كيف قامت مجموعة Lazarus بصرف 200 مليون دولار من العملات المشفرة المسروقة في ثلاث سنوات: ZachXBT
عقدة المصدر: 2561813
الطابع الزمني: أبريل 29، 2024
المغسلين
مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي راي يصدر تحذيرًا شديدًا بشأن تهديد الأمن السيبراني في الصين
عقدة المصدر: 2552812
الطابع الزمني: أبريل 19، 2024
تومي نيكولاس، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Alloy في مكافحة الاحتيال
عقدة المصدر: 2545165
الطابع الزمني: أبريل 11، 2024
كشف تزوير المستندات باستخدام تقنية التعرف الضوئي على الحروف (OCR) بتقنية الذكاء الاصطناعي
عقدة المصدر: 2536172
الطابع الزمني: أبريل 4، 2024
حروب العملات المستقرة: مسؤول تنفيذي في الدائرة يخبر الكونجرس أن وزارة الخزانة الأمريكية يجب أن تحقق في الشركة المنافسة تيثر - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 2485642
الطابع الزمني: فبراير 17، 2024
يهدف المشرعون إلى متطلبات إعداد التقارير المالية في جلسة الاستماع بشأن التمويل غير المشروع - بلا قيود
عقدة المصدر: 2480334
الطابع الزمني: فبراير 14، 2024
مع خروج العملات المشفرة من المناقشة السياسية في الوقت الحالي، تركز جماعات الضغط على ثلاثة مجالات رئيسية - غير مقيدة
عقدة المصدر: 2466141
الطابع الزمني: فبراير 2، 2024
يحذر مركز FINTRAC من أن غاسلي الأموال يستخدمون مواقع المقامرة عبر الإنترنت لغسل الأموال غير المشروعة
عقدة المصدر: 2448465
الطابع الزمني: يناير 19، 2024
الأمم المتحدة تقول إن عملة Tether (USDT) هي الطريقة المفضلة لغاسلي الأموال والمحتالين العاملين في جنوب شرق آسيا - The Daily Hodl
عقدة المصدر: 2444271
الطابع الزمني: يناير 16، 2024
هيمنة Tether تصل إلى 71% مع ارتفاع القيمة السوقية لتسجل 95 مليار دولار: Glassnode
عقدة المصدر: 2442939
الطابع الزمني: يناير 16، 2024
تقول الأمم المتحدة إن USDT يرتفع كأداة لغسل الأموال في جنوب شرق آسيا
عقدة المصدر: 2443133
الطابع الزمني: يناير 15، 2024
تم تعيين ريتشارد تنغ رئيسًا تنفيذيًا لـ Binance وسط التهم الجنائية التي وجهتها تشيكوسلوفاكيا، وغرامة قدرها 4.3 مليار دولار أمريكي - Fintech Singapore
عقدة المصدر: 2397843
الطابع الزمني: نوفمبر 21، 2023
الاتجاهات الأربعة الرئيسية لغسل الأموال في قطاع التأمين
عقدة المصدر: 2392610
الطابع الزمني: نوفمبر 21، 2023
تفرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على مواطن روسي لمساعدته القلة على التهرب من العقوبات بالعملات المشفرة والنقود والعقارات
عقدة المصدر: 2364228
الطابع الزمني: نوفمبر 3، 2023
هونج كونج تتخذ إجراءات صارمة ضد غاسلي الأموال المشفرة في أعقاب فضيحة JPEX بقيمة 193 مليون دولار
عقدة المصدر: 2340016
الطابع الزمني: أكتوبر 21، 2023
غاسلي الأموال المشفرة هيذر مورغان وإيليا ليختنشتاين يعترفان بالذنب | أخبار البيتكوين الحية
عقدة المصدر: 2248468
الطابع الزمني: سبتمبر 1، 2023