أغلقت الولايات المتحدة وألمانيا شركة ChipMixer بسبب علاقاتها المزعومة بغسل العملات المشفرة بقيمة 3 مليارات دولار

أعاد نشره أفلاطون

المتابعون: 0

أعلنت السلطات الأمريكية والألمانية يوم الأربعاء أنها أغلقت ChipMixer ، وهي خدمة للعملات المشفرة يُزعم أنها قامت بغسل أكثر من 3 مليارات دولار من العملات المشفرة منذ عام 2017.

انظر القصص ذات الصلة: 4 مليارات دولار أمريكي في غسيل الأموال حدث على DEXs والجسور ومقايضات العملات: Elliptic

حقائق سريعة

تم استخدام ChipMixer لغسل أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي في المعاملات غير المشروعة من قبل مجموعات برامج الفدية والمتسللين الكوريين الشماليين المشتبه بهم ومستخدمي سوق الإنترنت المظلم منذ عام 2017 ، محمد وزارة العدل الأمريكية (DOJ).
استولت السلطات من ألمانيا والولايات المتحدة على ما يصل إلى 46.3 مليون دولار أمريكي من العملات المشفرة من ChipMixer ، بالنسبة الى لدى وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون (يوروبول).
قال يوروبول إن ChipMixer ، وهو خلاط تشفير غير مرخص تم إنشاؤه في منتصف عام 2017 ، متخصص في خلط أو قطع المسارات المتعلقة بأصول العملة الافتراضية. يُزعم أن خلاطات العملات المعدنية مثل ChipMixer سمحت للمجرمين بالتشويش على مصدر العملات المشفرة المسروقة.
قالت وزارة العدل إن المنصة عالجت 700 مليون دولار من الأموال المسروقة فيما يتعلق بهجومين إلكترونيين كوريين شماليين ضد لعبة على الإنترنت Axie Infinity و Horizon Bridge.
اتهم المدعون الأمريكيون في فيلادلفيا مينه كويك نجوين ، 49 عاما من فيتنام ، بإدارة أعمال غير مرخصة لتحويل الأموال وسرقة أعمال وهوية.
في مايو 2022 ، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أداة خلط العملات الافتراضية Blender.ioمتهما إياها بدعم عمليات غسيل الأموال لكوريا الشمالية. في أغسطس من نفس العام ، تورنادو كاش كما تمت معاقبتهم بزعم غسل عملة افتراضية بقيمة 7 مليارات دولار أمريكي.

انظر القصة ذات الصلة: تفرض الهند لوائح غسيل الأموال على صناعة العملات المشفرة