قامت FCA في المملكة المتحدة بالتحقيق مع 300 شركة تشفير في عام 2021

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) لديها أعلن أنه سيكون مضاعفة جهوده لمنع المستثمرين من التعرض للأذى. وذكرت ذلك في بيان صحفي تفصيليا أيضا خططها الخاصة باللوائح والإنجاز في الأشهر القليلة الماضية.

قامت FCA بالتحقيق في 300 شركة تشفير

تلقت الوكالة أكثر من 16,400 استفسار حول عمليات احتيال محتملة بين أبريل وسبتمبر من العام الماضي. كانت عمليات الاحتيال على التشفير هي الغالبية العظمى من هؤلاء. أدى ذلك إلى التحقيق في أعمال احتيال العملات المشفرة المحتملة ، وفتح 300 حالة.

لكن لم تتضمن كل هذه الحالات عمليات احتيال فعلية. في كثير من الحالات ، كانت أوراقًا مالية غير مسجلة. في الوقت الحاضر ، هناك 50 من هذه القضايا قيد التحقيق لصلتها بأنشطة تجارية غير مصرح بها وجرائم.

يوضح هذا التقرير مدى أنشطة التشفير غير المنظمة في المملكة المتحدة والمهمة الشاقة التي تنتظر اللجنة.

• تقرير مراجعة بيانات المستهلك FCA يوضح أن الهيئة تمكنت من إيقاف تسجيل 1 من كل 4 شركات بسبب الخلفيات المشبوهة للفريق. كما قامت أيضًا بإدراج 172 شركة في القائمة السوداء ، وإضافتها إلى قائمتها الخاصة بشركات التشفير غير المسجلة.

ومع ذلك ، لا يزال الكثير يعتمد على المستهلكين. وفقًا لسارة بريتشارد ، المديرة التنفيذية للأسواق في FCA ،

يحتاج المستهلكون إلى الثقة عند اتخاذ قرارات الاستثمار ، وتُظهر البيانات التي نشرناها اليوم مدى انتشار عمليات الاحتيال. قبل الاستثمار ، تحقق مما إذا كنت تعرف الشخص الذي تتعامل معه حقًا ، وتحقق مما إذا كان مصرحًا به من قبل FCA ، وقم بأبحاثك لفهم المخاطر التي قد يتم طرحها.

المملكة المتحدة لتعزيز لوائح التشفير

مثل معظم البلدان في جميع أنحاء العالم ، لا تزال اللوائح المحيطة بصناعة العملات المشفرة غير واضحة إلى حد كبير في المملكة المتحدة. ولكن مع المخاطر التي تشكلها الأصول المشفرة غير المنظمة وانتشار عمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة في البلاد ، فقد ترغب السلطات في تعزيزها بشكل أكبر.

في يناير ، سمحت الهيئة التنظيمية بإجراء مشاورات عامة بشأن بعض مقترحاتها وستقبل التعليقات حتى 23 مارس. أحد المقترحات هو تطبيق قواعد الترويج المالي الخاصة بها على أصول الاستثمارات عالية المخاطر ، بما في ذلك العملات المشفرة.

في الوقت الحالي ، يجب على أي شركة تقدم خدمات التشفير للمستخدمين في المملكة المتحدة التسجيل لدى السلطات. بينما تمت الموافقة بالفعل على 32 شركة كمقدمي خدمات أصول تشفير مسجلين ، يوجد الكثير بدون تسجيل مناسب.

تجدر الإشارة إلى أن هيئة معايير الإعلان في المملكة المتحدة (ASA) تتخذ أيضًا موقفًا متشددًا تجاه صناعة العملات المشفرة. العام الماضي ، الجسد تم حظر أكثر من 20 إعلان تشفير لكونها مضللة أو عدم تقديم معلومات كافية حول مخاطر استثمارات التشفير.