الدليل الأخير لفهم عمليات سحب البساط وطرق تجنبها

منذ طرحها ، جذبت العملات المشفرة أنظار المستثمرين والمتجولين على حد سواء. على الرغم من أن مساحة العملات المشفرة تتميز ببعض المستثمرين المؤسسيين وقلة السيولة ، إلا أنها مليئة بالمحتالين. لقد تزامنت طبيعة عمليات الاحتيال التي تحدث على شبكات التشفير أيضًا مع تطوير بنيتها التحتية. نظرًا لأن البلوكشين كانت جديدة وبدائية ، فإن الأنشطة غير المشروعة التي تتم فوقها تتكون في الغالب من عمليات الشراء عبر الويب المظلمة والتبادلات الاحتيالية وما إلى ذلك. 

ومع ذلك ، في السنوات الأخيرة ، حيث بدأت العملات المشفرة في الاتجاه السائد مع التمويل اللامركزي (DeFi) واجتذبت انتباه الشركات الممتازة، بدأت عمليات الخداع الجديدة والمعقدة بالظهور. Rug pull هي إحدى عمليات الاحتيال التي نجحت في اختراق نظام DeFi البيئي مؤخرًا. في هذه المدونة ، سوف نفهم تمامًا هذه الفئة من الاحتيال ونتعلم كيفية تجنب سحب البساط للأفضل.

ما هو الغش سحب البساط؟

يُشتق سحب البساط من عبارة "لسحب البساط من تحت شخص ما" ، والتي تُترجم تقريبًا إلى سحب البساط من إحدى الحواف حتى يسقط الشخص الواقف على الأرض. 

في مساحة التشفير ، يوصف سحب البساط بأنه موقف يسحب فيه مطورو مشروع التشفير الدعم ، مما يترك للمستثمرين والمستخدمين رموزًا لا قيمة لها. غالبًا ما يحدث ذلك عندما يقنع أحد الكيانات الأشخاص بالشراء في عملتهم المشفرة ثم يستنزف سيولته ، مما يجعل من المستحيل على حاملي الرموز أن يتداولوا العملة المشفرة في هذه العملية. على سبيل المثال ، يتم تداول رمز "X" مقابل "ETH". عندما تزيل الجهات الخبيثة كل سيولة ETH من زوج X / ETH ، فلن يتمكن المتداولون من تداول X tokens. 

كيف يعمل سحب البساط؟

مثل معظم أنظمة التشفير ، فإن مساحة DeFi عالية جدًا غير المنظم. لذلك ، فإن البروتوكولات والمشاريع داخل مساحة DeFi بعيدة أيضًا عن رقابة المشرعين. تحدث عمليات سحب البساط لأن التبادلات اللامركزية (DEXs) - على عكس البورصات المركزية (CEXs) - لا تقوم بمراجعة الرموز المميزة المدرجة عليها أو التحقق منها. يمكن لأي شخص إدراج عملة مشفرة في DEXs ، بغض النظر عما إذا كانت شرعية أم لا. على الرغم من وجود العديد من الطرق التي يمكن للمحتال أن يسحب بها البساط باستخدام DEXs ، إلا أنه يتم تصنيفها إلى ثلاث طرق رئيسية: 

1. سحب السيولة: عندما يريد شخص ما سحب بساطه من المستثمرين ، فسيقوم بإنشاء رمز مميز وسرده في DEX ، مثل Uniswap. من أجل جعل الرموز المميزة التي لا قيمة لها قابلة للتداول ، وضعوا جزءًا من الرموز المميزة (مثل ETH) وجزءًا من رمزهم المميز الجديد في مجمع السيولة. يسمح للمستثمرين الجدد بتبادل ETH الخاص بهم بالرمز المميز الجديد. مع مرور الوقت ، ويستثمر المستثمرون ، ترتفع قيمة التوكنات التي لا قيمة لها. بعد ذلك ، يمكن للمطورين القيام بسحب البساط عن طريق سحب السيولة الأولية لديهم. من خلال القيام بذلك ، يحصلون على الكمية الأولية من الرموز المميزة التي لا قيمة لها جنبًا إلى جنب مع الرموز المميزة. نظرًا لكيفية عمل صانعي السوق الآليين (AMMs) في DEXs ، فإن هؤلاء الممثلين الخبيرين يحصلون على إمكانية الوصول إلى الكثير من الرموز المميزة الأكثر قيمة والرموز المميزة الأقل قيمة. بعد سحب السيولة ، لن يتمكن المستثمرون من تداول عملاتهم الرمزية التي لا قيمة لها لأن المجمع يُترك فارغًا. 

1. بيع الأسهم: الطريقة الثانية التي يمكن للمطور من خلالها سحب البساط هي بيع أسهمه الرمزية. كما في المثال أعلاه ، ينشئ المطور رمزًا مميزًا لا قيمة له. يقنع المطور المستثمرين والأشخاص الآخرين بأن رمزهم المميز ذو قيمة. على سبيل المثال ، يمكنهم الوعد بإطلاق نظام أساسي جديد قريبًا مع حالة استخدام حقيقية. لكنهم دائمًا يعدون بشيء في المستقبل. وبالتالي ، فإنهم يبيعون هذه الفكرة لغالبية الناس. عندما يرتفع سعر التوكن الخاص بهم ، فإنهم يبيعون كل الرموز الخاصة بهم في إطلاق الرمز المميز. باختصار ، ما فعلوه هو أنهم جعلوا الناس يتاجرون برمز قيم مقابل رمز لا قيمة له ، ثم يهربون بالرموز القيمة المتراكمة. غالبًا ما تكون هذه الطريقة بطيئة بحيث لا يدرك المشترون أنه يتم سحب البساط. 

1. إزالة قدرة البائع على البيع: هناك طريقة أخرى لسحب البساط وهي تعطيل قدرة المشترين على البيع. يمكن للجهات الفاعلة الخبيثة إضافة رمز إلى العقد الذكي لرمزهم المميز ، والذي لا يسمح للمستخدمين بإعادة بيع الرموز المميزة الخاصة بهم على DEXs. لذلك ، يمكن للمستخدمين شراء الرموز المميزة التي لا قيمة لها ولكن لا يمكنهم بيعها حتى لو أرادوا ذلك. يؤدي هذا إلى رفع سعر الرمز الأساسي لأنه لا يمكن لأحد بيعه. عندما يكون السعر مرتفعًا حقًا ، يبيع المحتالون جميع الرموز التي قدموها لأنفسهم في المرحلة الأولية أو اشتروها في وقت مبكر جدًا بسعر منخفض جدًا. 

كيف تتجنب شد البساط؟

نظرًا لأنك تعرف الآن كيفية تحديد سحب البساط ، فقد حان الوقت للتعرف على كيفية تجنبها. السمة الأولى التي يجب الانتباه إليها في المشروع هي ما إذا كان قد أغلق السيولة أم لا. كما تمت مناقشته ، يمكن للمطور سحب السيولة من DEX طالما أنه غير مقفل. في بعض الأحيان ، لإثبات أن الفريق شرعي ، يقوم المشروع بتأمين السيولة الخاصة به مع طرف ثالث موثوق به لضمان عدم وجود طريقة لاستنزاف الأموال حتى لو أرادوا ذلك. في حين أنها طريقة رائعة لمعرفة ما إذا كان المطورون لن يسحبوا البساط ، لا يزال من الممكن التلاعب بسعر الرمز. لذلك ، من الأفضل الانتباه عن كثب إلى مدة تلك السيولة المغلقة. مشروع شرعي سيفعل ذلك لفترة أقصر (مثل 2-6 أشهر) ، في حين أن المحتال سيحتفظ به لمدة 10 سنوات أو أكثر. 

ثانيًا ، تحقق من محافظ مستكشفي blockchain مثل Etherscan و BSCscan لمعرفة المحفظة التي تحتوي على أكبر عدد ممكن من الرموز. إذا كانت المحافظ الخمس الأولى تحتوي على عدد كبير من الرموز ، فمن المحتمل أن تكون هذه الحسابات لأعضاء فريق المشروع الذين اشتروا هذه الرموز المميزة بسعر رخيص جدًا. 

هناك طريقة أخرى لمعرفة ما إذا كان المشروع جديرًا بالثقة أم لا عن طريق التحقق مما إذا كانت محفظته المحترقة تحتوي على نسبة مئوية أعلى تخفي محفظة كبيرة حقيقية. بشكل أساسي ، ما يحدث هو أن المطور ينشئ الكثير من الرموز ثم يحرق معظمها ، وبالتالي يحصل على جزء كبير من الإمداد في أيديهم. 

علاوة على ذلك ، اكتشف ما إذا كان المطورون يستخدمون محفظة متعددة التوقيع أم لا. هذا يضمن عدم تمكن أي شخص في الفريق من الوصول إلى الأموال بمفرده. لذلك ، عندما يصبح شخص ما جشعًا ، لا يمكنه الهروب من الأموال لأن الوصول إليها يتطلب توقيعات جميع المطورين المشاركين في المشروع.

أخيرًا وليس آخرًا ، يجب أن يخضع المشروع لعمليات تدقيق من العديد من الشركات ذات السمعة الطيبة. يضمن التدقيق الناجح أن يتم التحقق من العقود الذكية من قبل مصدر موثوق وأن الفريق جاد بشأن البروتوكول الخاص بهم. هذا لا يساعد المستثمرين على تجنب عمليات سحب البساط فحسب ، بل يزيل أيضًا احتمال حدوث أخطاء في الرموز. 

ملاحظة ختامية

شد البساط شائع جدًا في DeFi لأنه لا يتم تنظيمه مثل سوق الأسهم. APYs و APRs المرتفعة وعائدات 100x مغرية للمستثمرين الجدد. ومع ذلك ، عادة ما يتم تقديم هذه الوعود من خلال مشاريع وهمية تريد سحب البساط والهرب بالأموال. عندما تكون مئات الدولارات على المحك ، فمن المهم وضع المؤشرات المذكورة أعلاه في الاعتبار لإجراء تقييم شامل لمشروع للاستثمار. بالإضافة إلى الطرق الموصى بها ، تحقق أيضًا مما إذا كان المشروع يحتوي على موقع ويب فعال وصفحات وسائط اجتماعية جذابة. نوصيك دائمًا بالحصول على تم تدقيق مشروع DeFi عدة مرات لتجنب أي مخاطر لهجمات مستقبلية محتملة.

تواصل مع QuillHash

مع وجود الصناعة لسنوات ، ريشة قدمت حلول المؤسسات في جميع أنحاء العالم. QuillHash مع فريق من الخبراء هي شركة رائدة في تطوير blockchain تقدم حلول صناعية مختلفة بما في ذلك DeFi enterprise ، إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة في تدقيق العقود الذكية ، فلا تتردد في التواصل مع خبرائنا هنا!

اتبع QuillHash لمزيد من التحديثات

تويتر | لينكدين: | فيسبوك

المصدر: https://blog.quillhash.com/2021/08/06/the-last-guide-to-understand-rug-pulls-and-ways-to-avoid-them/