تسير المخططات والخدع جنبًا إلى جنب مع شهرة العملات المشفرة 

فتحت العملات المشفرة فرصًا جديدة لكثير من الناس. أخيرًا ، يمكنهم استخدام عملة غير خاضعة للرقابة المركزية ، ومعاملات تحترم خصوصية الجميع ، وطريقة رخيصة لإرسال الأموال. 

لكن المجرمين وجدوا أن هذه العملات ، التي من المفترض أن توفر شيئًا جيدًا للبشرية ، يمكن استخدامها في أنشطتها غير القانونية. 

في أوروبا الشرقية ، استخدمت العديد من عمليات الاحتيال العملات المشفرة على أكمل وجه ، حيث تم تحويل ما يقرب من 815 مليون دولار من الضحايا التعساء. 

أكبر حصة

"كما هو الحال مع جميع المناطق ، تشكل عمليات الاحتيال الحصة الأكبر من الأموال المرسلة من أوروبا الشرقية إلى عناوين غير مشروعة يمكننا أن نفترض أن معظم هذا النشاط يمثل ضحايا يرسلون الأموال إلى المحتالين ،" تحليل التسلسل، وهي شركة أبحاث blockchain.  

أفريقيا هي المنطقة الثانية في العالم التي تضم أعلى حالات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة. قال Chainalysis إن الافتقار إلى تعليم التشفير هو العامل الأكبر الذي يجعل الكثير من الأفارقة ينجذبون بسهولة إلى عمليات الاحتيال على العملات المشفرة. 

عندما يتعلق الأمر بالقيمة الأولية ، فقد أرسلت أوروبا الشرقية ثاني أكبر عملة مشفرة في أي منطقة إلى عناوين غير مشروعة ، وفقط بعد أوروبا الغربية. 

وجد Chainalsyis أيضًا أن المحتالين يجمعون "أرباحهم" الضخمة من سوق الشبكة المظلمة ، وهو مكان في الفضاء الإلكتروني حيث معظم السلطات غير مجهزة للاستكشاف. 

حائل حيدرة

هناك أنواع مختلفة من أسواق الشبكة المظلمة ، وتعتبر Hydra أكبر سوق للشبكات المظلمة في العالم ، ووفقًا للباحثين ، فهي تقدم خدماتها فقط للدول الناطقة بالروسية في جميع أنحاء أوروبا الشرقية. لقد اكتشفوا أيضًا أن أوكرانيا كانت مسؤولة عن معظم الأنشطة في Hydra وأرسلت المزيد من حركة مرور الويب إلى مواقع الويب الاحتيالية أكثر من أي دولة أخرى. 

أضاف البحث أيضًا أن أكثر من نصف الأموال المرسلة إلى عناوين الاحتيال ذهبت إلى Finiko ، وهي واحدة من أكبر مخططات Ponzi الروسية التي انهارت في نهاية المطاف في يوليو عندما تم القبض على مؤسسها أخيرًا. 

مجاملة صورة أخبار كوينتيليغراف/موقع YouTube

المصدر: https://bitcoinerx.com/blockchain/schemes-and-scams-ride-along-with-cryptos-fame/