غسل الأموال

مسؤول أمريكي سابق يقول إن العملات المشفرة ليست `` جنة تحررية ''

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/former-u-s-official-says-cryptocurrency-not-some-libertarian-paradise/
الطابع الزمني: 27 سبتمبر 2021 7:00 ص - تعديل على: 27 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

العملة المشفرة موجودة منذ وقت طويل الآن. ومع ذلك ، فقد اكتسب اعتماده السائد دفعة مؤخرًا مع كون عام 2020 عامًا رائعًا. لكن عام 2021 شهد دفعة كبيرة حيث كانت البلدان و / أو المنظمات في جميع أنحاء العالم تقبل العملات المشفرة بشكل أو بآخر. ومع ذلك ، تعمل البلدان أيضًا على لوائح العملات المشفرة للتحكم في عملية التبادل من خلال العملة المشفرة. شيء يمكن أن يستفيد بالفعل من هذه الرموز. أعرب وزير الخزانة الأمريكي السابق ، لورانس سمرز ، أثناء حديثه إلى بلومبرج ، عن آرائه بشأن لوائح العملات المشفرة. خلال هذا

تبحث بورصات العملات المشفرة عن الموظفين لحل المشكلات التنظيمية

عقدة المصدر: https://coinidol.com/cryptocurrency-exchanges-seek-employees/
الطابع الزمني: 25 سبتمبر 2021 7:11 ص - تعديل على: 25 سبتمبر 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

25 سبتمبر 2021 الساعة 11:11 // الأخبار واجهت العديد من بورصات العملات المشفرة مشاكل مع الهيئات التنظيمية المالية في بلدان مختلفة. واضطر البعض منهم إلى إغلاق عملياتهم أو نقلها إلى بلدان أخرى. واضطر آخرون إلى البحث عن طرق للتعامل مع المشرفين وتحسين الامتثال. في عام 2021، واجهت منصة Binance لتبادل العملات المشفرة العديد من المشكلات مع الجهات التنظيمية في بلدان مختلفة. وفقًا لما أوردته CoinIdol، وهو منفذ إخباري عالمي متخصص في blockchain، فقد تم اتهامها وفرض عقوبات عليها من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بزعم القيام بأعمال غير قانونية. في وقت لاحق،

إسبانيا: فيما يلي أحدث المتطلبات التنظيمية لبورصات العملات المشفرة

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/spain-here-are-the-latest-regulatory-requirements-for-crypto-exchanges/
الطابع الزمني: 27 أغسطس 2021 2:30 مساءً - تعديل على: 27 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

يستعد البنك المركزي الإسباني لبدء عملية التسجيل الجديدة لبورصات العملات المشفرة بحلول سبتمبر وأكتوبر. سيُطلب من البورصات، جنبًا إلى جنب مع منصات ومحافظ حفظ الأصول المشفرة، التسجيل لدى السلطات من أجل الامتثال للمتطلبات القانونية. وتعتقد المؤسسة أن هذا سيعالج قضايا الشفافية وتمويل الإرهاب. الخطوات المذكورة أعلاه منصوص عليها في قانون منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أقره البرلمان الإسباني العام الماضي. وبعد ذلك تم إدراج هذا الحكم في المرسوم السلطاني بقانون رقم 7 / 2021. يعطي فترة ستة

تستأجر Binance ضابطًا سابقًا في مصلحة الضرائب لمكافحة غسيل الأموال

عقدة المصدر: https://cryptobriefing.com/binance-hires-ex-irs-officer-to-fight-money-laundering/
الطابع الزمني: 18 أغسطس 2021 7:10 ص - تعديل على: 18 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

يتم الحصول على المعلومات الموجودة على هذا الموقع أو التي يتم الوصول إليها من خلال مصادر مستقلة نعتقد أنها دقيقة وموثوق بها ، ولكن Decentral Media، Inc. لا تقدم أي تعهد أو ضمان فيما يتعلق بتوقيت أو اكتمال أو دقة أي معلومات على هذا الموقع أو الوصول إليها من خلاله . شركة Decentral Media، Inc. ليست مستشارًا للاستثمار. نحن لا نقدم نصائح استثمارية شخصية أو نصائح مالية أخرى. المعلومات الواردة في هذا الموقع عرضة للتغيير دون إشعار. قد تصبح بعض المعلومات الموجودة على هذا الموقع أو كلها قديمة ، أو قد تصبح كذلك

تعيين Zodia Custody لتقديم خدمات الوساطة المالية في أيرلندا

عقدة المصدر: https://beincrypto.com/zodia-custody-set-to-offer-brokerage-services-in-ireland/
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2021 10:01 ص - تعديل على: 8 أغسطس 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

أعلنت شركة الخدمات المصرفية والمالية البريطانية ستاندرد تشارترد عن خطط لتوسيع ذراعها للسمسرة المشفرة. على وجه التحديد للمستثمرين المؤسسيين. مع وضع ذلك في الاعتبار ، أصبح ستاندرد تشارترد أحدث مؤسسة بدأت عملياتها في جمهورية أيرلندا. متابعة أمثال بنك نيويورك ميلون ، الذي أنشأ مركز الابتكار الرقمي في دبلن. كما قامت شركة Blockdaemon للتكنولوجيا المالية بوضع أسس خاصة بها في غالواي. المشاريع والابتكار فرع ستاندرد تشارترد SC

قد لا يتم تحصيل هذه الضريبة من مستثمري التشفير الهنود

عقدة المصدر: https://ambcrypto.com/indian-crypto-investors-may-not-be-charged-this-tax/
الطابع الزمني: 28 يوليو 2021 8:30 ص - تعديل على: 28 تموز، 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

قد لا تفرض الهند ضريبة معادلة بنسبة 2٪ على مستثمري العملات المشفرة. كان وزير المالية الهندي ، نيرمالا سيترامان ، يرد على استفسار من نائب رئيس وزراء ولاية بيهار الشرقية حول البيانات المتعلقة بتبادل العملات الرقمية ومستثمريها في البلاد. وأشار سيترامان إلى أن الإدارة الحالية لم تجمع أي معلومات من هذا القبيل. ذكرت تقارير سابقة أن إدارة الضرائب كانت تحلل ما إذا كانت ضريبة المعادلة ستطبق على شراء الأصول الرقمية من البورصات الخارجية. كان هذا بسبب قيام البلاد بتوسيع نطاق

اتهام مشغلي AirBit Club Ponzi بالاحتيال وغسل الأموال

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/airbit-club-ponzi-operators-charged-with-fraud-and-money-laundering
الطابع الزمني: 19 أغسطس 2020 5:07 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تم اتهام مشغلي نظام Ponzi العالمي القائم على العملات المشفرة بالاحتيال وغسيل الأموال بعد تحقيق تحقيقات الأمن الداخلي في الولايات المتحدة ، وفقًا لإعلان من وزارة العدل الأمريكية ، فإن أربعة من المشغلين الخمسة المزعومين لـ AirBit Club ، والتي يُزعم أنها تم القبض على عشرات الملايين من الدولارات من الضحايا ، ومن المقرر أن يمثل أمام المحكمة في 18 أغسطس ، بينما تم القبض على الخامس في بنما وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. النادي في

تم الاستيلاء على عائدات Bitcoin من عملية احتيال خطة دعم الأعمال COVID-19

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/bitcoin-proceeds-of-covid-19-business-support-scheme-fraud-seized
الطابع الزمني: 14 أغسطس 2020 7:39 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

ألقي القبض على امرأة بريطانية بحوزتها 115,000 ألف جنيه إسترليني (150,000 ألف دولار) من بيتكوين (BTC)، وفقًا لتقرير شرطة العاصمة. ويُزعم أن العملة المشفرة هي عائدات مخطط احتيالي يتقدم بطلب للحصول على قروض حكومية مصممة لمساعدة الشركات الصغيرة في أعقاب وباء فيروس كورونا. وتم القبض على المرأة البالغة من العمر 35 عامًا للاشتباه في قيامها بالاحتيال وغسل الأموال وإهمال الأطفال، بعد البحث عن عنوان سكني في إيبسويتش بالمملكة المتحدة يوم 12 أغسطس. نجح الضباط في التقدم بطلب لاحتجاز عملة البيتكوين الموجودة في محفظة العملة المشفرة الخاصة بالمشتبه به.

رمز العنوان لسجل عقارات Blockchain ، الجزء الأول

عقدة المصدر: https://cointelegraph.com/news/title-token-for-blockchain-estate-registry-part-3
الطابع الزمني: 8 أغسطس 2020 6:00 ص - تعديل على: 21 مايو 2021 - نشرت من قبل:
الكتلة المصدر:
أعاد نشره أفلاطون

تتمثل ميزة بروتوكول عبر blockchain للسجلات العامة في أنه يمكنه توحيد أي عدد من دفاتر الأستاذ الموجودة في نظام بيئي واحد ولا يحتاج إلى ترقية بروتوكولات هذه البلوكشين. بعبارات بسيطة ، يعمل البروتوكول كمجمع للرموز المميزة عبر البلوكشين. يتكون البروتوكول من الناحية المفاهيمية من عنصرين رئيسيين: متطلبات التنسيق للإدخال من خلال معرفة معيار السجل ، يمكن لجهاز المستخدم جمع السجلات تلقائيًا من دفاتر الأستاذ المختلفة في حزمة واحدة.