سلسلة جرائم التشفير: تداول NFT أصعب مما تعتقد

تأتي كل التقنيات الجديدة مع إمكانية كبيرة لسوء الاستخدام. الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) لا تختلف.

وعلى الرغم من أن فئة الأصول الجديدة لم تعاني بعد من السرقات الكبرى ، إلا أنها تفسح المجال لنشاطين غير مشروعين مربحين للغاية - غسل التجارة وغسيل الأموال.

تداول غسيل NFT هي لعبة حظ 

شهدت بعض الأشياء في صناعة التشفير ازدهارًا شعبيًا كبيرًا مثل NFTs. وفق Chainalysisتقرير NFT Market ، تم إرسال ما لا يقل عن 44.2 مليار دولار من العملة المشفرة إلى عقود ERC-721 و ERC-1155 في عام 2021. ويمثل هذا زيادة بنسبة 41,598،106٪ من 2020 مليون دولار التي تم تسجيلها في عام XNUMX.

كما كان الحال مع نمو DeFi الذي حددناه في تقريرنا الأخير عن سلسلة جرائم التشفير ، أعقب النمو الذي شهدته NFTs العام الماضي زيادة كبيرة في الأنشطة غير المشروعة. ولكن ، على عكس DeFi ، الذي كان الأكثر تضررًا من عمليات الاحتيال ، عانى NFTs أكثر من غيره غسل التداول وغسل الأموال.

لطالما كان تداول الغسل حاضرًا في صناعة العملات المشفرة ولكنه نما إلى مستويات غير مسبوقة مع NFTs. تُستخدم هذه التجارة لتضخيم قيمة الأصول والسيولة بشكل مصطنع ، وهي معاملة يكون فيها البائع على جانبي التجارة - أي البيع لنفسك.

تاريخيا ارتبط مع تبادل كريبتوكيرنسي، والتي غالبًا ما تستخدم التداول المغسول لجعل أحجام التداول تبدو أكبر مما كانت عليه في الواقع. كما أن تداول NFTs يجعلها تبدو أكثر قيمة ، وبالتالي فهي أكثر رواجًا في السوق الثانوية.

وعلى الرغم من الحاجة إلى التبادلات المركزية لتوظيف قدر كبير من المعرفة الفنية لأداء صفقات غسيل ، فإن تداول NFTs أسهل بشكل كبير. لا تطلب معظم منصات تداول NFT من مستخدميها التحقق من هوياتهم لأنها لا تخضع لأي متطلبات تعرف على عميلك (KYC). هذا يعني أن الشيء الوحيد المطلوب لتداول NFTs هو توصيل المحفظة بالمنصة.

مع عدم الحاجة إلى تحديد الهوية ، يمكن للمستخدمين توصيل أكبر عدد يريدون من المحافظ بالمنصة والانخراط في دائرة لا نهاية لها من بيع أي قدر من NFTs لأنفسهم.

للحصول على فهم أفضل لمدى ضخامة ومدى ربح تجارة الغسل حقًا ، حلل Chainalysis مبيعات NFTs إلى عناوين Ethereum التي تم تمويلها ذاتيًا ، مما يعني أنها تم تمويلها إما من خلال عنوان البيع أو العنوان الذي مول في البداية عنوان البيع.

أظهر تحليل هذه المبيعات أن بعض بائعي NFT أجروا مئات من عمليات الغسيل. حقق متداول NFT الأكثر غزارة على الرسم البياني أعلاه 830 عملية بيع لعناوين ممولة ذاتيًا العام الماضي ، لكنه فشل حتى الآن في جني الأرباح.

في المجموع ، حدد Chainalysis 262 مستخدمًا باعوا NFT إلى عنوان ممول ذاتيًا أكثر من 25 مرة. وبينما قالت الشركة إنها لا يمكن أن تكون متأكدة تمامًا من أن جميع حالات مبيعات NFT إلى محافظ ممولة ذاتيًا كانت مخصصة للتداول المغسول ، إلا أنها كانت واثقة تمامًا من أن عتبة 25 معاملة كانت كافية لتحقيق النتائج.

وأنتجت نتائج ، حيث أظهر المزيد من التحليل أن أكثر من نصف هؤلاء التجار المغشوشين فشلوا في جني الأرباح.

قام التقرير بحساب الربح الإجمالي لـ 262 تاجر غسيل عن طريق طرح المبلغ الذي أنفقوه على رسوم الغاز من المبلغ الذي قاموا ببيعه NFTs إلى مشترين "حقيقيين". من بين 262 متداولًا ، كان 152 متداولًا غير مربح ، وخسروا ما يقل قليلاً عن 417,000 دولار في المجموع.

ومع ذلك ، فإن تجار الغسل الذين حققوا أرباحًا طائلة في تداولاتهم ، لدرجة أنهم تسببوا في جني مجموعة 262 بأكملها ربحًا هائلاً بشكل عام. كان هناك 110 عناوين تداول مربحة في عام 2021 ، وحققت ربحًا قدره 8.9 مليون دولار على مدار العام.

"من المرجح أن يتم الحصول على 8.9 مليون دولار من المبيعات للمشترين المطمئنين الذين يعتقدون أن قيمة NFT التي يشترونها تتزايد ، وتباع من جامع مميز إلى آخر."

على الرغم من نموها ، لا تزال تجارة غسل NFT موجودة في مأزق قانوني. يُحظر تداول واش نفسه في أسواق الأوراق المالية والعقود الآجلة ، ولكنه لم يخضع بعد لأي نوع من اللوائح عندما يتعلق الأمر بمساحة NFT.

ومع ذلك ، من المهم أن نلاحظ أن Chainalysis تداول الغسل المحدد على Ethereum لا يزال يمثل أقل من جزء بسيط من إجمالي حجم تداول NFT الذي رأيناه العام الماضي. كما أنه من المهم أيضًا أن نلاحظ أن تحقيق أرباح من تداول NFTs أمر صعب للغاية - أولئك الذين يدينون بذلك عادةً لضربة حظ غير متوقعة.

وظيفة سلسلة جرائم التشفير: تداول NFT أصعب مما تعتقد ظهرت للمرة الأولى على CryptoSlate.

• كوينسمارت. أفضل بورصة للبيتكوين والعملات المشفرة في أوروبا.
• بلاتوبلوكشين. Web3 Metaverse Intelligence. تضخيم المعرفة. دخول مجاني.
• كريبتوهوك. الرادار. تجربة مجانية.
• المصدر: https://cryptoslate.com/the-crypto-crime-series-nft-wash-trading-is-harder-than-you-think/