اعتقال مؤسس Thodex في ألبانيا

كان مؤسس Thodex فاروق فاتح أوزر القى القبض في مقاطعة فالورا الألبانية يوم 31 أغسطس ، ومن المتوقع إعادته إلى تركيا لمحاكمته بعد الاستجواب الأولي.

Özer هو الاسم وراء سحب البساط Thodex المهم الذي حدث في تركيا في عام 2021. سرق أوزر أكثر من مليوني دولار. كان الإنتربول يلاحقه منذ 2 شهرًا بإشعار أحمر بناءً على طلب تركيا.

اعتقال

أفاد مصدر إخباري تركي كبير أن أوزر قدم هوية مزورة للشرطة الألبانية عندما ظهروا عند باب منزله. ومع ذلك ، تم اعتقاله على الفور ، وتمكنت القوات الألبانية من التعرف على أوزر من خلال بصمات أصابعه وبصمات وجهه.

تواصل وزير الداخلية الألباني ، Bledar Çuçi ، مع نظيره التركي ، سليمان صويلو ، لإبلاغ البلد باعتقال أوزير.

لا تزال القوات الألبانية تحتجز أوزير حتى وقت كتابة هذا التقرير. يُذكر أن الإنتربول التركي أكد أنه أكمل الأوراق اللازمة لعودة أوزير وهو في طريقه لاستعادته.

وفقا للرقابة التركية MASAK تقارير، لدى أوزير ثلاثة حسابات بأكثر من 13 مليون دولار. يتم الاحتفاظ بمعظم أمواله في محفظة تابعة لبورصة تشفير في مالطا. تبحث القوات التركية عن 21 متعاونًا آخر ، ويطلب المدعون العامون الحكم عليهم جميعًا بالسجن لما مجموعه 40,564 عامًا.

علق محام تركي مطلع على قضية Thodex على الوضع الحالي للقضية و محمد يمكن تعويض المستخدمين إذا ثبت أن الأموال التي يُزعم أن أوزير يمتلكها تخصه. عندها فقط يمكن للسلطات القانونية مصادرة هذه الأموال وتوزيعها على المستخدمين الذين فقدوا استثماراتهم.

احتيال Thodex

تم إطلاق Thodex كبورصة محلية في تركيا في عام 2017 ونما إلى أكثر من 700,000 مستخدم بحلول عام 2021. وأصبحت أول بورصة تركية محلية تتوسع عالميًا.

في أبريل 2021 ، تم تعليق معاملات السحب فجأة. هدأت السلطات من Thodex مستخدميها بالقول إن التعليق كان بسبب وضع مؤقت داخل الشركة.

أبلغوا المستخدمين أن Thodex كانت تمر بعملية بيع يتوقع أن تستغرق خمسة أيام وأن بإمكانهم مواصلة معاملاتهم بعد انتهائها. ومع ذلك ، فر أوزر من البلاد في اليوم الثالث واستولى معه على عملات رقمية بقيمة مليوني دولار.

الرسم البياني أعلاه مأخوذ من Chainalysisالصورة تقرير تشفير الجريمة لعام 2022. كانت المسروقة البالغة 2.6 مليون دولار تقترب من ضعف حجم ثاني أكبر عملية سحب بساط في العام.

شدة الهجوم الدافع المنظمون الأتراك لتنفيذ تنظيم شامل للعملات المشفرة. أخذت البلاد الخطوة الأولى نحو إنشاء شبكة تنظيمية واسعة النطاق في أبريل 2021 وتعمل عليها منذ ذلك الحين.