القبض على مسؤول التشفير الروسي أناتولي ليجكوديموف في ميامي

المواطن الروسي أناتولي ليجكوديموف - مؤسس بورصة العملات المشفرة في الصين والذي يعتقد أنه يعيش في الصين منذ عدة سنوات - تم القبض عليه مؤخرًا أثناء يقيم في ميامي ، فلوريدا. وقد وجهت إليه تهمة إدارة شركة تحويل أموال غير مرخصة.

القبض على أناتولي ليجكوديموف في ميامي

العمل المعني هو Bizlato Ltd. ويُزعم أن الشركة لم تنفذ المتطلبات الضرورية لمكافحة غسيل الأموال التي حددها المنظمون في المنطقة. بينما تم جمع أجزاء وأجزاء من معلومات الهوية من مستخدمي الشركة ، لم تقطع الشركة ما يكفي لضمان وجود بروتوكولات KYC (اعرف عميلك). يُزعم أيضًا أن الشركة قد خدمت المستخدمين الذين أنشأوا حسابات مزيفة أو لم يعملوا بأسمائهم الخاصة.

كان Legkodymov صاحب الأغلبية في الشركة. يقال إنه - إلى جانب المديرين التنفيذيين الآخرين في Bizlato - شاركوا في تحويلات مالية غير قانونية بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار بمساعدة شركات مثل سوق هيدرا ، ساحة مظلمة للمنتجات غير المشروعة مثل المعرفات المزيفة والمخدرات والأسلحة النارية. أوضحت نائبة المدعي العام ليزا موناكو في مؤتمر:

لن يحميك العمل في الخارج أو نقل خوادمك خارج الولايات المتحدة القارية ، وسواء انتهكت قوانيننا من الصين أو أوروبا ، أو أساءت استخدام نظامنا المالي من جزيرة استوائية ، فيمكنك توقع الرد على جرائمك داخل قاعة محكمة بالولايات المتحدة .

يمكن أن تتعلق الإشارة إلى جزيرة استوائية بجزر الباهاما ، التي كانت تضم الآن بورصة FTX سيئة السمعة والتي لم تعد موجودة. لطالما اعتبرت شركة FTX الطفل الذهبي للصناعة ، فقد انهارت في كومة متكدسة من إيداعات الإفلاس والاحتيال المزعوم ، مع كبير مسؤوليها التنفيذيين سام بانكمان فرايد يواجهون الآن المحاكمة. يُعتقد أن SBF أخذ أموال المستخدمين وسدد قروضًا لشركته الأخرى Alameda Research بالمال. ويُزعم أيضًا أنه اشترى عقارات في جزر البهاما.

يمكن أن يقضي ليجكوديموف السنوات الخمس المقبلة من حياته خلف القضبان لإدارة الشركة. في سن الأربعين ، تم القبض على ليجكوديموف في أواخر يناير ولا يبدو أنه حصل على خدمات محام حتى كتابة هذه السطور. يُعتقد أيضًا أن Bizlato ساعد شخصيات مختلفة في روسيا على تجنب العقوبات بعد غزو أوكرانيا في أوائل عام 40 ، على الرغم من أن الأدلة التي تشير إلى ذلك محدودة. بدلاً من ذلك ، أوضح نائب وزير الخزانة والي أديمو:

ما نعرفه هو أن روسيا أنشأت نظامًا بيئيًا يسمح لمجرمي الإنترنت.

هل روسيا ملاذ جريمة تشفير؟

بريون بيس - المدعي الأمريكي للمنطقة الشرقية من نيويورك - علق:

المؤسسات التي تتداول في العملات المشفرة ليست فوق القانون ، وأصحابها ليسوا بعيدًا عن متناولنا. كما يُزعم ، باعت Bitzlato نفسها للمجرمين على أنها بورصة عملة مشفرة بدون أسئلة وجنت ودائع بمئات الملايين من الدولارات نتيجة لذلك.

الوسوم (تاج): اناتولي ليجكوديموف, بيتزلاتو, FTX

• محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
• المصدر https://www.livebitcoinnews.com/russian-crypto-executive-anatoly-legkodymov-arrested-in-miami/