً
عقدة المصدر: 1610639

بيانات تشيناليسيس الجديدة قد وجد أن 4,068 "حيتانًا إجرامية" تمتلك ما قيمته 25 مليار دولار من العملات المشفرة. تُعرّف الشركة حيتان العملات المشفرة الإجرامية على أنها أي محفظة خاصة تحتوي على مليون دولار أو أكثر من العملات المشفرة وقد تلقت 1٪ أو أكثر من هذه الأموال من خلال عناوين غير مشروعة. (وبعبارة أخرى، ليس كل مبلغ الـ 10 مليار دولار هذا غير مشروع).

تم إصدار البيانات في معاينة لتقرير جرائم التشفير القادم لعام 2022 الصادر عن Chainalogy، ويتبع تقارير حديثة مماثلة حول برامج الفدية، الاحتيال عبر NFT وغسل الأموال والبرامج الضارة. 

هناك نتيجتان في هذا التقرير تحتل مركز الصدارة: ارتفاع أرصدة العملات المشفرة التي تأتي من الجريمة، وأسباب هذا الارتفاع.

في نهاية عام 2021 ، أرصدة غير مشروعة - أي تمول ذلك جاء من مصادر غير مشروعة—بلغت 11 مليار دولار ، بزيادة هائلة عن 3 مليار دولار بنهاية 2020.

ويعود هذا الارتفاع إلى الارتفاع الكبير في قيم العملات المشفرة في عام 2021، ولكن أيضًا "الارتفاع الكبير في عدد عمليات الاختراق التي حدثت هذا العام، والتي ساهمت أيضًا في زيادة حجم الأموال التي يحتفظ بها المتسللون بعد حدث القرصنة". وقال كيم جراور، رئيس الأبحاث في تشيناليسيس: فك تشفير.

ومن بين الأرصدة غير المشروعة البالغة 11 مليار دولار في نهاية عام 2021، شكلت الأموال المسروقة 93% أو 9.8 مليار دولار. وتأتي صناديق سوق Darknet في المرتبة التالية بقيمة 448 مليون دولار، تليها عمليات الاحتيال بقيمة 192 مليون دولار، ومتاجر الاحتيال بقيمة 66 مليون دولار، وبرامج الفدية بقيمة 30 مليون دولار، وفقًا للتقرير.

بطبيعة الحال، ضبطت في الأسبوع الماضي 3.6 مليار دولار من البيتكوين من اختراق Bitfinex لعام 2016 يعني أن 11 مليار دولار من الأرصدة غير المشروعة في نهاية عام 2021 هي بالفعل أقل بكثير في الوقت الحالي.

حيتان العملات المشفرة الإجرامية في عام 2021

بخلاف الزيادة في الأرصدة الإجرامية في عام 2021 – ودرجة ظهور الأموال المسروقة فوق المقاييس الأخرى – وجدت Chaina Analysis أن الأرصدة الجنائية تقلبت أيضًا على مدار العام.

وفي يوليو/تموز، وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 6.6 مليار دولار؛ وفي أكتوبر، بلغت ذروتها عند 14.8 مليار دولار. تؤكد هذه الأرقام، وفقًا لتقارير تشيناليسيس، أهمية إجراء التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة بسرعة. 

وقالت شركة التحليلات: "إن التقلبات هي تذكير بأهمية السرعة في التحقيقات المتعلقة بالعملات المشفرة، حيث يمكن تصفية الأموال الإجرامية التي تم تعقبها بنجاح على بلوكتشين بسرعة". 

وبطبيعة الحال، يمكن أن يكون العكس صحيحا أيضا. هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين – كلاهما يُزعم أنه قام بغسل البيتكوين تمت سرقتها خلال اختراق Bitfinex عام 2016، ولم يتم القبض عليها إلا في وقت سابق من هذا الشهر. 

في وقت اختراق منصة Bitfinex، كانت قيمة عملة البيتكوين المسروقة المعنية تبلغ 71 مليون دولار. وبحلول وقت الاعتقالات، كانت قيمتها 3.6 مليار دولار. 

كم عدد الحيتان المشفرة الإجرامية الموجودة؟ 

ووجد التحليل أيضًا أن 3.7% من جميع حيتان العملات المشفرة هي حيتان مشفرة إجرامية. في الغالب، تكون هذه الحيتان مصادر من أموال غير مشروعة مصدرها أسواق الشبكة المظلمة. 

تشمل مصادر الدخل الأخرى لهذه الحيتان الإجرامية عمليات الاحتيال – التي تأتي في المرتبة الثانية – وعمليات الاحتيال. 

ومن المثير للاهتمام أن Chaina Analysis قامت أيضًا بتقريب موقع هذه الحيتان الإجرامية حسب المنطقة الزمنية. ووجدت شركة التحليلات أن المناطق الزمنية التي تحتوي على الحيتان الأكثر إجرامًا تغطي مدنًا روسية كبيرة مثل موسكو وسانت بطرسبرغ، بالإضافة إلى دول مثل جنوب إفريقيا وإيران والمملكة العربية السعودية. 

وأضافت تشيناليسيس: "إن القدرة على تتبع الحيتان الإجرامية بكفاءة وتحديد ممتلكاتها من مجموعة بيانات عامة واحدة تمثل فرقًا كبيرًا بين الجريمة القائمة على العملات المشفرة والجريمة القائمة على العملات الورقية". 

“بالعملة الورقية، يمتلك المجرمون ذوو الثروات العالية شبكات غامضة من البنوك الأجنبية والشركات الوهمية للتعتيم على ممتلكاتهم. ولكن في العملات المشفرة، يتم حفظ المعاملات على blockchain ليراها الجميع".

https://decrypt.co/92995/over-4000-criminal-whales-hold-25-billion-worth-crypto-report

اشترك في فك تشفير النشرات الإخبارية!

احصل على أهم القصص المنسقة يوميًا وأسبوعيًا وتعمّق في بريدك الوارد مباشرةً.

الطابع الزمني:

اكثر من فك تشفير