أطلقت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية تحقيقًا في Binance.US بشأن الشركات التابعة التجارية.

أفادت تقارير أن لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بدأت تحقيقًا في ذراع عملاق التبادل بينانس في الولايات المتحدة فيما يتعلق بالشركات التجارية المرتبطة بالرئيس التنفيذي لشركة Binance Changpeng Zhao. وفقا لآخر تقرير من وول ستريت جورنال ، تبحث لجنة الأوراق المالية والبورصات في العلاقة بين Binance.US والشركات التجارية Sigma Chain AG و Merit Peak.

وبحسب ما ورد طلبت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية معلومات من Binance بشأن شركتين.

وبحسب ما ورد طلبت الجهة التنظيمية الفيدرالية معلومات من بورصة العملات المشفرة الأمريكية بشأن الشركتين وتحقق في كيفية كشفها عن روابطها المحتملة مع صانعي السوق للمستخدمين. ذكرت المنفذ الإخباري أن مستندات الشركة من عام 2019 والمديرين التنفيذيين السابقين في Binance يربطون Zhao بكلتا الشركتين التجاريتين. تقوم Sigma Chain AG و Merit Peak ، بصفتهما صانعي السوق ، بشراء وبيع العملات المشفرة على Binance.US بشكل مستمر ، مما يقلل عادةً من تقلب الأسعار. ليس من الواضح كيف يمكن للجهة التنظيمية الفيدرالية أن تشرع في أي إجراء تنفيذي حتى لو أكدت أن التحقيق جار.

كان عملاق تبادل العملات المشفرة في مشكلة من قبل. 

كما ورد في وقت سابق في مايو 2021 ، ورد أن تبادل العملات المشفرة كان قيد التحقيق من قبل كل من وزارة العدل ودائرة الإيرادات الداخلية في محاولة لمنع المقيمين في الولايات المتحدة من استخدام العملات المشفرة في المعاملات غير المشروعة. أ تقرير من مارس اقترح أن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع كانت تحقق أيضًا في بورصة العملات المشفرة الرئيسية فيما يتعلق بنشاط المستخدمين الأمريكيين. نفى Changpeng Zhao الرئيس التنفيذي لشركة Binance أي مزاعم عن سوء سلوك في البورصة في ذلك الوقت.

استدعت لجنة الأوراق المالية والبورصات لأول مرة الذراع الأمريكية لشركة Binance في أواخر عام 2020 ، بحثًا عن معلومات حول أصحاب المصلحة ونموذج الأعمال وغيرها من المعلومات المتعلقة بالإفصاح.