عشر بورصات عملات مشفرة حققت فيها الهند لغسيل الأموال

يجري التحقيق في عشرة بورصات تشفير من قبل مديرية إنفاذ القانون في الهند بزعم غسل أكثر من مليار روبية ، أو أكثر من 1 مليون دولار ، من النقود الرقمية.

وفقًا لـ The Economics Times ، استخدمت العديد من المنظمات المتهمين بغسل الأموال البورصات لشراء عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 100 مليون روبية ، والتي تم تحويلها بعد ذلك إلى محافظ أجنبية أخرى ، كان معظمها مرتبطًا بالبر الرئيسي للصين ، وفقًا لما أكدته مديرية الإنفاذ.

تمت مراقبة نشاط المستخدمين بشكل سيئ من خلال التبادلات العشر للعملات المشفرة

وأضافت المصادر أن الحسابات المتعقبة تخص أشخاصًا يعيشون في أماكن بعيدة دون ارتباط بالمعاملات وأن البورصات حصلت على بيانات "اعرف عميلك" ذات المصدر المشكوك فيه.

أكدت البورصات ، على الرغم من أنها لم تصدر أي تقارير معاملات مشبوهة (STRs) التي قد تكشف عن معلومات حول غسيل الأموال المزعوم ، أنها تتماشى مع قوانين اعرف عميلك (KYC).

وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق ، فإن هذا جعل تعقب الحساب أكثر صعوبة ، والذي بعد أن علم بالتحقيق ، شرع في سحب أمواله وتسجيل الخروج.

"بمجرد أن علمت هذه الشركات أنها تخضع للماسح الضوئي ، أغلقت المتجر واستخدمت طريق التشفير لسرقة الأموال في الخارج. وفرت الطبيعة غير الشفافة للنظام الإيكولوجي للعملات المشفرة وعدم تنظيم الصناعة الغطاء المطلوب لهذه الشركات لإيقاف أصولها في الخارج ، "

لهذا السبب ، يتم الآن التحقيق في بورصات العملات المشفرة من قبل هيئات الدولة الهندية.

يتم متابعة Binance و WazirX Crypto Exchange من قبل الهند

يستهدف الضعف الجنسي Binance و WazirX بعد عدة معارك تويتر بين الرؤساء التنفيذيين للشركتين بشأن الملكية وعدم الامتثال التنظيمي لـ WazirX.

في أعقاب الصراع بين الشركتين ، قام قسم ED بحظر الحسابات المصرفية لـ WazirX ، التي كانت تحتفظ بأكثر من 8 ملايين دولار ، على أساس أن البورصة ساعدت أكثر من 15 شركة في مجال التكنولوجيا المالية في غسيل الأموال.

رداً على ذلك ، صرحت Binance أنها تتوقع أن تتحمل WazirX المسؤولية الكاملة عن عملياتها وأموال المستخدمين ، مما يبرز حقيقة أن WazirX ليس له صلة بعمليات تبادل العملات الرقمية الرئيسية.

وفقًا لمسؤول تنفيذي في الصناعة تحدث إلى "إيكونوميك تايمز" ، فإن البورصات هي النقطة الثانية للفشل في هذه الجرائم لأن الأموال تدخل وتخرج بشكل أساسي من البنوك التقليدية ، والتي لم تفعل شيئًا يذكر لتتبع الأموال ، ولهذا السبب " لم يتم القبض عليه على المستوى المصرفي "، على الرغم من بحث قسم الطوارئ في العديد من بورصات العملات المشفرة لغسيل الأموال.