في عام 2014، قمنا بتغطية واحدة من أكبر عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة حتى الآن. اقرأ مقالتنا لمعرفة المزيد حول تاريخ عمليات الاحتيال بالبيتكوين:
تعرض مؤسس "Bitcoin Savings and Trust" (BTCST) الوهمي لضربة قوية. تم تغريم Trendon Shavers مبلغ 40 مليون دولار لتشغيل مخطط بونزي في عالم البيتكوين.
وفقًا للشكوى المقدمة من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، في يوليو من العام الماضي، "من سبتمبر 2011 إلى سبتمبر 2012 على الأقل، قامت شركة Shavers، التي تعمل تحت اسم الإنترنت "pirateat40"، بعرض وبيع استثمارات BTCST عبر الإنترنت. ، حيث جمعت أكثر من 700,000 بيتكوين من الاستثمارات الرئيسية من مستثمري BTCST، أو أكثر من 4.5 مليون دولار بناءً على متوسط السعر اليومي لـ BTC عندما اشترى مستثمرو BTCST استثماراتهم في BTCST.
خدعت الحلاقة الناس من خلال وعد "المستثمرين بفائدة تصل إلى 7٪ أسبوعيًا بناءً على نشاط المراجحة المزعوم في سوق BTCST."
ومع ذلك، ما فعله Shavers هو أخذ عملة البيتكوين من شخص تم استثماره حديثًا وإعطائها للمستثمرين الذين اشتروها في وقت سابق، بالإضافة إلى أخذ بعض منها لنفسه. مخطط بونزي الكلاسيكي.
وجاء في الشكوى: "استخدم Shavers عملة BTC الخاصة بمستثمري BTCST الجدد لدفع العوائد الموعودة على استثمارات BTCST المستحقة واختلس عملة BTC الخاصة بمستثمري BTCST لاستخدامه الشخصي".
بدأ Shavers عملية الاحتيال في منتدى بيتكوين بموضوع بعنوان "البحث عن المقرضين". وبالبحث عن حد أدنى لاستثمارات يبلغ 50 بيتكوين، ادعى أنه كان يعمل في مجال "بيع بيتكوين لمجموعة من السكان المحليين". لقد وعد بفائدة يومية بنسبة 1٪ حتى يقوم المستخدم بسحب أمواله أو لم يعد بإمكانه تحقيق الربح.
استمر المخطط حتى أغسطس 2012. خلال هذا الوقت، قام Shavers بزيادة الحد الأدنى للاستثمار إلى 100 BTC، وزاد مخطط Ponzi بأكمله إلى أكثر من 700,000 BTC، واختلس 147,102 دولارًا من أموال العملاء لاستخدامه الخاص، والتي قالت شكوى هيئة الأوراق المالية والبورصة إنها تشمل "الإيجار والنفقات المتعلقة بالسيارات والمرافق ومشتريات التجزئة والكازينوهات والوجبات."
وأدان القاضي الأمريكي عاموس إل. مازانت كلا من شركة Bitcoin Savings and Trust وShavers، وفرض غرامة قدرها 40 مليون دولار. في هذا الوقت، من غير المؤكد ما إذا كان القاضي سيحكم أيضًا على شيفرز بالسجن.
اقرأ أكثر:
- "
- 000
- 100
- 102
- موازنة
- البند
- أغسطس
- إلى البيتكوين
- BTC
- الأعمال
- يشترى
- الكازينوهات
- متهم
- عمولة
- التشفير
- فعل
- تبادل
- مصاريف
- نهاية
- الاسم الأول
- مؤسس
- أموال
- تجمع
- تاريخ
- HTTPS
- مصلحة
- Internet
- استثمار
- الاستثمارات
- المستثمرين
- IT
- يوليو
- تعلم
- محلي
- تجارة
- وجبات الطعام
- مليون
- مال
- تعمل
- مجتمع
- بونزي
- مخطط بونزي
- السعر
- رئيسي
- السجن
- مشتريات
- بيع بالتجزئة
- عائدات
- احتيال
- ثانية
- ضمانات
- الأوراق المالية وهيئة الأوراق المالية
- باعت
- الوقت
- الثقة
- خدمات
- أسبوعي
- من الذى
- عام
