بريت هاريسون ، الرئيس التنفيذي لشركة FTX US ، محمد أن التأكيدات العامة الأخيرة بأن التشفير وسيلة فعالة للتهرب من العقوبات لا يمكن أن تكون أكثر خطأ.
قال هاريسون إن بورصات العملات المشفرة المنظمة لديها تكنولوجيا متقدمة وإجراءات فعالة لفرض مكافحة غسيل الأموال والعقوبات ، مما يجعلها طريقًا غير محتمل لنقل الأموال الخاضعة للعقوبات.
لا تترك لوائح AML و KYC مجالًا للمناورة للمستخدمين الخاضعين للعقوبات
وفقًا لهاريسون ، يتعين على FTX US وجميع البورصات الأخرى المسجلة في الولايات المتحدة جمع معلومات التعريف لكل مستخدم ، بما في ذلك الاسم وتاريخ الميلاد ورقم الهاتف ورقم الضمان الاجتماعي ومعرف الصورة.
يتم بعد ذلك فحص جميع المعلومات التي يجمعها التبادل مقابل قواعد البيانات الحكومية للتأكد من أن الاسم الذي قدمه المستخدم يطابق رقم الضمان الاجتماعي الخاص به. إذا لم تتمكن البورصة من التحقق من سلامة المعلومات ، فسيتم رفض المستخدم تلقائيًا من المنصة ويمنع من التداول.
ثم يتم فحص المستخدمين الذين يتم التحقق من هويتهم مقابل جميع قوائم العقوبات وقوائم المراقبة. تقوم FTX US بالتحقق من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) بوزارة الخزانة الأمريكية ، وقائمة المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالي التابعة لوزارة العدل ، وقائمة العقوبات الموحدة للأمم المتحدة. إذا تم العثور في أي من هذه القوائم ، فسيتم رفض طلب تسجيل المستخدمين.
قال هاريسون إن اتباع أول خطوتين للتحقق لا يعني أن المستخدم في مأمن من ضوابط إضافية.
وأشار إلى أن FTX US والبورصات الأخرى تراقب أيضًا المعاملات النقدية للمستخدمين. يتم حظر الإيداعات أو السحوبات من البنوك الخاضعة للعقوبات أو المصادر الأخرى المدرجة في القائمة السوداء ، ويتم قفل حساب المستخدم.
قال هاريسون إن FTX US تستخدم نفس أدوات مراقبة المعاملات والمخاطر على السلسلة التي تستخدمها الوكالات الحكومية الأخرى في الولايات المتحدة.
"تحتوي هذه الأدوات على قواعد بيانات للعناوين المعروفة التي تمت الموافقة عليها ، والاستدلالات التي تحدد المواقع الجغرافية وطحالب التعلم الآلي التي تحدد الأنماط المشبوهة في سجلات النقل. وأوضح أنه إذا اكتشفنا نشاطًا مشبوهًا ، فإننا نمنع المستخدم من نقل الأصول.
تتمتع بورصات العملات المشفرة بتقنية متقدمة للغاية وإجراءات فعالة لفرض لوائح وعقوبات مكافحة غسيل الأموال (AML). عند دمجها مع الطبيعة الشفافة لتكنولوجيا blockchain ، فإن هذا يعني أن استخدام عمليات تبادل العملات المشفرة المركزية والمنظمة لنقل الأموال دون أن يتم اكتشافها يعد مهمة مستحيلة.
المزاعم الأخيرة بأن الشركات والأفراد الروس سيردون على العملات المشفرة لتجنب تشل العقوبات التي يفرضها الغرب ليس لها أي مزايا تذكر. حتى إذا كانوا سيستخدمون التبادلات اللامركزية ، أو مكاتب OTC غير المنظمة ، أو حتى التحويلات من نظير إلى نظير ، فإن حركة كمية كبيرة من الأموال على blockchain ستنبه الصناعة والسلطات ، مما قد يؤدي إلى حركة هبوطية في السوق من شأنه أن يقلل من قيمة التحويل.
احصل على خلاصة يومية عن إلى البيتكوين, الصدمة, NFT و Web3 أخبار من CryptoSlate
إنه مجاني ويمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
الحصول على حافة في سوق التشفير 👇
كن عضوًا في CryptoSlate Edge وقم بالوصول إلى مجتمع Discord الحصري الخاص بنا ، والمزيد من المحتوى الحصري والتحليل.
تحليل على السلسلة
لقطات الأسعار
المزيد من السياق
- 7
- الوصول
- حسابي
- نشاط
- إضافي
- متقدم
- تكنولوجيا متقدمة
- الكل
- AML
- تحليل
- مكافحة غسل الاموال
- مكافحة غسيل الأموال / AML
- تطبيق
- ممتلكات
- سلطات
- البنوك
- حظر
- سلسلة كتلة
- بلوكشين التكنولوجيا
- صندوق
- الرئيس التنفيذي
- الشيكات
- جمع
- يجمع
- الجمع بين
- مجتمع
- الشركات
- محتوى
- التشفير
- سوق تشفير
- العملات الرقمية
- العملات المشفرة
- تبادل كريبتوكيرنسي
- CryptoSlate
- يوميا
- قواعد البيانات
- اللامركزية
- مكاتب
- خلاف
- لا
- حافة
- الطُرق الفعّالة
- تبادل
- الاستبدال
- حصري
- مكتب التحقيقات الفدرالي
- أمر
- الاسم الأول
- وجدت
- مجانًا
- FTX
- أموال
- حكومة
- أخضر
- HTTPS
- تحديد
- هوية
- مستحيل
- بما فيه
- العالمية
- معلومات
- الانضمام
- معروف
- KYC
- كبير
- قيادة
- تعلم
- قائمة
- قوائم
- المواقع
- مقفل
- آلة
- آلة التعلم
- القيام ب
- تجارة
- مال
- مراقبة
- الأكثر من ذلك
- خطوة
- حركة
- يتحرك
- الطبيعة
- أخبار
- OTC
- أخرى
- المنصة
- السعر
- جمهور
- خلاصة
- تخفيض
- مسجل
- التسجيل
- قوانين
- مطلوب
- المخاطرة
- خزنة
- قال
- عقوبات
- أمن
- العدالة
- تكنولوجيا
- عبر
- أدوات
- تيشرت
- تجارة
- صفقة
- المعاملات
- التحويلات
- شفاف
- لنا
- متحد
- الأمم المتحدة
- us
- تستخدم
- قيمنا
- التحقق
- West Side
- من الذى
- سوف