تتهم الولايات المتحدة تاجر مخدرات على الويب المظلم بغسله لـ 137 مليون دولار من عملة البيتكوين

تاجر مخدرات الويب المظلم ، رايان فاراس ، المعروف أيضًا باسم زاناكسمان ، الذي يقضي حاليًا عقوبة بالسجن لمدة 57 شهرًا ، تم اتهامه مؤخرًا بارتكاب جرائم غسل 137 مليون دولار من البيتكوين.

وفقًا للائحة الاتهام الصادرة عن محكمة ماريلاند الفيدرالية التي تم الكشف عنها الأسبوع الماضي ، ربما يكون Farace ، بمساعدة والده جوزيف فارس ، قد واصل عملياته في تجارة المخدرات غير المشروعة حتى من السجن وغسل مبلغًا ضخمًا بين أكتوبر 2019 وأبريل 2021.

صادرت إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية 2,875 بيتكوين في فبراير و 59 بيتكوين أخرى في مايو من عناوين مرتبطة بـ Farace. وفقًا لسعر السوق الحالي ، تبلغ القيمة الإجمالية لعملة البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها أكثر من 137 مليون دولار.

من ذوي الخبرة في التعامل مع Bitcoins 

يقضي Farace فترة سجن لبيعه Alprazolam ، وهو شكل من أشكال دواء القلق الشديد Xanax ، على إنترنت مظلم. بالإضافة إلى ذلك ، كان يأخذ مدفوعات بالعملات المشفرة. 

وفقًا لأمر المحكمة الصادر في نوفمبر 2018 ، أُمر فاراس بمصادرة حوالي 4,000 بيتكوين ، والتي حصل عليها من عمله غير القانوني لبيع المخدرات. تبلغ قيمة هذا المبلغ من عملات البيتكوين الآن 187.2 مليون دولار. بالإضافة إلى العملات المشفرة ، كان عليه أن يسلم أكثر من 5.6 مليون دولار نقدًا وممتلكات ، حصل عليها من عائدات تجارة المخدرات غير المشروعة.

ومع ذلك ، لم تحدد وثائق المحكمة الجديدة ما إذا كانت وكالة الإنفاذ على علم بالفعل بعملات البيتكوين التي تم الاستيلاء عليها حديثًا أو ما إذا كان فاراس قد حصل عليها أثناء وجوده في السجن.

لطالما كان استخدام العملات المشفرة في عمليات الويب المظلمة مصدر قلق للسلطات. كانت إحدى الحجج التي قدمتها الحكومات لمواجهة اعتماد Bitcoin والعملات المشفرة الأخرى.

واحدة من أكبر تماثيل البيتكوين من إنترنت مظلم كان من إغلاق طريق الحرير الشهير في عام 2013 ، والذي كان أحد أكبر الأسواق غير القانونية لتوزيع المخدرات. كشفت Chainalysis ، وهي منصة تحليل blockchain ، في تقرير أنه تم نقل حوالي 800 مليون دولار من العملات المشفرة إلى عمليات الويب المظلم فقط في عام 2019.