يحكم على محتالين الفوركس في جنوب إفريقيا بعد عشرين عامًا من الجريمة

تمت إدانة اثنين من محتالي الفوركس في جنوب إفريقيا بعد عشرين عامًا من التحقيقات وإجراءات المحكمة خلال القضية. وفقًا لموقع News24 ، فإن الأخوين بيتر ولويس هندرسون مسؤولان عن الاحتيال على المستثمرين بأكثر من 6.2 مليون ريال برازيلي (437,170 دولارًا).

محكمة ديربان المتخصصة في الجرائم التجارية حكم حكم على بيتر ولويس بالسجن 15 عامًا و12 عامًا على التوالي بعد إدانتهما بارتكاب جرائم احتيال بقيمة حوالي 4.6 مليون ريال برازيلي، وسرقة حوالي 1.6 مليون ريال برازيلي، وانتهاك قانون البنوك لعام 1990. وقد أوضحت وسائل الإعلام بالتفصيل ارتكاب مثل هذه الجرائم بين عامي 2002 و 2003.

كشف التحقيق أن الأخوين أسسوا شركة وهمية في ديربان باسم Forex International ، زاعمين أن بإمكانهم تقديم عوائد على استثماراتهم ، والتي يُزعم أنها مضمونة أيضًا. وبدلاً من ذلك ، سرق المحتالون 1.6 مليون ريال برازيلي واستخدموا الأموال لمصلحتهم الخاصة بعد تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارجية. قاد البنك المركزي في جنوب إفريقيا التحقيق ، الذي اتخذ إجراءات صارمة في عملية الاحتيال بعد جمع الأدلة من ما يقرب من 18 ضحية.

في الواقع ، خمسة من 15 عاما من السجن المفروضة على بيتر هي بسبب عدم الامتثال لتعليمات البنك الاحتياطي ، لاحظت News24.

تفكيك عملية احتيال الفوركس الهندية

في مارس، الأقطاب المالية وذكرت أن الشرطة الهندية القبض على شخصين فيما يتعلق بعملية احتيال ضخمة في سوق الفوركس والتي حصدت 12 كرور روبية (حوالي 1.7 مليون دولار) من 70,000 ضحية. وحدد فرع الجريمة المركزي المشتبه بهم الذين يعتقد أنهم العقول المدبرة، وهم سيد أبو طاهر من تينامبت وسيد علي حسين من تشيدامبارام.

وقالت شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية إن الثنائي ، البالغ من العمر 34 و 41 عامًا ، خدع ضحاياهم من جميع أنحاء البلاد باستخدام موقعين إلكترونيين ، deltinfx.com و deltininternationalsolutions.com. استمرت عملية احتيال الصرف الأجنبي لمدة عام واحد على الأقل منذ عام 2019. ويُزعم أن المدعى عليهم استدرجوا المستثمرين للاستثمار في مخطط تداول العملات الأجنبية الذي يُفترض أن يكون عائدًا مرتفعًا ، ووعدوا بعائدات ضخمة بسرعة. ومع ذلك ، تم توجيه الأموال المستثمرة في النهاية إلى حسابات ظاهر وعلي حسين المصرفية بدلاً من التجارة.