الديمقراطيون الأمريكيون يسألون وزارة الخزانة عن تأثير الأصول المشفرة على العقوبات الروسية

الطابع الزمني: 3 مارس 2022 7:00 صباحًا
عقدة المصدر: 1196530
يلين تناقش سقف الديون
  • يسعى الديمقراطيون في الولايات المتحدة للحصول على إجابات من وزارة الخزانة حول فعاليتها في مراقبة التهرب الروسي من العقوبات باستخدام العملات المشفرة
  • تأتي الأسئلة في الوقت الذي ارتفع فيه ارتفاع عملة البيتكوين مقابل الروبل في الأيام الأخيرة

طلب أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين من وزارة الخزانة تحديد إستراتيجيتها لرصد وإنفاذ الامتثال لعقوبات العملات المشفرة في أعقاب المخاوف من أن روسيا قد تستخدم الأصول الرقمية للتهرب من عقوباتها الاقتصادية.

في باقة خطاب في رسالة إلى وزيرة الخزانة جانيت يلين يوم الأربعاء، أعرب أعضاء مجلس الشيوخ إليزابيث وارن ومارك وارنر وشيرود براون وجاك ريد عن مخاوفهم من أن "المجرمين" و"الدول المارقة" يستخدمون العملات المشفرة "كوسيلة جديدة لإخفاء المعاملات عبر الحدود لأغراض شائنة". ".

لقد أدت الأزمة في أوكرانيا إلى إعادة تنشيط الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة للقضاء على ما تعتبره نشاط العملات المشفرة المرتبط بالإجرام.

أصبحت المخاوف أكثر إلحاحًا نظرًا للعقوبات المفروضة على روسيا بعد غزوها لأوكرانيا والتقارير التي تفيد بأن الكيانات الروسية تستعد لتخفيف بعض أسوأ آثار العقوبات التي فُرضت على البلاد باستخدام مجموعة من "العملات المشفرة". وجاء في الرسالة أن الأدوات ذات الصلة هي تحت تصرفها.

وتعرف وزارة الخزانة العقوبات بأنها الأدوات الاقتصادية والمالية يُستخدم مبدأ "الملاذ الأول" لمعالجة عدد من التهديدات التي يتعرض لها الأمن القومي والسياسة الخارجية والصحة الاقتصادية للولايات المتحدة.

وفي أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، فرض الغرب قيوداً اقتصادية على الدولة السوفييتية السابقة، على أمل ممارسة القدر الكافي من الضغوط من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار وانسحاب القوات.

ورغم أن العقوبات لم يتم تنفيذها بالكامل بعد، فإنها ترسل بالفعل موجات صادمة عبر النظام البيئي المالي العالمي، حيث تبدو بعض الأصول أفضل من غيرها.

ونتيجة لذلك، فقد أكبر بنك في روسيا، سبيربنك، 95% من قيمته في بورصة لندن يوم الأربعاء بعد تهافت على الودائع. كما عانت الأسهم الأخرى المدرجة في لندن، بما في ذلك Lukoil وNovatek وRosneft، من ضربات كبيرة. وانهار الروبل الروسي ويتم تداوله الآن بأقل من بنس واحد (0.0098 دولار).

وتحسبًا لمخاوف أعضاء مجلس الشيوخ، قال جيك تشيرفينسكي، رئيس السياسة في رابطة بلوكتشين، وهي مجموعة صناعية مقرها واشنطن، إلى تويتر للقول بأنه لا يمكن استخدام العملات المشفرة لتخفيف العقوبات.

وكتب على وجه الخصوص: "يقوم الأشخاص الأمريكيون في جميع أنحاء العالم بقطع العلاقات مع الروس [المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين] في الوقت الحالي، بغض النظر عن أنظمة الدفع التي كانوا يستخدمونها سابقًا".

"لا يوجد سبب للاعتقاد بأن وجود العملات المشفرة سيقنع أيًا منهم بانتهاك قوانين العقوبات عمدًا، والمخاطرة بالغرامات والسجن."

وفي الوقت نفسه، التشفير هو وذكرت للرد بشكل إيجابي على الأوليغارشية والشركات الروسية المتضررة التي تبحث عن مأوى مالي.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في رسالتهم: "ارتفعت أحجام التداول بين الروبل الروسي وبيتكوين إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2021 في الأيام الأخيرة بعد موجة إعلانات العقوبات".

يطلب الديمقراطيون المزيد من مجتمع العملات المشفرة

تقدم الرسالة أيضًا أمثلة محددة لما تعتبره الولايات المتحدة تجاهلًا لمجتمع العملات المشفرة للقانون المالي.

أحد هذه الأمثلة يشمل رفض شركة التعدين Marathon Digital ثم التراجع في شهر مايو عن قرارها بمعالجة المعاملات من المحافظ المدرجة في قائمة المواطنين المعينين خصيصًا والأشخاص المحظورين التابعة لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) هو وكالة استخبارات مالية وإنفاذ تابعة لوزارة الخزانة تركز على إصدار العقوبات وتنفيذها بناءً على أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.

وشمل مثال آخر ذكر التمويل اللامركزي (DeFi) واستخدامه للعقود الذكية، التي تسعى إلى استبدال الوسطاء والبنوك والوسطاء الماليين، باعتباره تهديدًا متزايدًا للاستقرار المالي وضوابط العقوبات.

وجاء في الرسالة: "قد لا تفي صناعة العملات المشفرة بمسؤوليتها في الامتثال للعقوبات الأمريكية". "توجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لشهر أكتوبر يشير إلى أن العديد من "أعضاء صناعة العملة الافتراضية ينفذون سياسات وإجراءات عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بعد أشهر أو حتى سنوات من بدء العمليات".

وعلى هذا النحو، قال الديمقراطيون الأربعة إنهم يسعون للحصول على معلومات من وزارة الخزانة بشأن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها فيما يتعلق بتوجيهات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لفرض الامتثال للعقوبات من قبل المشاركين في العملات المشفرة.

كما طرح أعضاء مجلس الشيوخ أسئلة على وزارة الخزانة، بما في ذلك كيفية عمل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية مع الحكومات الأجنبية لضمان عدم تجنب العملات المشفرة للعقوبات، والتحديات التي تواجهها الوكالة بموجب توجيهات أكتوبر، وعدد المرات التي حدثت فيها انتهاكات العقوبات التي تم الكشف عنها ذاتيًا.

تم طرح سؤالين آخرين يتعلقان بكيفية مساهمة نمو DeFi في قدرة "الجهات الفاعلة الخبيثة" على تجنب العقوبات وقدرة الوكالة على إنفاذها بالإضافة إلى الأدوات القانونية الإضافية والتمويل المطلوب لتجنب تهرب روسيا.

ويطلب أعضاء مجلس الشيوخ الرد على أسئلتهم بالإضافة إلى المعلومات في موعد أقصاه 23 مارس.

احصل على أفضل الأخبار والرؤى المتعلقة بالعملات المشفرة في اليوم إلى صندوق الوارد الخاص بك كل مساء. اشترك في النشرة الإخبارية المجانية من Blockworks الآن.

وظيفة الديمقراطيون الأمريكيون يسألون وزارة الخزانة عن تأثير الأصول المشفرة على العقوبات الروسية ظهرت للمرة الأولى على بلوكوركس.

الطابع الزمني:

اكثر من بلوكوركس