تم التشكيك في اتصال FTX-Tether

تقدمت FTX ، ثاني أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، بطلب إفلاس في الولايات المتحدة في 11 نوفمبر 2022. بعد مخاوف السوق بشأن الاستقرار المالي لشركة FTX والتحويلات ذات الصلة إلى Alameda Research ، وهي شركة تجارية مملوكة لمؤسس FTX ، Sam Bankman-Fried ، لم تتمكن FTX من تلبية سحوبات العملاء (بقيمة حوالي 5 مليارات دولار). 

يأتي الإيداع في أعقاب محاولة FTX الفاشلة للحصول على دعم من Binance ، أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم ، من خلال عملية استحواذ. أدى التشغيل على FTX إلى اضطراب السوق بشكل كبير ، واضطرت بورصات العملات المشفرة الأخرى إلى طمأنة عملائها بأنه سيكون لديهم احتياطيات سيولة كافية للتعامل مع أي عمليات سحب ضرورية للعملاء. 

تثير ملكية شركة تشفير FTX لبنك أمريكي مخاوف

تم العثور على أصل صغير جدًا يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة بين الأصول العديدة غير المتوقعة التي تم الكشف عنها في إفلاس بورصة العملات المشفرة FTX: حصة في أحد البنوك الأصغر في البلاد.

يوجد في فارمنجتون ستيت بنك في ولاية واشنطن موقع واحد وثلاثة عمال هذا العام. لم تقدم حتى بطاقة ائتمان أو خدمات مصرفية عبر الإنترنت.

أدت العلاقة بين البنك الصغير وزوال FTX إلى استفسارات إضافية بشأن البورصة وطرق عملها. من بينها: ما مدى اندماج FTX في النظام المالي الأكبر ، والتي يقع مقرها الرئيسي في جزر البهاما؟ ماذا يمكن أن تفوت السلطات؟ كيف سيصبح فارمنجتون متورطًا في الإفلاس الهائل أثناء البحث عن أصول FTX المفقودة؟

بدأ Farmington State Bank و FTX العمل معًا في مارس بعد أن استثمرت شركة Alameda Research ، وهي شركة تجارية صغيرة وشقيقة لـ FTX ، 11.5 مليون دولار في FBH ، الشركة الأم للبنك.

أشرف رامنيك أرورا ، أحد كبار مساعدي مؤسس البورصة Sam Bankman-Fried ، على استثمار FTX ، والذي يزعم المسؤولون الماليون أنه كان أكثر من أربعة أضعاف صافي ثروة البنك.

فارمنجتون متصل بشبكات تشفير مختلفة. تم شراء البنك من قبل FBH في عام 2020. جان شالوبين ، رئيس مجلس إدارة Deltec Bank ، الذي يقع مقره في جزر الباهاما ، مثل FTX ، وهو أحد مؤسسي شرطي الرسوم المتحركة في الثمانينيات Inspector Gadget ، وهو أيضًا رئيس مجلس إدارة FBH. أكثر عملاء Deltec شهرة هو Tether ، وهي شركة تعمل بالعملات المشفرة بأصول بقيمة 1980 مليار دولار توفر عملة مستقرة مرتبطة بالدولار.

بسبب مؤسسيها المنعزلين وحساباتها المصرفية الخارجية ، واجهت Tether مشاكل مالية منذ فترة طويلة. كانت FTX واحدة من أكبر شركاء Tether التجاريين من خلال Alameda ، مما أدى إلى مخاوف من أن تكون العملة المستقرة مرتبطة بالأنشطة الاحتيالية لـ FTX دون علم أي شخص بها.

ما كان يدور في خلد FTX لشركة فارمنجتون غير واضح. تُعرف Farmington حاليًا باسم Moonstone Bank عبر الإنترنت. قبل أيام قليلة من استثمار FTX ، تم تسجيل الاسم كعلامة تجارية. لا يوجد شيء بخصوص Bitcoin أو العملات الرقمية الأخرى على موقع Moonstone. وفقًا للبيان ، ترغب Moonstone في المساعدة في "تطوير تمويل الجيل التالي".

لم يتم الرد على طلب للتعليق من قبل Deltec أو Moonstone.

وفي الختام

من غير الواضح كيف حصلت FTX على ترخيص مصرفي في الولايات المتحدة ، الأمر الذي يتطلب موافقة الجهات التنظيمية الفيدرالية. يجد قدامى المحاربين في الصناعة المصرفية صعوبة في تخيل الجهات التنظيمية التي تمكن FTX عن قصد من الاستحواذ على بنك أمريكي.